图为中国银行米兰分行（网络图片）

记者/主持人：唐蕴琦

来源:希望之声  （记者唐蕴琦综合报导）根据意大利法庭文件显示，中国银行于2017年2月17日星期五同意支付60万欧元（约440万人民币）庭外和解。据了解，支付这笔和解款项，原因是早前中国银行意大利分行卷入的45亿欧元洗黑钱案件，中国银行由于受到指控而受到检方调查。中国银行方面表示庭外和解不等同认罪，只是想尽快完结审讯。

根据佛罗伦萨法院在星期五的聆讯，洗黑钱案件中的四名中国银行米兰分行职员，因未能举报非交转账的洗黑钱罪名成立，被判缓刑两年，另一项使用黑手党控罪获撤销。

据了解，意大利当局就这个命名为“金钱之河”的行动展开调查。根据检方证据显示，2006年至2010年间，部分在佛罗伦萨和普拉托附近居住的华人涉嫌从意大利把超过45亿欧元汇到中国，而其中一半是透过中国银行进行转账。随后2015年，意大利检方向中国银行提出检控，一度寻求297名嫌疑人受审。检方称这笔钱相信与逃税、剥削非法劳力、售卖冒牌货等非法活动有关。同时法院下令中国银行支付从事非法运作所获取的98万欧元巨款。

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目前中国银行在声明中否认在意大利参与过任何形式的犯罪行为，支付罚款寻求和解的态度并非认罪，只是想避免冗长的审讯所带来的负面效应。中国银行希望让米兰分行专注发展业务，并称米兰分行懂得尊重国家及国际法律。