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Italiano涉嫌聘用中俄「太子党」 德银遭美罚1600万美元
2019年08月23日 23:23 PDF版
美国证券交易委员会（SEC）表示，德意志银行（Deutsche Bank）涉及在中国及俄罗斯聘用「太子党」，也就是让中俄政府高层亲属担任银行职务，而且为了隐瞒此事还伪造文件纪录，导致相关的支出不在帐册之上，已涉及美国《海外反腐败法》（FCPA）及银行内规，因此裁罚德银1600万美元。
《路透》报导，德意志银行至少在2006年至2014年间，曾聘用中国及俄罗斯政府高层亲属，以换取在当地执行业务或获取其他利益，如首次公开募股（IPO）等。
德意志银行表示，已与SEC充分合作以处理之前不当招聘等问题，SEC则称德银在和解协议中「既不承认也不否认」。
报导提到，过去曾发生数次银行业聘用中国太子党的丑闻，如瑞士信贷Credit Suisse曾因此被罚7700万美元，而摩根大通（JPMorgan）的和解罚金更高达2.64亿美元，因为小摩曾以此换取一些银行协议；但报导指出，德意志银行还聘用了俄罗斯太子党，则较为罕见。
SEC表示，德意志银行曾聘用某俄罗斯副部长级官员的女儿为「临时」雇员，但未得到德银在俄国想要的利益，直到改聘该女儿为「正式」雇员，方才得到该副部长签发的有关发行20亿欧元国际债券的需求建议书，当时德银俄国执行长还亲自在电子邮件中表示，必须把她调到伦敦以免「政治不正确」。
SEC还表示，德银也曾聘用俄国国企高层的儿子，尽管人事部门曾批评该员工会在考试作弊，甚至常常跷班等。
来源：自由时报
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