您的语言偏好: 简体 正體 Facebook Icon Twitter Icon Google+ Icon RSS订阅禁闻

【洗钱】标签文章列表

【洗钱】相关标签:洗钱案  打击洗钱  庆亲王儿媳洗钱  兆丰洗钱风波  兆丰洗钱案  洗钱工具  庆亲王儿媳洗钱案  

中国之窗第11集 大陆水源污染威胁健康阅读全文»

中国之窗第11集 大陆水源污染威胁健康
中国水污染状况令人怵目惊心 记者/主持人:宋月 来源:希望之声  (记者宋月综合报导)点击收听 主持: 宋月 龙江 内容提要: 1.大陆饮用水水源污染 健康受威胁 2.大陆房市多降价 三亚一枝独秀 3.揭秘中共贪官“藏金术” 小贪大贪差很大 1.大陆饮用水水源污染健康受威胁 最近,中国环保[...]
日期:2017年02月27日 | 分类:中国新闻

中国骗贷千万 大温购屋 华汉被判还款 料成案例阅读全文»

中国骗贷千万 大温购屋 华汉被判还款 料成案例
据加拿大广播公司CBC网站报导,BC省高等法院下令冻结该省一名华裔男性商人严世标(音译:Shibiao Yan)在大温地区的巨额资产,他被中国的一家主要银行,中信银行(China CITIC Bank)指控拖欠1000万加元的贷款,卷款潜逃至大温,短时间内在多地购买四套豪宅。在上周向BC省高等法院提交的诉讼申[...]
日期:2017年02月27日 | 分类:中国新闻

在美国 这些小事误终身 千万不能碰阅读全文»

在美国 这些小事误终身 千万不能碰
一名英文名为DA YING的中国男子在美国因涉嫌洗钱被捕。有国内媒体通过律师翻阅检控书认罪书,确认这名男子正是国内著名导演英达,而等待他的可能是长达10年的美国牢狱生活! 英达,1960年7月7日生于北京,中国男演员、导演。1993年执导的家庭情景喜剧《我爱我家》播出,是英达第一部导演的作品,火遍大江南北,代[...]
日期:2017年02月27日 | 分类:生活百科

让被罚32万的8300表格是何方圣神?阅读全文»

让被罚32万的8300表格是何方圣神?
据美国《康州邮报》(Connecticut Post)报道,近日,一名叫Da Ying的中国北京人士,因采用整钱零存的方式将46.4万美元现金存入美国银行账户,被康州联邦法院认定其结构性拆分行为是有意避开交易报告的要求,涉嫌金融交易犯罪。据媒体报道,Da Ying为中国知名导演英达。截至记者发稿,英达尚未公开[...]
日期:2017年02月27日 | 分类:生活百科

英达助阵儿子冰球赛 洗钱丑闻后首亮相阅读全文»

英达助阵儿子冰球赛 洗钱丑闻后首亮相
2月26日讯26日,北京昆仑鸿星迎来首个KHL联赛的首场季后赛主场比赛,著名导演英达依旧现身观众席,不惧洗钱丑闻纷扰。 导演英达在现场接受合影需求 导演英达看着心情不错 在常规赛中,英达与王宝强与昆仑鸿星美女总裁 英达与昆仑鸿星美女总裁在常规赛时的合影 来源:腾讯体育 转载请注明作者、出处並保持完整。[...]
日期:2017年02月27日 | 分类:图片新闻

美豪宅交易 被查出1/3是犯罪洗钱阅读全文»

美豪宅交易 被查出1/3是犯罪洗钱
根据美国财政部的一项调查结果显示,包括纽约、迈阿密等城市的高端豪宅交易,约有1/3沦为犯罪洗钱管道,每年约达320亿美元。 《金融时报》报导,根据全美房地产经纪人协会(National Association of Realtors)的数据显示,不包括商业及新建案,美国每年房产市场达1.6亿美元,其中有1/4[...]
日期:2017年02月27日 | 分类:财经新闻

家族史堪称传奇!英达摊上事却获八方点赞阅读全文»

家族史堪称传奇!英达摊上事却获八方点赞
2月24日,媒体报道称中国著名导演英达在美国涉嫌洗钱被捕。目前,英达已与美司法机构签署认罪协议,就操纵存款数额、规避申报的指控认罪,并缴纳17.6万美元作为“民事罚没”,同时补缴过去漏缴的税款等。 而与最初报道不同,英达并没有被指控洗钱罪,而是逃避现金申报罪。 现在56岁的英达长期居住[...]
日期:2017年02月26日 | 分类:娱乐新闻

英达在美“洗钱” 不高价“和解”还能如何阅读全文»

英达放弃庭审、不作无罪辩护,固然丧失了证明自己无辜、彻底洗刷罪名的机会,却也因此不至于要面对一场必输的战斗,并背负战败的惨烈后果。 当地时间2月16日,中国知名文艺人英达被确认因“刻意规避申报要求、进行现金拆分”,在美国康涅迭戈州联邦法庭和检控方达成和解。英达承认所指控罪名、放弃庭审及[...]
日期:2017年02月26日 | 分类:娱乐新闻

起底“英达洗钱案” 他已经是美国人了吗?阅读全文»

起底“英达洗钱案” 他已经是美国人了吗?
昨天英达被曝出涉嫌在美洗钱可能入狱十年,让不少吃瓜群众惊掉下巴。不是只有黑帮大佬才配洗钱吗?英达是什么时候变身“大Boss”的?!而是事实是,英达此次在美国的案件只能定义为普通的经济案件,没有群众脑补的那么情节跌宕。 不过还会有朋友要问,难道英达真的是什么隐形土豪吗?他在美国到底犯了什[...]
日期:2017年02月26日 | 分类:娱乐新闻

〖兲朝浮世绘〗让他入土为安吧,曝尸多年,也够了阅读全文»

〖兲朝浮世绘〗让他入土为安吧,曝尸多年,也够了
来源: 博谈网 作者: 金鸣 1.【清纯书记清纯得太可爱了!】 中共官员不信马列主义,信鬼神。湖南株洲市原政法委书记谢清纯,因“大师”告诉他“命里要做大官”,就将受贿来的650万给了“大师”介绍中间人,让其帮忙“跑官”,据说谢书记自从信佛后,只看佛书,每年必到四大佛教名山拜一遍,每到观音生[...]
日期:2017年02月26日 | 分类:时事观察

英达真的是什么隐形土豪吗?他在美国到底犯了什么法?阅读全文»

英达真的是什么隐形土豪吗?他在美国到底犯了什么法?
来源: 界面 作者: 李小麦 李小栗 英达真的是什么隐形土豪吗?他在美国到底犯了什么法?通过“洗钱”得到了多少好处?他真的要面临十年牢狱之灾吗?美籍华裔律师刘龙珠及多位在美专业人士解读“英达事件”并将本案疑点一一起底。 昨天英达被曝出涉嫌在美洗钱可能入狱十年,让不少吃瓜群众惊掉下巴。不是只[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:时事观察

肖建华供出涉案官员 兄妹帮洗钱阅读全文»

肖建华供出涉案官员 兄妹帮洗钱
传肖建华已供出大批涉2008年太平洋证券贪腐案的上海官员。(Getty Images) . 这次肖建华被查的第一件事就是2008年的太平洋证券非法上市的内幕, 据说肖已经全盘托出所有内幕,交代了相关涉案很多上海官员。 在香港潜伏20年的肖建华不光自己发财, 还让他的几个兄弟姐妹在香港协助他铺陈洗钱网络。 文 [...]
日期:2017年02月25日 | 分类:中国禁闻

肖建华北上涉特首选举 张德江南下欲拚死一搏阅读全文»

肖建华北上涉特首选举 张德江南下欲拚死一搏
曾庆红之子的白手套肖建华(左)案,牵连多名亿万富豪,也牵涉习江对决香港。(大纪元合成图) 新年开工后的第一周,习阵营释放的信号非常强烈, 无论是张德江还是刘云山,会因过去的贪腐与非法特权而害怕被清算, 从而铤而走险,甚至假传圣旨,接下来双方的殊死搏斗或将越演越烈。 文 _ 何众力 鸡年新年刚过完,中共局势就出[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:中国禁闻

著名导演英达涉嫌偷税洗钱罪在美国遭起诉 其父英若诚充当中共当间谍在大陆解禁阅读全文»

著名导演英达涉嫌偷税洗钱罪在美国遭起诉 其父英若诚充当中共当间谍在大陆解禁
中国著名导演英达移民美国安居,但被指控偷税漏税与洗钱,面临10年监禁以及巨额罚款的罪行。此案引发网路热议同时,其父英若诚充当中共间谍一事,也再次引起舆论关注。法广曾披露,中国文化部前副部长英若诚曾为国家当间谍,并导致两名为美国收集情报的学者友人入狱四年,即当年的清华谍案。英若诚的儿子英达是当今著名喜剧导演。 [...]
日期:2017年02月25日 | 分类:图片新闻

查房地产洗钱 美国财部加大力道阅读全文»

联邦财政部23日表示,将加大对在美国房地产领域洗钱的调查力道,主要是严查全用现金买房的交易,调查重点是纽约、加州、德州和佛罗里达四州的部分地区,包括纽约市、洛杉矶、旧金山和圣马刁等华人聚集区。 财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)表示,他们去年1月颁布指令,要求地契保险公司必须把全现金买房的交易如实向当局[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:财经新闻

涉洗钱在美被控的英达 在"认罪书"里都认了些啥?阅读全文»

涉洗钱在美被控的英达 在"认罪书"里都认了些啥?
继周立波之后,又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。 2月24日下午,从美国当地律师处获得两份司法文书,其中内容显示,一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“DaYing”,因“刻意规避申报要求”等违规存款行为,涉嫌洗钱犯罪被起诉并已认罪。 当天,记者从与中国大陆导[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:娱乐新闻

起底“英达洗钱案”:人肉背46万美元入美境阅读全文»

起底“英达洗钱案”:人肉背46万美元入美境
昨天英达被曝出涉嫌在美洗钱可能入狱十年,让不少吃瓜群众惊掉下巴。不是只有黑帮大佬才配洗钱吗?英达是什么时候变身“大Boss”的?!而是事实是,英达此次在美国的案件只能定义为普通的经济案件,没有群众脑补的那么情节跌宕。 不过还会有朋友要问,难道英达真的是什么隐形土豪吗?他在美国到底犯了什[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:中国新闻

英达因洗钱在美被捕 最近一次现身照曝光阅读全文»

英达因洗钱在美被捕 最近一次现身照曝光
近日,中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。某门户网站通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:中国新闻

律师:英达与检方达成诉辩交易可直接量刑阅读全文»

律师:英达与检方达成诉辩交易可直接量刑
记者刚刚就英达(音译)在美国涉嫌洗钱案件采访了美国GU&CHEN律师事务所高级合伙人、华人出庭律师GU律师,GU律师指出,英达(音译)的案件属于达成了诉辩交易,此类案件可以直接量刑。 据GU律师介绍,根据美国的法律规定,如果在庭审前,被控的被告人与起诉方达成诉辩交易,则可以省去陪审团裁定是否有罪的环节[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:国际新闻

英达为何美国被抓 华人存钱也要讲技术阅读全文»

英达为何美国被抓 华人存钱也要讲技术
浙江在线2月24日讯(浙江在线记者胡昊)今天一条比较重磅的新闻,就是国内著名的喜剧导演、演员英达在美国被指控洗钱,面临着最高10年的牢狱之灾。 他都干了些什么呢? 据报道,住在美国的英达为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。同时为了绕过监控,每次金额都低于1万美元。就这样,他们存了50次&hell[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:财经新闻

〖兲朝浮世绘〗广西“请吃穿山甲”的领导们终于找到背锅的了阅读全文»

〖兲朝浮世绘〗广西“请吃穿山甲”的领导们终于找到背锅的了
央视:今天,南宁铁路运输中级法院一审公开开庭审理广东省原副省长刘志庚受贿一案。检方指控,1993年至2012年,被告人刘志庚直接或通过家人等收受财物共计9817万余元。刘志庚当庭表示认罪、悔罪,法庭将择期宣判。—— 守着粪坑打苍蝇能打完吗?//港岛神墩:不到一亿,在广东这么发达的地方搞了不到一个亿,连个小目标[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:禁言博客

著名演员英达涉嫌偷税洗钱罪在美国遭起诉阅读全文»

著名演员英达涉嫌偷税洗钱罪在美国遭起诉
中国著名导演英达移民美国安居,但被指控偷税漏税与洗钱。英达被美国税务部门盯上,调查发现采用不高于美国申报存款金额方法,分数十次将美元存进多个银行户头。美国法律对此类指控有10年监禁以及巨额罚款的定罪规定,此案今天在中国国内各大网站被热报。 据中国网络不同报导说,中国著名导演英达近日在美国因涉嫌洗黑钱被捕。由腾[...]
日期:2017年02月25日 | 分类:中国新闻

第 1 页,共 11 页12345...10...最旧 »

手机分享和访问:

禁闻网 二维码

打开微信扫一扫[Scan QR Code],打开网页后点击屏幕右上角分享按钮