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【洗钱】标签文章列表

【洗钱】相关标签:洗钱案  反洗钱  洗钱防制  打击洗钱  反洗钱法  庆亲王儿媳洗钱  兆丰洗钱风波  兆丰洗钱案  洗钱工具  庆亲王儿媳洗钱案  洗钱防制法  

比特币暴涨风险蔓延 新华社喊话:要扎紧制度的笼子阅读全文»

比特币国内价格在半个月中涨超50%,今日晚间价格更突破3万人民币大关。新华社发文指出,随着比特币正在成为部分投资者的套利工具,风险逐渐蔓延至金融领域。 近来,比特币价格持续攀升,国内价格更在半个月中涨超50%。今日晚间,火币网比特币价格一度突破3万元人民币大关,创历史新高。新华社随后发文指出,比特币半月价格飙[...]
日期:2017年08月17日 | 分类:财经新闻

澳洲联邦银行未遵守反洗钱法 主管红利全删阅读全文»

澳洲联邦银行未遵守反洗钱法 主管红利全删
澳洲最大的联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)由于被控违反反洗钱及反恐怖主义融资法律,董事会以本案伤害该银行声誉为由,昨日决议全数删除了银行执行长纳瑞夫(Ian Narev)及其他主管截至6月底的上一会计年度短期红利近1600万澳元,占近5分之一的纳瑞夫个人红利也从290万[...]
日期:2017年08月09日 | 分类:财经新闻

出国还得带现金?中国人海外刷卡要上报阅读全文»

出国还得带现金?中国人海外刷卡要上报
中国反洗钱工作正在不断加码升级。 继6月2日外汇管理局(简称“外管局”)宣布“9月1日起将采集境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息”后,8月3日再次发布通知称,21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息。 境外卡交易信息上报时间提前了11天。 新规为防止境外非法[...]
日期:2017年08月06日 | 分类:生活百科

外管局:8月21日起境外刷1000元需上报阅读全文»

继6月2日外汇管理局(简称“外管局”)宣布“9月1日起将采集境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息”后,8月3日再次发布通知称,21日起发卡行应报送银行卡境外交易信息。 境外卡交易信息上报时间提前了11天。 新规为防止境外非法洗钱 外管局网站8月3日显示,外管[...]
日期:2017年08月04日 | 分类:中国新闻

监管机构称澳洲最大银行违反反洗钱法阅读全文»

监管机构称澳洲最大银行违反反洗钱法
澳大利亚金融情报机构指控,该国最大银行的违规行为可能为洗钱和金融犯罪开辟了道路。 在周四提交至悉尼联邦法院的一份民事诉讼中,澳大利亚交易报告和分析中心(Australian Transaction Reports and Analysis Centre,简称Austrac)指称,澳洲联邦银行(Commonwe[...]
日期:2017年08月03日 | 分类:中国新闻

澳门商人吴立胜行贿洗钱罪成 美国法院下月宣判阅读全文»

澳门商人、新建业集团主席吴立胜涉嫌贿赂联合国官员的案件,美国纽约曼哈顿联邦法院裁定,吴立胜行贿、洗黑钱等6项罪名成立。 香港电台报道说,鉴于控方指他可能会潜逃,法官修订保释条件,禁止他离开住所,等候判刑。法官将于下月7日决定是否撤销保释。 现年69岁的吴立胜,2015年在曼哈顿的住所被捕。控方指他在2010至[...]
日期:2017年07月28日 | 分类:中国要闻

国际反洗钱:台湾脱困 澳门领先阅读全文»

国际反洗钱:台湾脱困 澳门领先
来源: 德国之声 作者: 叶宣苗子 由于在打击洗钱方面取得明显进步,台湾被亚太反洗钱监督机构从“黑名单”上除名。同时澳门在这方面的努力也受到认可。 亚太防治洗钱组织(AGP)将台湾从该机构的重点观察名单上除名,台湾官方认为,这反映了台湾严格立法的决心。台湾是苹果等大型跨国公司全球产业链中的[...]
日期:2017年07月26日 | 分类:国际新闻

北京瞄准万达 不仅防资金转移洗钱阅读全文»

北京瞄准万达 不仅防资金转移洗钱
北京当局下令排查万达等民营企业,还要求各家银行停止对万达海外投资放贷。 记者/主持人:梁欣 来源:希望之声  (记者梁欣采访报导)最近,中国万达集团董事长王健林喊话表态称:万达将积极回应国家号召,决定把主要投资放在国内。近期,北京当局不仅下令排查万达等民营企业,还要求各家银行停止对万达的海[...]
日期:2017年07月24日 | 分类:中国新闻

香港华资被排挤的二十年阅读全文»

香港华资被排挤的二十年
来源: 争鸣 作者: 林保华 香港被回归以后,人们一谈到香港,讲的往往是自由、民主、人权、法治的倒退,很少涉及经济问题。然而这次关于“回归”二十年的评论文章,外国通讯社终于评论到经济问题了。 中资对香港经济渗透无所不在 彭博通讯社认为,香港“回归”中国二十年,中资对香港经济渗透无所不在,尤[...]
日期:2017年07月23日 | 分类:财经新闻

苏宁买国际米兰 被疑洗钱阅读全文»

苏宁买国际米兰 被疑洗钱
苏宁集团收购义大利知名足球俱乐部国际米兰,引起关注。 19大前夕,继国家发改委发话要续遏中国民企在海外娱乐、体育等的“不理性对外投资”,中共官媒央视也接力附和力斥民企出境“爆买”带来巨大风险,更透过学者点名中国最大家电零售商苏宁入主义大利知名足球俱乐部国际米兰等[...]
日期:2017年07月20日 | 分类:中国新闻

阿波罗网《每日财经要闻简报》阅读全文»

阿波罗网《每日财经要闻简报》
大家好,欢迎您收看阿波罗网《每日财经要闻简报》。今天是美国时间七月二十日,星期三,在这里我们为您精心挑选五条要闻。 今天的第一条是:洗钱新招?中资收购海外职业球队被央视点名了 据台湾媒体自由时报消息,中国央视18日在节目中点名两个收购意大利球队国际米兰和AC米兰的中资,质疑他们存在洗钱或转移资产的行为。 中国[...]
日期:2017年07月20日 | 分类:中国新闻, 财经新闻

洗钱新招?中资收购海外职业球队被央视点名了阅读全文»

洗钱新招?中资收购海外职业球队被央视点名了
洗钱新招?中国央视18日在节目中点名2个收购义大利球队国际米兰和AC米兰的中资,质疑这个收购行为可能存在洗钱或转移资产的可能性。 综合中国媒体报导,中国央视18日《新闻1+1》节目中,中国国家发改委新闻发言人严鹏程表示,相关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的“非理性对外投[...]
日期:2017年07月19日 | 分类:中国新闻

名校女硕士接神秘电话 背着老公做这事致倾家荡产阅读全文»

名校女硕士接神秘电话 背着老公做这事致倾家荡产
“这个世界上怎么会有这么坏的人啊?”35岁的陈莎(化名)谈起自己的遭遇仍然觉得难以想象…… 陈莎本科毕业于一所211高校,研究生毕业于一所985高校,现在是武汉东湖高新区某中学教师,生活和工作也一直很顺利,可谓是人生赢家。 但就在去年11月份接到一个电话后,[...]
日期:2017年07月16日 | 分类:中国新闻

涉嫌贪污和洗钱 巴西前总统鲁拉被判入狱9年半阅读全文»

涉嫌贪污和洗钱 巴西前总统鲁拉被判入狱9年半
巴西前总统鲁拉因贪污和洗钱被判刑9年半。(网络图片) 记者/主持人:宇宁 来源:希望之声  (记者宇宁综合编译)巴西前总统鲁拉(Luiz Inácio Lula da Silva)今天(当地时间7月12日)承认犯了贪污罪, 并被判入狱九年半,这只是他面临的5起贪污案中的一起,但是在上诉期间[...]
日期:2017年07月13日 | 分类:国际新闻

巴西前总统卢拉被判入狱九年半阅读全文»

巴西前总统卢拉被判入狱九年半
来源: 德国之声 作者: 王凡文木 周三,巴西前总统卢拉因腐败和洗钱罪名被判处9年半有期徒刑,而他曾经是该国最受欢迎的一位政治家。 主审卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)案的联邦法官周三(7月12日)对巴西媒体表示,这位前总统因为腐败和洗钱罪名被判入狱9年半。卢拉被[...]
日期:2017年07月13日 | 分类:国际新闻

美国调查中国煤炭交易商涉嫌朝鲜洗钱案阅读全文»

美国调查中国煤炭交易商涉嫌朝鲜洗钱案
美国华盛顿特区一家联邦法院批准美国司法部全权调查一宗涉及中国煤炭交易网络的朝鲜洗钱案。 周四披露的法院文件显示,法院已于5月份签发搜查令,允许联邦检察官秘密监控多家涉嫌逃避对朝贸易制裁的实体在美国八家大型银行的账户交易活动。 法院文件显示,检方称有上亿美元非法交易资金流经这些银行,大部分银行总部位于美国,未受[...]
日期:2017年07月07日 | 分类:中国新闻

美司法部调查中国最大煤炭交易商 涉朝鲜洗钱阅读全文»

美司法部调查中国最大煤炭交易商 涉朝鲜洗钱
美国上周制裁中国丹东银行,指该行涉嫌替朝鲜洗钱。(网络图片) 记者/主持人:张靓 来源:希望之声  (记者张靓综合报导)美国华盛顿特区一家联邦法院批准美国司法部全权调查一宗涉及中国煤炭交易网络的朝鲜洗钱案,包含对8间国际银行的交易进行秘密监控。该调查试图切断朝鲜武器项目融资并进一步向中国施[...]
日期:2017年07月07日 | 分类:国际新闻

【听写话题:我说的每句话都是猛料!】郭文贵7月3日第二次讲述王岐山和傅政华的威胁阅读全文»

来源:贵在公开,文章取自网络,旨在为读者提供多元信息,文章内容并不代表本网立场和观点。 王岐山这个家伙,等他被抓了,你们就会知道他有多可怕!你们会意识到,真的是没想到中国出了这么个东西啊!太可怕了!这个人不是一般的坏,再世的赵高啊!这个对中国的影响和危害超出了所有人的想象! 你去看我直播:每个字都是清清楚楚![...]
日期:2017年07月05日 | 分类:郭文贵内幕

【听写话题:王岐山】郭文贵7月3日第二次讲述王岐山和傅政华的威胁阅读全文»

来源:贵在公开,文章取自网络,旨在为读者提供多元信息,文章内容并不代表本网立场和观点。 【话题】 让我上这当?你太低估我智商了吧?! 这是两个癌细胞! 这也是悲哀! 王岐山一定会制造金融危机。 王岐山不搞贾庆林是死不瞑目 任何事情,老百姓都知道! 人家刘晓波咋得肝癌的?! 王岐山叫三手抓! 中国老百姓,所有爹[...]
日期:2017年07月05日 | 分类:郭文贵内幕

这个圆脸小胖子掷千万 让小李米兰达深陷洗钱丑闻阅读全文»

这个圆脸小胖子掷千万 让小李米兰达深陷洗钱丑闻
说到米兰达可儿,你们的第一印象是什么?名模、好身材?性感?高贵? 然鹅,最近可儿可是大力洗了一波粉,被爆出了让不少人大跌眼镜的事。 前段时间可儿刚刚和身价15亿的Snapchat的创始人埃文·斯皮格尔结婚。 但新婚还没一个月,就因为曾收下秘密前男友刘特佐赠与价值800万美金的珠宝卷入了马来西亚政[...]
日期:2017年07月02日 | 分类:娱乐新闻

携超额现钞入境未申报 台男子2万元立刻被没入阅读全文»

携超额现钞入境未申报 台男子2万元立刻被没入
在中国深圳工作的陈姓男子,28日中午搭机返抵桃园机场,被海关查获携带4万元人民币,超带2万元部分清点后全部没入,成为洗钱防制法28日修订生效后,首宗被查获超带现钞遭没入案。 财政部关务署台北关表示,陈姓男子在深圳一家电子工厂工作,30日中午12时30分搭机抵达桃园机场第2航厦入境。由于洗钱防制法新修订后海关加[...]
日期:2017年07月01日 | 分类:台湾新闻, 香港局势

E租宝泛亚的钱被他们转到了东南亚几个地方阅读全文»

E租宝泛亚的钱被他们转到了东南亚几个地方
来源:贵在公开,文章取自网络,旨在为读者提供多元信息,文章内容并不代表本网立场和观点。 尊敬的E租宝.泛亚.受害.同胞们.接下来的爆料将会给你们部分真相.就是你们的钱去哪了!背后的实际老板是谁?其实关键在政法委.公安和法院!他们将钱转到了东南亚几个地方.然后再用所谓的判决将掠夺你们的钱合法化!我负责报资金去向[...]
日期:2017年06月30日 | 分类:郭文贵内幕

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