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【洗钱】标签文章列表

【洗钱】相关标签:洗钱案  打击洗钱  庆亲王儿媳洗钱  洗钱防制  兆丰洗钱风波  兆丰洗钱案  洗钱工具  庆亲王儿媳洗钱案  

郭文贵有无性命之忧--- 刘青阅读全文»

郭文贵大量爆料中共权势集团贪渎腐朽,造成掌权的习王进退失据而引发各种热议,其中郭文贵有无性命之忧也是颇受关注的。首先郭文贵自己就对性命有深切忧虑,他谈及爆料的目的是“保命保钱报仇”,可见他清醒的意识到自己的性命处于危险中。而且郭文贵每月花费百万美元雇请保膘,如此不惜工本无疑是深切忧虑性命危险。 不过郭文贵目前[...]
日期:2017年05月27日 | 分类:新闻评论, 禁闻评论

回国开户要注意!中国版“肥咖”条款2018年全面启动阅读全文»

回国开户要注意!中国版“肥咖”条款2018年全面启动
根据官方公布的名单,加拿大将于2018年与中国启动信息互换。 国家税务总局连同五部委于周五(5月19日)发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(下称《管理办法》),而这正是世界经合组织OECD于2014年7月发布的CRS(Common Reporting Standard,金融账户涉税信息自动交换统一[...]
日期:2017年05月26日 | 分类:财经新闻

美华裔女走私管制物到中国被捕 滥用福利罪加一等阅读全文»

美华裔女走私管制物到中国被捕 滥用福利罪加一等
涉嫌向中国出口管制电子设备而被捕的华人陈思,还被指控申请移民时撒谎。她否认曾用多个名称以及否认她向国外出口管制物品。而她曾经在移民前就使用美国的社会福利,却在移民申请时否认。虽然和本案无关,但老账被翻了出来,罪加一等。律师表示,不要贪图一时之利而使用美国的社会福利。如果使用了,则应该如实回答。使用福利不会立刻[...]
日期:2017年05月25日 | 分类:国际新闻

【摘要文本】5月19日郭文贵报平安视频直播阅读全文»

来源:贵在公开,转载文章不代表本站立场或观点。 【摘要文本】5月19日郭文贵报平安视频直播 (本文本摘要供网友交流参考使用,信息请以视频为准) 【爆料至今海内外回应】 【爆料平台的价值】 【对中国大局走势的看法】 【香港的红色恐怖,是腐败重灾区,第二季开始就是香港】 【Elliott Brody,马来西亚政府[...]
日期:2017年05月23日 | 分类:中国禁闻

爆料:香港的红色恐怖——519郭文贵视频直播阅读全文»

爆料:香港的红色恐怖——519郭文贵视频直播
来源:贵在公开,转载文章不代表本站立场或观点。 香港的红色恐怖,是腐败重灾区,第二季开始就是香港 (本文本摘要供网友交流参考使用,信息请以视频为准) 【两分钟版本】 我给香港的所有同胞们说啊,我爱香港。我爱美国,我爱香港。因为我从小到大,从十几岁出国,就是日本是我出国第一个国家,第二香港,第三美国。美国保护了[...]
日期:2017年05月23日 | 分类:中国禁闻

刘荣佐(JHO LOW)和马来西亚—郭文贵5月20日报平安视频阅读全文»

刘荣佐(JHO LOW)和马来西亚—郭文贵5月20日报平安视频
来源:贵在公开,转载文章不代表本站立场或观点。 (本文本摘要供网友交流参考使用,信息请以视频为准 郭文贵Guo Wengui @KwokMiles 郭文贵为什么怒了 恶补一下刘特佐(Jho Low) 生意生活二三事……强列推荐推友们必看! 12:49 PM – 21 May 2017 郭文贵为什么怒了 恶补一[...]
日期:2017年05月23日 | 分类:中国禁闻

0520郭文贵直播视频听写文本—香港的黑屋,十年前的政策阅读全文»

0520郭文贵直播视频听写文本—香港的黑屋,十年前的政策
来源:贵在公开,转载文章不代表本站立场或观点。 (本文本摘要供网友交流参考使用,信息请以视频为准 【香港的黑屋】 【一分钟版本】摘要 凯旋门有60多户大陆买家,其中就包括了马健副部长手下。大家不要忘了,当年马健副部长作为常务副部长是管港澳台的,他的管理范围就包括这个。他每次到香港去,都是港保接待。他的下属最起[...]
日期:2017年05月23日 | 分类:中国禁闻

六部委联合发文:7月1日起对非居民金融账户涉税信息尽职调查阅读全文»

六部委联合发文:7月1日起对非居民金融账户涉税信息尽职调查
编者按:财政部等六部委联合发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》称,7月1日起,中国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。 这些账户不论金额大小,都应通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。 六部委在解读文件中称,《管理办法》[...]
日期:2017年05月19日 | 分类:财经新闻

年涨幅260%的比特币 为何成为黑客的最佳选择阅读全文»

年涨幅260%的比特币 为何成为黑客的最佳选择
“你的电脑已经被锁,文件全部被加密,除非你支付价值等额300美元的比特币,否则这些文件将被永久删除。” 5月12日开始,这个名为“想哭”(WannaCry)的勒索软件已经使得从中国到英国、意大利、俄罗斯等百余个国家中招。重点是,“勒索病毒&rdquo[...]
日期:2017年05月17日 | 分类:中国新闻

澳门ATM月提100亿港元 疑大陆集团洗钱阅读全文»

澳门ATM月提100亿港元 疑大陆集团洗钱
香港媒体报导,澳门自动提款机每个月被提领金额高达100亿港元。媒体质疑资金大量提取,背后可能是中国大陆集团透过澳门洗钱或非法资本外流。 香港媒体报导,澳门自动提款机(ATM)每个月被提领金额高达100亿港元(约新台币388亿元)。媒体质疑资金大量提取,背后可能是大陆集团透过澳门洗钱或非法资本外流。 法国国际广[...]
日期:2017年05月07日 | 分类:中国新闻

台湾立法院前秘书长收贿重判16年阅读全文»

台湾立法院前秘书长收贿重判16年
来源: 德国之声 作者: 尼尔 台湾立法院(资料图片) 台湾立法院前秘书长林锡山,被控收取厂商回扣近台币4千万元(约120万欧元),且财产不明来源暴增台币2.3亿元,台北地院5日将其重判16年有期徒刑。 林锡山被控2012至2015年间利用主导立院电脑设备招标桉的机会,在高铁车厢或立法院内[...]
日期:2017年05月06日 | 分类:国际新闻

西班牙法院调查汇丰7人涉洗钱逃税案阅读全文»

西班牙法院调查汇丰7人涉洗钱逃税案
法新社引述司法部门消息指,西班牙法院正调查汇丰瑞士私人银行的7名现任及前任职员,是否涉及洗钱及逃税。 7名职员包括瑞士私人银行主席前主席维德默、前行政总裁米尔斯及班尼斯特。法院指,有证据显示他们与西班牙国家银行及法国巴黎银行合作,将资金转移,以便在西班牙逃税。汇控拒绝回应事件。 曾在汇丰瑞士私人银行任职的资讯[...]
日期:2017年05月06日 | 分类:中国新闻

墨西哥这么有钱?一州长至少吞38亿美元公款阅读全文»

墨西哥这么有钱?一州长至少吞38亿美元公款
在出逃6个月后,墨西哥贪腐象征、韦拉克鲁斯州前州长哈维尔·杜阿尔特终于落网。这位虚伪的前州长在任上时,以油滑的微笑为标志。 杜阿尔特4月15日晚在危地马拉旅游胜地、湖边城镇帕纳哈切尔的一家酒店被捕。 4月15日,墨西哥贪腐象征、韦拉克鲁斯州前州长哈维尔·杜阿尔特终于在危地马拉落网,[...]
日期:2017年05月01日 | 分类:国际新闻

港媒:金融安全声声急 中共执政岌岌危阅读全文»

港媒:金融安全声声急 中共执政岌岌危
在整顿完枪杆子、刀把子、笔杆子之后,中共全力整肃钱袋子,金融领域的反腐全力提速,以防范系统性金融风险。但金融之弊日积月累,要想通过一次性整风毕其功于一役,谈何容易? 所有的金融领域的高官不查则已,一查肯定是有问题的 中央政治局第四十次集体学习的主题是金融安全问题,习近平在会上专门提出「金融活,经济活;金融稳,[...]
日期:2017年05月01日 | 分类:图片新闻

特朗普大女婿背后金主:以色列商业巨头 钻石大亨阅读全文»

特朗普大女婿背后金主:以色列商业巨头 钻石大亨
资料图片:(从左至右)特朗普大女婿库什纳、大女儿伊万卡和特朗普。 美国总统特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳(Jared Kushner),被称为白宫中的二号人物,库什纳本人是家族企业库什纳公司(Kushner Companies)的首席执行官,这个家族经营的房地产投资公司,在美国各地拥有[...]
日期:2017年04月29日 | 分类:中国新闻

中国工行再曝丑闻:伦敦分行涉洗黑钱 遭英政府调查阅读全文»

中国工行再曝丑闻:伦敦分行涉洗黑钱 遭英政府调查
中国工商银行伦敦分行近日因涉洗钱遭到调查 记者/主持人:董筱然 来源:希望之声  (记者董筱然综合报导)继在西班牙马德里涉洗钱出事后,中国工商银行再曝丑闻。港媒今日援引英国执法部门消息称,英国当局正在就工商银行伦敦分行帮助大陆“犯罪集团”洗钱及逃税一事进行调查。 港媒《东网》26日报导,中[...]
日期:2017年04月27日 | 分类:中国新闻

红朝乱象:贪官情妇在政商圈扮演哪几种角色?阅读全文»

红朝乱象:贪官情妇在政商圈扮演哪几种角色?
中共“十八大”以来习近平加大反腐力度,在中共高官纷纷落马之时,一个奇葩的现象应运而生:许多贪官因包养情妇被举报而身陷囹圄,坊间戏称靠情妇反腐远比中共纪委“有效”。不过中共官场上的情妇可不简单,她们在政商圈扮演多种角色。 以“情妇反腐”描述红朝乱世的中共“官场现形记”绝不为过。早在数年前,中国人民大学的一项研究[...]
日期:2017年04月24日 | 分类:中国禁闻

中共末日“官场现形记” 贪官情妇政商圈扮演多种角色阅读全文»

中共末日“官场现形记” 贪官情妇政商圈扮演多种角色
2012年以来,因腐败落马的中共高官中95%都有婚外情,60%贪官落马都与情妇有关。(网络图片) 记者/主持人:董筱然 来源:希望之声  (记者董筱然综合报导)中共“十八大”以来习近平加大反腐力度,在中共高官纷纷落马之时,一个奇葩的现象应运而生:许多贪官因包养情妇被举报而身陷囹圄,坊间戏称[...]
日期:2017年04月24日 | 分类:中国禁闻

王炸中的王炸!楼市又传大消息,这次针对的竟是他们…阅读全文»

王炸中的王炸!楼市又传大消息,这次针对的竟是他们…
央行又出重招,要求开发商和中介履行反洗钱义务 记者/主持人:转载 新政要点: 1、卖房、买房都得用自己的银行账户。 2、不能用现金交易,手头买房的现金必须存进银行进行交易。 3、房地产开发商和中介机构对可疑交易须得上报。 自从去年930新政以来,这次房地产调控力度之大前所未有,把投机炒房客往死里按的节奏。但是[...]
日期:2017年04月24日 | 分类:中国新闻

王炸!楼市又出狠招!压倒房价的最后一根稻草来了!阅读全文»

王炸!楼市又出狠招!压倒房价的最后一根稻草来了!
作者: 自从去年930新政以来,这次房地产调控力度之大前所未有,把投机炒房客往死里按的节奏。烈火烹油、狂飙突进的楼市,简直已成为国人眼中的过街老鼠,人人喊打! 但是,调控远没结束!就在刚刚,中国楼市疯狂上涨的休止符被彻底终结!昨晚(4月20日),北京楼市祭出杀手锏,压倒房价的最后一根稻草,终于来临! 北京房企[...]
日期:2017年04月23日 | 分类:图片新闻

英达公开回应洗钱传闻 放豪言:我重出江湖了阅读全文»

英达公开回应洗钱传闻 放豪言:我重出江湖了
英达出席活动 腾讯娱乐讯4月20日,英达出席活动,当晚他一开场就针对洗钱传闻作了回应:“我近几年一直忙着培养儿子(英如镝)学冰球,也因此惹出了前段时间的麻烦事。现在,我回来了,重出江湖了!” 今年2月,英达被国内媒体爆料在美涉嫌洗钱被捕。据悉英达并没有被指控洗钱罪,而是逃避现金申报罪。[...]
日期:2017年04月22日 | 分类:娱乐新闻

美议员开始调查俄罗斯通过洗钱干预大选阅读全文»

美议员开始调查俄罗斯通过洗钱干预大选
一名美国国会议员前往赛普勒斯进行了调查。他称,俄罗斯企图通过洗钱来影响去年的美国大选。 记者/主持人:周扬 来源:希望之声  (记者周扬综合报导)  一名美国国会议员前往赛普勒斯进行了调查。他称,俄罗斯企图通过洗钱来影响去年的美国大选。 伊利诺州民主党籍众议院情报委员会成员奎格利[...]
日期:2017年04月16日 | 分类:国际新闻

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