2中国壳公司澳洲洗钱$4,845万 资产被查封
2018年11月16日 12:19 PDF版
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澳洲联邦警察于当地时间15日发布,捣破一个洗黑钱案,在墨尔本、悉尼和黄金海岸扣查价值850万澳元(约4,845万港元)的珠宝、名车和物业,指控两名于2015年游澳洲的中国国民,在当地开设空壳公司购买房地产洗钱,而中国当局指该笔款项由骗取投资者而获得。
澳警查封的财产包括Land Rover、平治,多箱Penfolds红酒,以及各种珠宝和房产。早在2016年,中国公安已提出协助调查离岸洗钱活动,尤其是希望澳方帮助指认涉案的中国公民。澳警随后发现,两名中国公民在2015年以旅游名义进入澳洲,设立空壳公司,借此将大批涉案资金转入澳洲,大肆购买并开发澳洲房地产。
澳警分批到墨尔本Lower Plenty,Hawthorn和市中心;悉尼滑铁卢近郊,直接封存涉案房产与车辆。联邦警方有组织犯罪调查部部长Bruce Hill表示,澳洲对类似罪行绝不容忍,「这些人的行为正在严重伤害澳洲的利益,他们把巨额犯罪资产带进澳洲,这种行为可能侵蚀澳洲的房市,影响澳洲的小商家。」
澳媒报道,这已经是今年10月以来,第3次破获的中国国民在澳洲经济犯罪案件,以往两宗也涉及设立空壳公司、洗黑钱和逃税,3宗案件总值超过1,050万澳元(约5,986万港元)。
澳洲联邦警察网页/NT News
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