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【洗钱】标签文章列表

【洗钱】相关标签:洗钱案  打击洗钱  庆亲王儿媳洗钱  兆丰洗钱风波  兆丰洗钱案  庆亲王儿媳洗钱案  

江系太子党洗钱工具 106家私募机构失联 创历史新高阅读全文»

江系太子党洗钱工具 106家私募机构失联 创历史新高
1月13日,中国大陆证券投资基金业协会(基金业协会)公布了第11批失联私募机构名单,数量达106家,是该公示制度实施以来公布机构数量最多的一次,而且这次逾九成在深圳注册。平安信托公司此次也出现在“准失联”私募机构名单中。学者指出,太子党幕后操纵私募基金。 据澎湃新闻网14日报道,1月1[...]
日期:2017年01月16日 | 分类:图片新闻

华人给美国亲属打款上了“关注名单”阅读全文»

华人给美国亲属打款上了“关注名单”
如今,对于很多中国人而言,海外买房投资已并非什么稀奇的话题。然而,又有多少人了解,其实在中国个人购汇用于海外购房并非新政策呢?自1月1日起,大陆央行的新规施行,个人购汇申报 中国“史上最严外汇管制”渐发威几家欢乐几家愁|城市知道温哥华 需要细化到用途和时间,禁止在境外用于买房及证券投资[...]
日期:2017年01月15日 | 分类:阿波罗新闻

比尔.克林顿把美国导弹技术给了中共阅读全文»

比尔.克林顿把美国导弹技术给了中共
《首页》杂志文章称,克林顿在担任总统时期,将美国的先进导弹技术出售了给中共,实质就是在削弱美国的战略性优势。图为2000年10月10日,克林顿签署美中贸易关系协议。(Getty Images) 大卫.霍罗威茨最近出版的新书中,提到白宫的前任民主党总统克林顿曾为了获取非法竞选捐款,主动对中共泄露美国核试验的祕密[...]
日期:2017年01月14日 | 分类:中国禁闻

“史上最严外汇管制”渐发威 几家欢乐几家愁阅读全文»

“史上最严外汇管制”渐发威 几家欢乐几家愁
大陆央行收紧民衆购汇虽对在美华人购物置业并未産生多大影响,但对生活在大陆的一些普通民衆,尤其是对具有换汇需求,以及出国旅游的人群还是多少産生了一些影响。有分析称,自今年1月1日起,大陆央行关于换汇的新规施行,个人购汇申报需要细化到用途和时间,禁止在海外用于买房及证券投资,细化程度再次刷新了“史上最[...]
日期:2017年01月14日 | 分类:财经新闻

中国大规模洗钱和资金外流通道突然坍塌 ;(图)阅读全文»

中国大规模洗钱和资金外流通道突然坍塌 ;(图)
中国大规模洗钱和资金外流通道比特币交易突然倒塌(网络图片) 中国比特币交易中心的数据显示,在创下近9000元的历史新高后,比特币迎来了雪崩,跌到6600多元,暴跌25%——血流成河,惨不忍睹。 整个2016年比特币整体涨幅200%,股市、债市、汇市、商品等都在它面前黯然失色,创下的近9000元历史记录,比黄金[...]
日期:2017年01月10日 | 分类:中国禁闻

热贴:中超烧钱4.38亿买外援!震惊全球后面有鬼阅读全文»

热贴:中超烧钱4.38亿买外援!震惊全球后面有鬼
中国足球又再夺冠了,这次是上海上港以创中超纪录的6000万欧元(约4.38亿人民币)转会费,引进了巴西国脚奥斯卡。如此的“壕”果真震惊了世界,BBC就以《2017年中超的投入是否将会达到新的高度?》为题,对中超俱乐部发疯似的“壕”妄加点评。这位奥斯卡先生在中国周[...]
日期:2017年01月10日 | 分类:阿波罗新闻

中国大规模洗钱和资金外流通道突然坍塌 (图)阅读全文»

中国大规模洗钱和资金外流通道突然坍塌 (图)
 作者: 黄生 中国大规模洗钱和资金外流通道比特币交易突然倒塌(网络图片) 中国比特币交易中心的数据显示,在创下近9000元的历史新高后,比特币迎来了雪崩,跌到6600多元,暴跌25%——血流成河,惨不忍睹。 整个2016年比特币整体涨幅200%,股市、债市、汇市、商品等都在[...]
日期:2017年01月10日 | 分类:财经新闻

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中国大规模洗钱和资金外流通道突然坍塌 (图)
 作者: 黄生 中国大规模洗钱和资金外流通道比特币交易突然倒塌(网络图片) 中国比特币交易中心的数据显示,在创下近9000元的历史新高后,比特币迎来了雪崩,跌到6600多元,暴跌25%——血流成河,惨不忍睹。 整个2016年比特币整体涨幅200%,股市、债市、汇市、商品等都在[...]
日期:2017年01月10日 | 分类:中国新闻

中国大规模洗钱和资金外流通道突然坍塌…阅读全文»

中国大规模洗钱和资金外流通道突然坍塌…
作者: 黄生 中国比特币交易中心的数据显示,在创下近9000元的历史新高后,比特币迎来了雪崩,跌到6600多元,暴跌25%——血流成河,惨不忍睹。 整个2016年比特币整体涨幅200%,股市、债市、汇市、商品等都在它面前黯然失色,创下的近9000元历史记录,比黄金价格还高。为什么比特币[...]
日期:2017年01月08日 | 分类:阿波罗新闻

习王反腐加码 定性隐瞒境外存款为犯罪阅读全文»

习王反腐加码 定性隐瞒境外存款为犯罪
当局近日发布通告,将可没收违法所得的罪行具体分为五类,其中特别规定包括隐瞒境外存款。 1月5日,大陆最高法院、最高检察院联合发布《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》,将于2017年1月5日起施行。 这五类可没收违法所得的罪行分别是:第一类占有型、挪用型贪污等犯罪;第二类贿[...]
日期:2017年01月08日 | 分类:图片新闻

中国大规模洗钱和资金外流通道突然倒塌…(图)阅读全文»

中国大规模洗钱和资金外流通道突然倒塌…(图)
 作者: 黄生 中国比特币交易中心的数据显示,在创下近9000元的历史新高后,比特币迎来了雪崩,跌到6600多元,暴跌25%——血流成河,惨不忍睹。 整个2016年比特币整体涨幅200%,股市、债市、汇市、商品等都在它面前黯然失色,创下的近9000元历史记录,比黄金价格还高。[...]
日期:2017年01月07日 | 分类:财经新闻

厉害了我的姐 上海阔太拖500万现金血拼 营销还是洗钱阅读全文»

厉害了我的姐 上海阔太拖500万现金血拼 营销还是洗钱
2016年最后一天,沪上商家的跨年促销硝烟再起。装修一新的浦东第一八佰伴再迎客流。一名女子拖来整整三个行李箱的人民币,买了价值人民币500万(约72万美元)的衣服,收银员光点钞就花了超过半个小时。网友质疑土豪女炫富,甚至不排除是营销炒作,也有留言认为有洗黑钱嫌疑。 上海看看新闻报导,往年这一天,在第一八佰伴,[...]
日期:2017年01月03日 | 分类:阿波罗新闻

境内个人购汇监管加强:不得用于境外买房和证券投资阅读全文»

境内个人购汇监管加强:不得用于境外买房和证券投资
虽然2017年居民5万美元购汇额度并未缩减,但却迎来了更复杂的购汇流程,以及更严格的购汇用途监管。 2017年伊始,第一财经记者发现,无论是手机网银、网点自助购汇机还是网点柜台购汇时,都需要先填写一份《个人购汇申请书》(下称《申请书》)。 在个人客户购买外汇时,需要填写《申请书》。申请书上明确,“[...]
日期:2017年01月02日 | 分类:图片新闻, 财经新闻

央行调整大额交易报告标准:20万元人民币以上跨境交易需报告阅读全文»

近日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自2017年7月1日起实施。日前,人民银行有关负责人就《管理办法》有关问题回答了记者提问。答记者问全文如下。 一、《管理办法》的出台背景与主要意义是什么? 《管理办法》结合国内工作实际和国际标准,对现行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法[...]
日期:2016年12月31日 | 分类:财经新闻

美联储重罚中国农行 缘起高管性骚白人女下属阅读全文»

美联储重罚中国农行 缘起高管性骚白人女下属
据《路透》报道,美国联邦储备委员会要求农业银行(01288.HK)(601288.SH)改善反洗钱监控,并称该行纽约分行存在“严重缺陷”。当局并要求农行在60日内提出全面计划,确保符合美国财政部外国资产管理办公室发布的监管规定。 美国纽约州金融监管机构做出裁决,中国农业银行因为违反纽约[...]
日期:2016年12月28日 | 分类:国际新闻

美国律所银行账户暗藏洗钱风险阅读全文»

美国律所银行账户暗藏洗钱风险
《华尔街日报》(The Wall Street Journal)的一项分析显示,每年有数百亿美元资金通过不透明的律师事务所银行账户流动,在美国的洗钱防御系统中形成了一个缺口。 根据美国司法部对案件的描述,在涉及马来西亚政府投资基金1MDB的数十亿美元腐败丑闻中,疑犯利用了这类银行账户。案件记录显示,佛罗里达的[...]
日期:2016年12月27日 | 分类:财经新闻

想炫富却发错了照片,就这样暴露了她的惊天身份阅读全文»

想炫富却发错了照片,就这样暴露了她的惊天身份
来源:倍可亲   话说,今天这个故事…   关于莫斯科普列汉诺夫经济大学的一个22岁的大学生妹纸。      Anastasia Tsirenschikova,表面上看,她和一般的大学生没啥大的区别,无非颜值高,多金,喜欢发自拍放到ins上,这样的妹纸在俄罗斯也是一抓一大把…   按理说,不应该有啥特别的故事[...]
日期:2016年12月25日 | 分类:娱乐新闻

莫斯科大学生想炫富却发错了照片 就这样暴露了她的惊天身份阅读全文»

莫斯科大学生想炫富却发错了照片 就这样暴露了她的惊天身份
话说,今天这个故事... 关于莫斯科普列汉诺夫经济大学的一个22岁的大学生妹纸。 Anastasia Tsirenschikova,表面上看,她和一般的大学生没啥大的区别,无非颜值高,多金,喜欢发自拍放到ins上,这样的妹纸在俄罗斯也是一抓一大把... 按理说,不应该有啥特别的故事... 表面上,的确如此,妹[...]
日期:2016年12月25日 | 分类:生活百科

俄罗斯22岁美女大学生帮人洗钱10亿被查阅读全文»

俄罗斯22岁美女大学生帮人洗钱10亿被查
综合外媒报道,近日,一名22岁的俄罗斯女学生因领导洗钱团队帮人转移90亿卢布(约合人民币10亿元)资金到避税天堂而面临牢狱之灾。据悉,警方最先注意到她在社交网络上分享的各种奢侈生活照,觉得奇怪后对她展开了调查。 今年22岁的阿纳斯塔西娅(Anastasia Tsirenschikova)是俄罗斯普列汉诺夫经济[...]
日期:2016年12月18日 | 分类:国际新闻

增加收入打击洗钱 澳洲考虑废100澳元钞票阅读全文»

增加收入打击洗钱 澳洲考虑废100澳元钞票
继委内瑞拉及印度相继废除部分大额面值的钞票后,澳洲亦可能废除面值100澳元的钞票及限制现金交易上限,打击洗黑钱及隐瞒资产等犯罪活动,以增加税收。此措施可能是政府下周一即将公布的财政年中预算内容的一部分。若最终落实,50元便成为了最大面额的钞票。有分析认为,澳洲政府提前透露考虑废钞计划,避免重演印度废钞的混乱局[...]
日期:2016年12月15日 | 分类:财经新闻

资金外逃加剧 李克强痛斥「内鬼就在会议室!」阅读全文»

资金外逃加剧 李克强痛斥「内鬼就在会议室!」
国际金融协会估计,中国资金外流在第三季度翻番,达到逾2000亿美元。(AFP) 中共外汇储备余额持续巨额下降,仅2016年10月份就蒸发460亿美元。 港媒报导,李克强在10月底中共国务院高层会议上痛斥有人在内部搞鬼,「内鬼就在会议室。」而在此之前,他怒斥有「内鬼」已经有三次之多。文 _ 蔡乐 资金外逃加剧虽[...]
日期:2016年12月10日 | 分类:中国禁闻

高房价背后的高级犯罪:北京 380 万房主联系不到阅读全文»

高房价背后的高级犯罪:北京 380 万房主联系不到
关于房价的话题一直非常火爆,朋友圈里很多朋友每天都在转发各种分析类的文章。似乎,聊房价的人就是时尚时尚最时尚的人。 呵呵,房产也好,股票也罢,搞这些事情的人里面,有一部分,是绝对意义上的犯罪分子。 虽然这些犯罪分子并不是造就今天高房价的根本原因,但是这些犯罪分子绝对是高房价的助推剂。 今天,本文就要透过大量的[...]
日期:2016年12月10日 | 分类:财经新闻

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