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• 安华

华盛顿 — 

中国工商银行周三同意支付530万美元，来解决美国金融业监管局有关该行缺乏足够的反洗钱体系来监查可疑资金转账的指控。

在另外一起事件中，美国证券交易委员会周三表示，中国工商银行的金融服务部门同意因反洗钱政策的相关问题支付86万美元的罚款。这些问题包括没有能够提交可疑活动的报告。

美国金融业监管局和联邦证券交易委员会采取的上述行动是美国和欧洲监管机构对中国银行反洗钱和“了解你的客户“控制政策进行一系列监管调查或者罚款的最新行动。

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据悉，中国工商银行没有及时向美国当局汇报一些涉及垃圾股(penny stock shares)的可疑交易的调查。美国证券交易委员会的调查显示，Chardan资本市场银行（Chardan Capital Markets）在2013年10月至2014年6月期间，为7名客户处理了总共125亿股的垃圾股交易，中国工商银行金融部（ICBCFS）负责结算有关交易。不过，这两家公司均没有向当局举报被视为可疑的交易。