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Italiano防内地官员在港洗钱 港拟严审资本流动及交易
2021年02月15日 5:33 PDF版
牛年伊始，香港拟加强防止 大陆官员利用香港隐藏非法财富。综合外媒报道，香港正评估加强对反洗钱法规的遵守，由目前只针对海外人士，计划扩大对 大陆官员的资本流动和交易进行审查。
报道指出，财经事务及库务局拟定一份建议文件显示，将对香港以外，而不是目前“中国以外”的任何地方政治敏感人物(PEPs)，及其家人和亲密的相关人士进行更严格的尽职调查。简而言之，连 大陆官员也包括其中。事实上， 大陆政府本身也积极对干部和企业高管的腐败采取了愈来愈强硬的立场，目前可谓迎合国策。
据悉，有关的业界谘询已于上月结束，倘落实措施，香港将可完全符合全球性反洗钱组织防制洗钱金融行动工作组织(FATF)要求。同时，港府已建议改变金融机构和顾问业界的要求，为 大陆有政治联系的人引入银行帐户和交易支票。
报道引述孖士打律师行合伙人Alan Linning表示，上述修订清晰地向香港的银行、律师，以及会计师行等机构表明，此后政治敏感人物的尽职审查包括 大陆官员，银行及律师行需要划一视为高风险客户。
事实上，有机构估计，每年在香港洗钱的金额大部分来自 大陆或澳门的犯罪收益，从2002年到2011年，来自 大陆的非法资金流出达到1.08万亿美元，其中香港是最大的接受地。
来源：东网
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