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Italiano西班牙高院扩查工行洗钱 北京怎反应
记者/主持人：梁欣
来源:希望之声 （记者梁欣采访报导）最近，西班牙高等法院对中国工商银行（ICBC）西班牙分行涉嫌洗黑钱的刑事调查，将扩大范围延伸到欧洲总部卢森堡。那么，事件将造成甚么影响？北京作何反应？请听分析。
据报导，西班牙高等法院文件内容显示，连同已经被调查的7位银行高层，刑事责任的追究应该升格为对中国工商银行的追究，因为它对工行在西班牙的营运情况有具体了解。说这项调查涉及一犯罪组织透过工行转移资金的指控；涉案金额达2.14亿欧元。工行拒绝置评，表示该行遵纪守法并已配合西班牙当局的调查。
美国华府中国专家石藏山指出，银行帮助企业转移各种不合法的资金，在中国特别普遍。因为，一方面这些银行是国有银行，所以政府和法律不会特别严厉的追究；另一方面，国有银行也是地方经济增长的一个重要的推动器。所以也就对他们经常的网开一面。那么他们把类似的做法带到国际上，是一个非常必然的趋势。
“所以在欧洲发生这样的事，可以说是必然会发生的事。相信中国官方不会采取比较强硬的态度去对这些事。但这一次为什么西班牙警方这么紧张、前一段时间意大利的警察这么紧张，因为中国这些银行都是所谓国有银行，从大的范围去理解它是国家政权的一部分；它并不是国家所有，是国家经营，动这些银行可能会触动中国的政府部门，所以他们会特别的谨慎，但是又要非常主动。”
据报导，调查触及中国工商银行的欧洲业务；中共在马德里的高官公开施压西班牙官员结束调查，否则将会损害两国的经济关系。
石藏山分析，因为现在中国经济大部分的动力其实是来源于国际贸易，或者是参与全球的经济活动。如果银行在各个国家的政府系统里失去信用，或者有一些问题，以后做很多事情可能会发生困难；事实上，现在已经出现很多困难，所以肯定会有很大的影响。
“另一方面，实际上中国经济的网收的很紧。以前很多银行系统他们更大量的工作是把中国国内的资金，用各种各样合法或者是不太合法的，甚至是违法的方法转移到海外。中国在收紧这个网，银行内部也非常紧张这个事情。所以发生这样的事情，可能北京未必会采取比较大的行动或者大的动作。因为跟北京政策目标方向也差不多。他们可能目前比较希望各个国家能够把这些银行卡的紧一点。”
13号，中共国务院发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制意见。而11号，中共央行官网发布2017年反洗钱形势通报会议的新闻通稿。通稿中，中共央行副行长殷勇称，要从强化国家金融安全保障的高度，进一步提高对反洗钱工作的认识…。
大陆金融分析师任中道分析，在通稿中最关键的信息就是殷勇所说的，中国现在反洗钱工作面临严峻的挑战有3大问题；一是中国国内的金融系统内的风险越来越高，反洗钱工作面临严峻挑战；二是中国金融机构海外的反洗钱合规风险上升；三是反洗钱国际标准趋严，中国面临互评估压力。
“也就是特指的这些国有银行。这些国有银行跟这些权贵阶层有非常密切的关系。虽然看似现在中共方面采取很多反洗钱的措施，但是对权贵们的影响不大。在经济下滑的情况下，他们还在持续的把资金转移到国外。因为中共是一个很邪恶的政党，这些权贵也继承了他们这个特性，有一些像是贩毒、走私军火什么的。所以这个新闻和央行的反洗钱会议，连系起来是很有相通性的。”
任中道指出，殷勇意识到这个问题，但是无法把触手伸到海外去所谓的执法或管理。能这么做的都是中共太子党、红二代。但一些知名的红二代、红三代们，在十九大党代表中都被清除。
“可能他们心里有些不舒服，会采取一些更多的行为。习近平当局应该是已经意识到了，他们正在不断的在掏空国家的财富，就是在侵蚀中国的这个经济体，虽然他推出了一些供给侧改革这些方案，但是怎奈何这个体制漏洞太多，他堵了这个窟窿，那边又冒出去了。所以中共这个体制如果不进行真正的改革或者是抛弃这个体制，这种事情还是存在着。”
希望之声国际广播电台记者梁欣采访报导
（转载请注明希望之声）
