马来西亚总理涉贪污,承诺“全面配合”美方调查
纳吉布一直否认有任何不当行为
马来西亚总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)的办公室表示,马来西将“全面配合”任何有关一马发展有限公司(1MDB)涉嫌腐败丑闻的合法调查。
美国当局在周二(7月19日)采取行动,寻求没收这个由纳吉布设立的公司超过10亿美元(7.61亿英镑)资产。
纳吉布的名字并未直接出现在有关的没收指令文件当中,不过当中提到的“马来西亚官员一”的银行帐户被认为是接收了资金。
马来西亚总理一直否认有任何不当行为。
今年较早前,马来西亚检察官正式消除纳吉布的犯罪嫌疑。
分析——BBC亚洲商业事务记者卡利什玛·瓦斯瓦利(Karishma Vaswani)
看着这份136页的美国司法部文件,当中甚至把电影《华尔街之狼》(Wolf of Wall Street)定为被告,你即使觉得自己是在看一个剧本也不足为奇。
而当中的指控却是严厉的。
美国司法部长洛丽塔·林奇(Loretta Lynch)表示:“马来西亚人民受到了极大规模的诈骗。”
这宗案件起诉的是,马来西亚国有基金公司、由总理纳吉布·拉扎克设立的1MDB当中的公款被盗走,被用于购买一系列洗钱项目,包括昂贵物业,甚至被用于赞助《华尔街之狼》的拍摄。
“大规模的诈骗”
从洛杉矶发出的法庭文件指,1MDB被侵吞的资金通过美国的银行帐户非法转移进行洗钱。
美国司法部指,这些钱被用于资助“包括公务员在内的多个个人”的奢华生活。
联邦调查局(FBI)助理局长安德鲁·麦凯布(Andrew McCabe)在华盛顿告诉记者说:“马来西亚人民受到了大规模的诈骗。”
如果行动成功执行,美国司法部试图没收的财产将包括在美国、英国和瑞士的物业。
目前没有指控称纳吉布使用了当中的任何款项,但他身边的一些人被指控花费了数以十亿美元计的钱购买珠宝、艺术和奢华物业。
一马基金在2015年左右引起外界注意。
联邦调查局助理局长麦凯布表示,马来西亚人受到大规模诈骗
10亿美元只不过是被指挪用的资金当中的一部分,相关钱款的总额超过35亿美元(26亿英镑)。
纳吉布继子、电影《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)的制片人勒扎·阿齐兹(Riza Aziz)的名字则出现在了该份法庭文件当中,同样被文件列出的名字还一名马来西亚的金融家,以及两名阿布扎比的政府官员。
纳吉布的发言人称,政府将会“依据国际规约全面配合任何有关马来西亚公司或公民的合法调查”。
“正如总理一直所坚持的,如果证实了有任何不当行为,法律将会请毫无例外地执行。”
该基金在2015年初开始引起外界注意,当时它未能及时支付欠银行和债权人的110亿美元
《华尔街日报》报道,该报看到了一份文件,该文件被指追踪到了近7亿美元,这些钱来自于这家问题公司,被转移到了纳吉布的个人银行帐户上。
去年,1MDB曾在一份声明中说,他们从没向总理提供任何钱,并表示有关指控“未被证实”。与此同时,该公司还屡次表示,它的资产总值多于其所欠债务。
什么是一马公司(1MDB)?
一马发展有限公司(1Malaysia Development Berhad)是在2009年由总理纳吉布成立的国有投资基金,旨在推动马来西亚发展成高收入经济体。
批评者认为一马基金的许多项目均付出了过高作价,且向投资银行高盛(Goldman Sachs)支付了数以百万美元计的费用
基金在2014年底因为错过向债权人还款而引起注意,继而被曝光欠债110亿美元。
纳吉布总理被指控挪用7亿美元,但他否认指控。
马来西亚反贪污委员会称,委员会确认这笔资金是来自海外的匿名捐款。
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