美国寻求没收10亿美元马来西亚资产
【摘要】联邦政府周三采取法律行动,寻求没收马来西亚的一笔10亿多美元的投资,这是美国历史上最大规模的资产扣押行动之一。
“一马发展公司”目前至少在7个国家面临贪污调查。(网络图片)
来源:希望之声 (本台记者周星海综合报导)联邦政府周三采取法律行动,寻求没收马来西亚的一笔10亿多美元的投资,这是美国历史上最大规模的资产扣押行动之一。
美国联邦政府周三对马来西亚官员侵吞该国国有资产的腐败案,采取了法律行动,寻求没收涉案资产10亿美元。
美国司法部指控马来西亚官员和企业高管经营一个全球性的骗局,从马来西亚国有投资基金“一马发展公司”挪用了超过35亿美元的资金,并将这些资金通过新加坡、瑞士、卢森堡和纽约的银行進行洗白。
据报,有关诉讼是在洛杉矶法院提出的,并以“涉嫌挪用资金以進行洗钱的国际阴谋”的名义 来申请充公相关资产。
美国司法部当天发起一系列民事诉讼,寻求没收的资产,包括利用侵吞来的资金在洛杉矶、纽约和伦敦购置的高端房产、一架价值3500万美元的公务飞机、梵高和莫奈的油画,以及投资电影《华尔街之狼》带来的利润收入。
“一马发展公司”是马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)在2009年成立的主权财富基金,旨在推动该国经济发展。但是大量资金被挪用来购买房地产、艺术品以及支付赌帐,仅购买艺术品的资金就超过2亿美元。
美国司法部在起诉书中 没有提及马来西亚总理纳吉布的名字,只提到了“马来西亚高级官员”和“相关个人”。
据保守估计,“一马发展公司”目前至少在7个国家面临贪污调查。调查部门相信,该基金中超过60亿美元下落不明。马来西亚总理纳吉布被指挪用这项资金支付竞选经费、供其家人购置物业等。
美国政府上一次类似的充公行动是在2015年,当时美国政府要求3家涉嫌贪污的电讯公司与相关企业价值超过8.5亿美金的资产充公。这起案件的有关诉讼目前仍在司法审讯过程之中。
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