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美制裁行动升级 指控中国企业助朝洗黑钱 金额高达1300万

2017年06月16日 21:57 PDF版 分享转发

美司法部指控沈阳企业为朝鲜外贸银行洗钱 网络图片
指控沈阳企业为银行 网络图片

记者/主持人:董筱然

司法部在当地时间15日向一家位于大陆辽宁省沈阳市的企业提起控告,指控该企业涉嫌为列入制裁黑名单的朝鲜国营外贸银行,金额高达190万美元(约1300万元人民币)。这是美国查获朝鲜洗钱记录以来金额最大的一笔。

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美国检方指出,位于沈阳的明正有限公司(Mingzheng International Trading Ltd.)是朝鲜外贸银行一个秘密海外分支机构的挂名公司。在2015年的10月及11月,明正国际透过它在中国的银行账户将有关款项转走洗白。美国检方称,朝鲜外贸银行在2013年被美国列入制裁黑名单,故上述汇款违反美国法律。

司法部并未在通报中详细说明明正国际贸易所使用的美国金融机构。

据在香港注册公司资料显示,明正国际贸易于2012年4月登记,属于私人股份有限公司,资料中没有列出资本额和相关公司所有人的资料。对于美国司法部的指控,该公司至今未有回应。

美联社16日报导,明正国际贸易在沈阳没有进行电话登记。美联社记者找到一个明昌国际贸易公司(Mingchang Century Trading Ltd.,),这个名字很相似的公司职员接起电话时,当听到有关美国指控时就挂断了。

在过去,美国曾多次指控公司协助朝鲜洗钱或运出物资。早在2013年,美国政府已发布行政命令,以涉嫌“扩散与买卖大型毁灭性武器及设备”为由,冻结朝鲜外贸银行全数资产,以及所有向美国或其他地区银行的转帐行为。在同一年,中国银行也宣布全面停止与外贸银行所有来往,此举被视为中国有意对朝鲜施压,要求朝方在核议题上有所让步。

报导称,长期以来一直是朝鲜的主要援助和外交支持来源,但政府对平壤追求核武器感到非常沮丧。

专家表示,尽管有制裁,但朝鲜是通过秘密办公室或外国公司在国外进行交易,使用外币和物资来壮大核计划方案。

代理助理国务卿苏珊?桑顿(Susan Thornton)说,中国(中共)官员5月份告诉美国外交官,他们已经加紧了与朝鲜边界的检查和警务。

中共官方在去年9月份宣布,正在调查另外一家涉嫌给朝鲜提供核试验原料的丹东鸿祥实业发展有限公司,但结果至今仍未公布。

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