英银行冻结95华生帐户部份人涉洗黑钱
2019年03月06日 18:48 PDF版
英国媒体报道,有95个英国银行帐户,因涉嫌洗钱遭冻结,当中大部分属中国留学生。
报道指涉事银行帐户均属英国巴克莱银行,被冻结金额估计达360万英镑(约3000多万人民币),但调查机关透露,通过这些帐户进出的金额远超该数字。
中国驻英国使馆已对该报道表示关注,正进一步了解核实情况;使馆敦促英方依法公正处理,保障中国公民的合法权益,又提醒有关中国公民积极配合调查,通过法律途径维护自身正当合法权益。
有代表部分中国学生的当地律师指出,从法庭公布的应讯名单发现全部来自中国,有已返国的学生基于不同原因,对帐户被冻结并被传召出庭一事置之不理,但该律师提醒,涉事学生假如不回英国配合调查,将被视作默认罪行,可能被判洗黑钱罪。
对于英方冻结帐户的理由,该律师质疑是针对中国留学生;他指出,这些留学生在中国的父母收入合法,因为他们在英国没有收入才保留生活费,但法庭不接受这些解释和证据;另大部银行帐户被冻结9至12个月,该律师亦质疑时间过长,其代表的学生当中,有人因而无法按时缴交学费、房租,甚至连吃饭、坐车也成问题。
早有报道指,在英国的中国留学生,因私自兑汇致帐户异常变动,遭英国警方怀疑涉嫌洗黑钱,因此冻结学生的帐户。
来源:RFA, 文章内容并不代表本网立场和观点。
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