美国上周宣布制裁11名中港官员，与之往来的银行接下烫手山芋，亦展开「扫雷」行动，否则财政部第二轮制裁清单将剑指金融机构。彭博引述消息谓，最少一间美资行已暂停被制裁官员账户；有不具名银行业人士亦向本报分析，相关对象被列入美国最顶级制裁级别（SDN），面对压顶风险，相信大部份金融机构都会采取「宁枉毋纵」的最严格合规尺度处理。

美国上周宣布制裁包括特首林郑月娥在内的11名中港官员。

美国上周宣布制裁11名中港官员，与之往来的银行接下烫手山芋，亦展开「扫雷」行动，否则财政部第二轮制裁清单将剑指金融机构。彭博引述消息谓，最少一间美资行已暂停被制裁官员账户；有不具名银行业人士亦向本报分析，相关对象被列入美国最顶级制裁级别（SDN），面对压顶风险，相信大部份金融机构都会采取「宁枉毋纵」的最严格合规尺度处理。

彭博报道亦指，另外有两间大型中资银行，正就其风险承受能力及合规要求作出评估，该报引述消息称，没有在美国境内开展业务的金融机构，只要没有协助被制裁对象，进行跟美元相关交易便不会受到检控。

上周五美国对中港高官实施的制裁不设过渡期，意即立时实行，财政部在未来30至60日内，对仍有重要往来的金融机构，将提交报告列表制裁。惟遵守该命令或致银行抵触港版国安法，令银行陷入两难。根据港区国安法，对香港或中国进行制裁等敌对行动，均属违法。

被问及是否彭博报道所指的美资行，花旗银行发言人回覆说，不会就个别客户情况置评，该行在全球业务所在地，均会定期按集团政策及相关法例检视客户名单。对有否加速覆检受制裁客户，滙丰发言人不予评论，中银香港则未有回覆。

或间接对联滙带来风险

大和资本首席经济师赖志文发表报告表示，制裁官员的名单公布后，「现在压力来到银行」，投资者要注意，因尚未与制裁对象斩缆而列入第二轮制裁清单的金融机构，所引发的风险，正因为届时美国可运用10项罚则，包括禁止相关金融机构参与美元外滙交易及结算，若然出现将对银行的融资借贷能力构成威胁，「间接对联滙制度亦带来风险」，故银行现在便要作出抉择，是遵守制裁令与客户斩缆还是照顾港区国安法考虑；即使最终只有极少数本港银行被美国制裁，「但已对本港金融稳定造成负面效应」。

另一位不愿具名的银行界主管说，由于11名中港官员被列入等同国际罪犯的顶级制裁级别「SDN」（Specially Designated Nationals），故名单一出合规部门已即时掌握，有否相关客户及其名下或联名账户所有巨细无遗的业务关系，以美元定价的业务会即时受限制或停止。

该名银行界主管又称，因应目前国际局势变化，尤其国际性银行会考虑其他西方国家采取相应行动的可能性，或会一并评估对象的其他外币业务如何处理。

自由党党魁钟国斌出席一个电台节目称，他担心美方会继续出招，增加制裁名单并向在港营运的美资金融机构施压，包括驱使银行结束账户、美元保单及信用卡户口等。

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来源：苹果日报