您的语言偏好: 简体 正體 telegram Icon Facebook Icon Twitter Icon Google+ Icon RSS订阅禁闻

西班牙高院指工行欧洲洗黑钱 涉2.14亿欧元

2017年09月13日 4:33  PDF版 分享到微信

中国工商银行(ICBC)分行去年因涉嫌,被西班牙警方。西班牙高等周一(11日)表示,将刑事责任追究的范围扩大到位于卢森堡的总部(工行欧洲),并指控工行欧洲协助当地犯罪集团洗黑钱,涉及金额高达2.

法院文件称,将刑事责任追究升格,是因为工行欧洲对工行西班牙分行的营运有具体的了解。故法院批准西班牙相关部门的检察官展开调查,并下令工银欧洲需派出代表及律师出庭答辩。工行拒绝就此事置评,表示该行遵纪守法,并已配合西班牙当局调查。

中共外交部发言人耿爽周二(12日)就事件作出回应,表示中方一贯要求海外的中资银行依法合规经营,希望西班牙方面依法、公正、妥善地处理有关问题,保障中资金融机构的合法权益。

来源:东网

欢迎您发表评论:

手机分享和访问:

禁闻网 二维码

打开微信扫一扫[Scan QR Code],打开网页后点击屏幕右上角分享按钮