大陆公安部严厉打击地下钱庄，自今年四月起已破获逾一百七十宗地下钱庄案件，涉案金额超过八千亿元（人民币．下同，约一万亿港元）。其中浙江金华警方近日破获全国首宗通过NRA帐户（非居民帐户）非法跨境转移资金的地下钱庄案，犯罪团伙在香港註册数十间空壳公司，将高达四千一百亿元（约五千亿港元）资金转移境外，每月平均利润达二百万元。警方目前捣破八个涉案犯罪团伙，并逮捕三百零三人。

去年九月，中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提供线索，指浙江义乌宇富物流有限公司等帐户，存在巨额资金跨境转移的可疑交易情况，转移资金高达数千亿元，符合地下钱庄的特徵。公安部将该案定为督办案件，并移交给浙江金华市公安局侦办。

首宗涉NRA帐户伪造假合约

经警方两个月的调查，发现其中一名疑犯赵×宜自前年一月起，利用「义乌宇富物流公司」等数十间在香港註册的空壳公司，在大陆开通NRA帐户（Non-Resident Account，指境外公司在境内银行开设的外汇帐户，又称非居民帐户）跨境转移数千亿元，涉及的境内外帐户多达八百五十余个，并遍布北京、浙江、广东、安徽等地。

警方又发现赵×宜等人利用NRA帐户的漏洞及境外购汇没有限制的特点，将人民币通过NRA帐户跨境转移，在香港多间银行结汇后转给买家提供的帐户。另外赵等人还专门僱人伪造虚假交易合约，利用银行管理审核不严的漏洞，跨境转移一大笔人民币。

月赚200万交易文件三米高

警方去年十二月展开统一收网行动，在广东、广西、新疆等地捣破八个犯罪团伙，逮捕三百零三名涉案人士，冻结三千多个银行帐户，并缴获大量银行卡、电脑、USB手指、伪造印章等作案工具，涉案金额高达四千一百亿元。

由于地下钱庄的资金流动量大，所带来的收益堪称暴利。警方发现犯罪团伙每日收益均在五万元以上，最多一天达一百五十三万元，每月平均利润二百万元，短短十个月内便赚取逾二千万元。

另外，警方搜集到大量伪造交易单据，当中超过一百三十万次交易，若把这些资料全以A4纸列印出来，将能列印出三万五千张，堆起来更有三米高。

大陆今年破170案涉万亿

因案情复杂，警方还邀请银行外汇管理部门的专业人士和金融专家，分析资金流向。最终警方再经过近一年的调查，近日终宣布将全案侦破。公安部未来将部署第三次地下钱庄专案打击行动。

大陆公安部自今年四月起已破获逾一百七十宗地下钱庄案件，涉款超过八千亿元人民币（约一万亿港元）。

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来源：东方日报