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地下钱庄洗钱横行全中国 还只是小角

2017年02月28日 21:26 PDF版 分享转发

地下钱庄洗钱横行全中国,涉案流转资金高达数千亿人民币。
地下钱庄横行全,涉案流转资金高达数千亿

记者/主持人:梁欣

最近,公安部在、深圳等地,破获一系列地下钱庄案件,涉案流转资金高达数千亿人民币。28号,专家分析,要真想遏制,真要查的话一查就一个准;当局阻资金外流分步骤,好抓的在先,大角色在最后。

大陆媒体报导,黑龙江七台河警方最近侦破特大系列地下钱庄案,抓到8个地下钱庄,已查实的涉案流转资金达数千亿人民币。同时,深圳警方也侦破4宗案件,初步查实涉案金额人民币144.6亿。

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北京大军经济观察研究中心主任仲大军分析,中国有的人钱多了,想追求更美好的生活;另一方面,这1、2年人民币汇率不断贬值,为了保值而把人民币换成美元。但是,地下钱庄这种不正常的流动起到不良的作用。

“地下钱庄一个是洗钱,另外它放高利贷,并且它还有很多危害性。因为,很多地下钱庄的钱全都是一些贪官污吏、不义之财,也成了给这些腐败资金洗钱的机会。有些贪官的钱不敢放,放在地下钱庄还可以牟利,成了他发财的一个地方。所以,中国经济发展到现腐败滋生的今天,这个地下钱庄的钱呼呼的涌现。那么中国政府的确应该采取一些治理措施,适当的规范一下这些资金。”

报导还称,在地下钱庄买、卖外汇收取的手续费低、汇款时间快、汇款额不封顶;此外,不会过问资金来源去向。据统计,全中国公安机关去年共破获地下钱庄重大案件380多起,抓获800多名嫌疑人,涉案的交易总金额超过9000亿人民币。不过,地下钱庄的反侦查意识越来越强,手法不断的变化更新,运作方式也越来越隐蔽。

仲大军分析,当局若真的想遏制非法地下钱庄,肯定能起效用;就怕不作为。目前,当局对于这些问题好像有所认识,要采取管理措施。因为近年,地下钱庄非法资金的涌动使中国经济很受影响,大量的国内财富都转到国外;不是拉动中国的经济而是去拉动外国的经济。

“不为中国本身的人民去谋福利,而去为外人去谋福利,这是一种资源的浪费。政府这些部门也不是吃素的,要想查个什么东西,只要真查的话一查就一个准可以说。象最近抓肖建华,惩治姚振华这不都在动作;纸包不住火,凡是地下的黑色交易藏不了多深,一般都能查出来。”

去年年初以来,中共当局出台了包括个人及公司等兑换美元的限制。地下钱庄更成为了另一种资金流出的管道。报导称,大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金「黑洞」。

北京国情内参首席研究员巩胜利教授指出,把外汇收的越来越紧,是因为中共没有钱用了;人民币发行量虽然是全球最大,但钱还不够用。现在,当局要想办法堵住出去的通道,地下钱庄只是其中的一部分。但是,苍蝇不会去盯没有缝的蛋,中国的货币体制、银行本身就有漏洞。

“那么,它的党所指挥的所谓的市场经济,都是跟着党的方向盘来转。党说,因为中国差钱了,现在银行那要想办法把原有的黑洞补起来;所以包括投机倒法、地下钱庄,包括把黑钱洗成白币。我估计,中国这些方面的漏洞还不如的百分之一都不到。李克强他说,就在他组织国务院会议的时间,几千亿就在他鼻子底下流走了;这其实就是国有企业。”

也就是说,中国国有企业的资金外流可能更严峻。

“但是那可能是接下来的步骤了。它第一步就是先搞私人钱庄、黑钱庄,私人的好弄好抓。所以接下来我估计是企业,最后可能是国有企业都要重新梳理。因为它差钱,它现在只是走的第一步,接下来慢慢的做大,然后把钱赌在中国国内,不要让它流出去。”

巩胜利分析,查堵地下钱庄在短期内肯定奏效。因为,中共历来都是医头、脚痛医脚,但这不是个长期的办法。现在特别的严打,可能把私人钱庄、黑钱庄一度关掉,但是中国这么大,之后又会象雨后春笋般发展起来。

“但是,肯定不会以这种形式了。因为中国的钱现在最麻烦的,一个是个人的钱找不到出路;一个是国家的钱发行量最大又不够用。所以这不是解决之道,它没有建立这种生态的环境;应该把这些庄肯定要做一个法治化的规范,在政府的监管之下。我觉得可能这才是生自有道。”

据报导,近年来中国地下钱庄的触角从闽粤、江浙、山东等经济发达省份延伸到新疆、青海、辽宁、黑龙江等全中国的大部分省市。

希望之声国际广播电台记者梁欣采访报导

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