指替朝银行汇款洗钱 美司法部向华企诉讼
2017年06月16日 19:54 PDF版
美国司法部向1间中国企业提出诉讼,指该企业涉嫌为列入制裁黑名单的朝鲜国营外贸银行,将190万美元汇出海外,要求将有关款项没收;这是美国历来查获朝鲜洗钱金额最大的一笔。
综合媒体周五(16日)报道,根据美国检方周四(15日)指出,中国渖阳的明正国际贸易公司(Mingzheng International Trading Ltd.),是朝鲜外贸银行的秘密海外分支机构挂名公司,明正公司在2015年10月及11月,透过它在中国的银行帐户将款项汇走。
美国检方指朝鲜外贸银行在2013年被美国列入制裁黑名单,故有关汇款违反美国法律。
而香港公司注册处的资料显示,明正国际贸易公司在2012年4月登记,属私人股份有限公司,但没有列出资本额和相关公司的人事资料。
来源:RFA, 文章内容并不代表本网立场和观点。
喜欢、支持,请转发分享↓Follow Us 责任编辑:叶华