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Italiano中共银行有人“放水”地下钱庄半年“洗钱”8000多亿
【摘要】到今天为止的半年时间里，中国地下钱庄转移赃款金额8000多亿元，地下钱庄日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，一些中共银行人员也当起了“洗钱中介”。很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。
”地下钱庄“半年“洗钱”逾8000亿（网络图片）
来源:希望之声 （本台记者元正盛综合报导）到今天为止的半年时间里，中国地下钱庄转移赃款金额8000多亿元，地下钱庄日益成为 贪腐资金的“洗钱工具”，一些中共银行人员也当起了“洗钱中介”。很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。
据多家中共官媒报道， 中共央行最新发布数据，从今年4月至今，中国共破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，甚至一些银行人员也当起了“洗钱中介”。
近 年来，地下钱庄资金吞吐量逐渐放大，经营的业务品种也日趋多样，近似“地下银行”。据悉，地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转账记录，但根据异常交易 线索追查犯罪主体时，却发现地下钱庄控制的公司都是‘空壳’，资料都是假的，注册身份全是假的。如果中共银行网点稍微做核查，就能发现疑点，但是。一些银 行工作人员甚至利用银行客户资源做起居间介绍的生意。大量涉案“客户”证实，他们之所以找到地下钱庄，均是由银行员工或其他熟人朋友介绍的。
6 月份刚刚收网、涉案金额达120多亿元的深圳特大地下钱庄案中，就有一例。据陆媒《南方法治报》10月19日报道，70多岁的香港籍商人陈达向中共宝安法 院提起诉讼，控诉沈某生犯职务侵权罪。沈某生是某中共银行深圳宝安支行的行长，是陈某的老朋友。陈某在大陆经商多年，2012年初欲变卖资产回港养老，但 担心由于外汇管制，自己的资金短期内无法全部转回香港账户。沈某生得知此事后，主动提出自己手中有外汇管控指标，可以帮助陈某转移资金。最后一笔到账金额 却莫名少了800万元。陈某询问沈某生得知，后者并没有所谓的外汇指标，而是依靠地下钱庄帮陈某转移资金。在陈某起诉期间，沈某生已经辞职卷款潜逃，至今 未归案。
有港媒此前称，出现大量资金外流。民间传闻，很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。
责编：田林
