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#王家叶家 #红色资本权贵 #侵吞国资
#金融反腐 #内幕交易 #操纵股市 #刘士余 #尚福林 #周小川 #项俊波 #证监会

十八大以来“打虎拍蝇” 反腐败压倒性态势已形成，尤其是保监会主席#项俊波#落马又一金融反腐大戏。然而王家、叶家不用收手，"白手套"外皮刷红继续腐败，一面侵吞巨额国有资产，一面通过内幕交易操纵股市进行疯狂敛财。
去年9月，证监会主席刘士余上任后首家视察中信证券，要求中信证券吸取去年股灾后陷入的高管被查漩涡的教训，做好行业的领头羊。然而，就在刘主席高调打鳄时，中信集团子公司中信国安控股的中葡股份（600084）的内幕交易却是灯下黑！中葡股份年年亏损，但背后的大鳄通过资本运作已经股价拉高四倍，在二级市场获利丰厚；另一方面，中葡股份大量出售资产，难道是为下一步借壳做准备？中信系做的到底是“领头羊”还是“领头鳄”？

第一部分 中葡股份内幕交易疯狂拉涨股价
（1）2014年1月，中葡股份非公开发行股票15亿，安排兄弟公司中信国安投资认购6亿通，占发行额的40%，发行价为4.78元／股。
（2）2014年12月，修改公司章程，将利润分配方式修改为"优先采用现金分红的利润分配方式”
（3）2015年3月5日，成立北京中葡酒业有限公司，准备出售资产；
（4）2015 年 7 月，成立阜康市中信国安烈焰酒业有限公司，准备出售资产；
（5）2015年8月11日至16日，中信国安集团副总经理、中葡股份监事长兼财务总监李向禹率集团主要职能部门及中信国安投资公司一行9人来疆，进行交易前的最后敲定；
（6）2015 年 10 月 27 日，成立玛纳斯县中信国安烈焰酒业有限公司，准备出售资产；
（7）2015年10月29日，国安集团增持中葡股份股票20万股,成交均价6.67元/股，低价吸筹；
（8）2015年11月20日，中葡股份与喀什发展商业投资管理有限公司签订了资产出售协议，整体出出售上述3月、7月、10月成立的三家孙公司，交易价格高达10.08亿元，中葡股份预计收益1亿元，重大利好股价大涨！
（9）2015 年 12 月 11 日，中葡股份与关联公司中非信银成立《瑞彧(上海)股权投资基金》，合伙期限为八年，中葡股份出资1亿元。
（10）2016年6月12日，中葡股份采用债转股的方式解决了新疆建设兵团第十二师拖欠多年的 9,000万债权, 受让九鼎农产品公司12%的股权，令人生疑的是九鼎公司帐面净资产只有1.5亿元，评估公司估值却高达 7.5亿元，评估增值 6亿元，按高达5倍溢价完成债转股。
（11）2016年11月23日，中葡股份再次向喀什发展商业投资管理有限公司以2.26亿元整体出售"中信国安葡萄酒业营销有限公司"，预计收益1500万，又一利好消息，股价大涨，公司收到上交所问询函。
（12）2016年12月2日，上述第9条提到的投资基金，投资1亿元，成立不到一年，确能够作价1.63亿元高价转让给公司控股股东，预计带来约6,300万元的收益，又一利好消息，股价再次大涨，也因此再度领问询函。
在这期间，股价从2014年低位3.66元一路上扬至高位13.66元。定增的6亿翻四倍就变成24亿！请证监会调查: 神秘大鳄庄家通过二级市场又买入了多少股份？试问: 多少散户被套牢？

第二部分 中葡股份与喀发集团内幕交易的五大质疑
质疑一：喀什发展集团股权结构及高管背景不正常！
中葡股份回复上交所问询函含糊回答掩盖真相: “喀什发展商业投资管理有限公司为国有控股类非上市公司，相关报表的提供需要履行上级批复程序。喀什发展商业投资管理有限公司实际控制人喀什发展集团，为喀什市国有资产投资管理有限公司下属企业，近年生产经营情况和财务状况良好 ”
真实情况是: 该交易并未上报审批！喀什发展集团的国有股权早就被稀释，早就资不抵债！中葡股份只是借其壳完成虚假资产出售交易以打到拉高股价的目的！喀什发展集团董事长吴小庆来自中信集团，自称是王家、叶家的白手套，空手套白狼引入其控制企业成为股东，侵占喀什发展集团超过30%的股权！喀什发展集团是由喀什市政府国有资产经营有限公司与中信集团共同组建的，2011年8月11日，中信集团原董事长王军和自治区副主席史大刚为公司成立揭牌，公司定位为喀什“城市综合运营商”。与中葡股份同为中信系！2013年4月，政府和喀什发展集团签订了《喀什发展大厦片区合作开发协议》，政府承诺提供不低于2000亩的经营性建设用地、投资额10%的奖励基金、最优惠的招商及税收政策。2013年12月至 2014年01月期间，喀发集团下属子公司喀什发展中喀园区投资有限公司，受让了560亩土地，总值4.32亿元，平均每亩价格为77万元，远远低于当时开发区内土地的平均市场价140万元／亩。
喀发集团高管全是"中信帮"
吴小庆、徐锋林、栾天全、古声强，2005至2012期间，负责中信井冈山（梨坪）旅游接待服务区项目，被列为“江西省重点工程”。栾天全挂靠深圳市建筑设计研究总院，以一分公司第八设计所名义承接了该项目建筑设计业务，由古声强控制的公司承接建筑工程项目。2005年至2012年期间，是国内房地产市场非常红火、地价猛涨的几年， 然而吴、徐、栾、古等人几年经营下来却亏损1200万。四人离开井冈山后，分别办理了投资移民，2012年投资移民香港的门槛是港币700万，投资移民新加坡的门槛是新币500万, 三人分别移民到新加坡、香港，并在海外购置了价值千万的房产。
2012年，四人又一起来到喀什发展集团，分别控制了集团、一级子公司、二级子公司，形成了侵吞国资、向外输送利益的链条。
2013年底，吴小庆引入了新疆京信达德投资有限公司，出资1000万持有喀发集团7.14%的股权。京信达德注册资本1000万，实际控制人是刘小坤，刘小坤担任喀发集团董事，京信达德没有开展任何经营活动，实则为吴小庆团伙代持股份。为了套出入股的1000万资金，2014年5月，吴小庆提议由喀什发展集团向刘小坤担任法人的新疆天一盛禾农业科技有限公司增资1000万元，企图套出1000万现金，有吴的内部邮件、拟签署的增资协议为证，胆大妄为！该方案后因部分股东质疑而未通过。于是，吴小庆改变操作手法，引入了另一家民企中巨财富管理（中国）有限公司。该公司外表光鲜，但实际上 是中国籍公民周子楠出资500万新币（折合人民币约2000万）在新加坡设立的壳公司，不开展经营活动，为持股壳公司。周子楠通过地下钱庄将境外廉价资金引入国内进行非法借贷。吴小庆向周子楠借款人民币四千万，名义上由周子楠控制的中巨财富投资喀发集团获得28.6%的股权，吴向周承诺合资成立子公司，注册资本8000万，喀发集团持股40%，喀发集团通过出资本金的方式将3200万资金划拨到周子楠控制的子公司以套出现金流，2）通过由古声强控制的集团下属建筑公司，喀什发展建设投资有限公司，利用修建双子塔通过钢结构采购虚增成本，套利4000万归还周；3）吴小庆协调帮助喀发中巨获得村镇银行牌照，为周子楠的非法借贷业务披上合法的外衣。 后由于双子塔停工，吴小庆无法套出 4000万资金归还周子楠，周子楠公司因而实际持有28%股权，二人反目成仇，2015年底，周子楠以借款纠纷将喀发集团以及高管告上法庭。
吴小庆又游说喀什市国有资产投资管理有限公司出让其持有的21.43%股权，按出资额3000万的价格挂牌出让，2014年5月13日，在喀什日报上刊登了题为“喀什特区产权交易中心国有股权转让公告”，吴小庆安排由周子楠的中巨财富提供3000万资金，由信托公司以投资基金的名义来购买股权，后由于资金未到位，该计划落空！邮件为证！

质疑二：喀什发展集团上百家子孙公司的成立及运营不正常！
吴小庆、徐锋林、栾天全网络了一大批老部下或有钱权交易的人，包括谷星辉、李鹏、林福勇、邓敏、吕永权、卢茂新、高胜昔、任玉庆、 赵辉、王洁、边昱丹等， 由他们控制的企业与喀发集团合资成立子、孙公司，再由喀发集团对他们控制的子、孙公司增资，将业务与资源交由子孙公司具体经营，源源不断向外输送利益。 喀什发展集团直接对外投资成立的一级子公司共有9家，分别由栾天全、徐锋林、李鹏、周子楠等人担任法人。其中由栾天全控制的一级子公司，喀什发展房地产开发有限公司又对外投资成立了8家二级子公司（孙公司），由栾天全、王正涛、古声强担任法人。令人吃惊的是，这8家二级子公司中竟然有2家是由栾天全、王正涛二人以本人自然人名义出资（资金实际并未到位）与喀什发展房地产开发有限公司共同成立的，分别是“新疆建新投资咨询服务中心（有限合伙）”、“新疆思路崛起投资咨询服务中心（有限合伙）”！栾天全、王正涛二人在喀发集团和子公司担任高管，这样的违规操作已经到了明目张胆的地步，视国有资产为个人私产！

质疑三：中葡股份出售的四家子公司成立不正常！
1）阜康市中信国安烈焰酒业有限公司成立于 2015 年 7 月,以实物资产出资成立,注册资本 3.8亿元，转让价款为人民币5.1亿元
2）玛纳斯县中信国安烈焰酒业有限公司，成立于 2015 年 10 月 27 日,以实物资产出资设立，注册资本 2.6亿元，转让价款3.2亿元。
3）北京中葡酒业有限公司，成立于2015年3月5日，由中信国安葡萄酒业营销有限公司以现金方式出资，注册资本金500万，截止2015年10月，净利润为负342万元，转让价款为人民币1.2亿元。
上述三家公司分别成立于2015年3月、7月、10月底，成立时间之短，明显是为了资产出售而成立的壳公司。尤其是玛纳斯县中信国安烈焰酒业有限公司，以实物资产出资，而在成立不到一个月如此短的时间里即可溢价25%转让出售，实在令人费解！

质疑四：资产收购交易不正常！
喀什发展集团旗下孙公司，喀什发展商业投资管理有限公司在短短一年实际内出巨资13亿收购中葡股份旗下四家子公司，该收购交易存在以下不正常之处：
第一，业务毫不相干，喀什商业、喀发集团及集团下属关联子孙公司，并不经营葡萄酒相关业务，也不具备这方面的管理优势及资源，且葡萄酒行业目前很不景气，中葡股份年年亏损，为什么喀发集团会出13亿巨资收购“鸡肋”？其目的令人费解。
第二，未通过股东会审议。喀发商业出巨资13亿元收购，该交易并未经过喀发集团股东会审议，更未向上级主管单位喀什市国有资产委上报，而是由吴小庆、栾天全擅自做主、里应外合，为中葡股份接盘!
第三，资金来源不正常。喀发集团注册资本金1.4亿元，主要靠土地抵押融资，靠出售土地、出售在建大厦和招商来筹资，由于资金不到位，双子塔工程在2015年8月已经停工，根本不具备出资13亿的能力！中葡股份背后有什么大鳄，可以同时控制中葡与喀发这两家公司，神秘大鳄提供的资金通过华能贵新信托公司发行理财产品，用喀发商业的壳来完成收购，炒高中葡股份的股价。交易完成后，喀发商业又将收购的三家子公司股权质押给华能贵新信托公司，这一系列的交易，单靠中葡股份、喀发集团是无法完成的，谁是背后大鳄？
第四，交易双方中葡股份与喀发集团高管来往不正常。其一，双方高管均属中信系。其二，2015年，喀发集团流动资金严重不足时，曾一直寄希望于国安集团增资入股喀发集团。2015年8月期间，当中信国安集团副总经理李向禹 一行9人来疆考察时，表面上是以“国安集团欲投资喀发集团”的幌子，获得喀什市委书记、开发区党工委书记陈旭光大力支持，而此行真实目的是敲定喀发集团收购中葡10.08亿资产的相关细节，为11月份完成交易扫清最后障碍。李向禹历任中信国安总公司财务部经理助理、中信国安有限公司计划财务部副经理、中信国安集团有限公司财务部副经理、经理 ，现任中信国安集团副总经理、中葡股份董事兼财务总监。

质疑五：合作方关联背景不正常！
中葡股份的控股股东是国安集团，国安集团是中信集团的全资子公司,中信集团为公司的实际控制人 。喀发集团的成立也是由中信集团与喀什市国资委共同成立，由中信集团委派高管团队，向中信集团汇报。喀发集团的内部会议记要文件显示，由吴小庆主持召开的集团高管会议纪要文件均报送给窦建忠 ，现任中国中信集团公司常务董事、副总经理。

据熟悉喀发集团财务情况的人士透露，吴小庆掌管企业的这几年，集团资产已严重流失缩水、负债累累，已到了资不抵债的局面。喀什商业将如何偿还购买中葡股份资产的13亿融资？若无法偿还，债权人是否以债转股的方式持有喀发集团的股权，13亿资金相对于喀发集团1.4亿元的资本金，可以轻轻松松成为喀发集团的绝对控股大股东！待新疆喀什不稳定因素得以控制、各级政府重回经济建设主旋律之时，将喀发集团的土地资产及牌照资源作为优良资产又注入上市公司，如此几个回合，资本大鳄完成了资产变现、拉抬股价、资产注入的几步曲。