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丹麦最大银行爆发洗钱疑云 可能扯上北韩与伊朗

2018年07月11日 0:45 PDF版 分享转发

最大的丹斯克银行(Danske Bank)在2017年被揭露在东欧的分行涉入疑云,丹斯克银行不但与先前的俄国高层官员诈骗案有关,後续调查还发现,可能还牵扯入,丹斯克银行的洗钱风波不但吓跑了投资者,还可能被丹麦、爱沙尼亚的执法单位起诉,并被美国经济制裁。

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综合外媒报导,去年丹麦媒体揭露,丹斯克银行透过位在爱沙尼亚的分行,将大约39亿美金的「黑钱」洗白,随後丹麦与爱沙尼亚的金融监管机关与执法单位都介入调查,不但查出超过70亿美元在10年间透过爱沙尼亚分行洗钱,其中大部分的黑钱来自与萨尔瓦多,近期更被查出北韩与伊朗之间的军火交易可能也与丹斯克银行有关。

丹麦的调查人员在追踪丹斯克银行洗钱的流向时,发现其中一条线索指向与2009年北韩与伊朗之间的军火交易,调查人员怀疑这笔交易是俄罗斯官员与犯罪组织,透过丹斯克银行洗出来的资金所资助的。

丹麦央行首长罗德(Lars Rohde)表示,若是丹斯克银行洗白的资金是用於恐怖份子、犯罪组织或流氓国家之间的军火交易,美国的执法单位可能也会参与调查,「在最糟糕的情况下,丹斯克银行甚至会被美国经济制裁。」

而随着丹斯克银行的一份帐单资料曝光,有20家在爱沙尼亚分行开户的企业,被发现与一宗在俄罗斯被揭露的政府高层官员涉及的诈欺案有关;当年揭露的俄罗斯律师马格尼茨基(Sergei Magnitsky)事後被捕,最後病死在狱中。

委托马格尼茨基调查的赫密塔吉基金管理公司(Hermitage Capital)总裁布劳德(Bill Browder)後来也被俄罗斯驱逐出境,不过之後布劳德锲而不舍持续调查,他表示,将把新的调查资料提交给丹麦与爱沙尼亚的执法单位。

丹麦当局意识到丹斯克银行的洗钱丑闻将可能影响国际形象,故全力支持对丹斯克银行「全面透明」的调查,丑闻爆发後,不但丹麦的金融监管机关首长引咎辞职,丹麦国会还同意增加预算扩大丹麦政府反洗钱单位的规模。

在丹麦当局的施压下,丹斯克银行正在进行内部的调查,最快在今年9月就会有初步的报告,不过银行的投资者更担心的是丹斯克银行被美国当局调查,这个忧虑也显示在哥本哈根的证卷交易所,在过去一年间丹斯克银行股价的跌幅已达25%。

来源:自由时报

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