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中共政府严打地下钱庄限制资金外流 评:还会有办法

2019年02月15日 15:35 PDF版 二维码分享

当局正帮助中国公民将转入海外购买房产的,开发商警告称,此举对房市而言是一个巨大打击。

据《澳洲金融评论报》报道,为进一步限制资本外流,本月初,中共最高法院悄悄地对非法外汇交易实施严厉处罚。

希望提振放缓的经济,刺激当地房地产市场,同时防止国内股价继续下跌。对于违规者,即地下钱庄经营者,将判处5年或以上监禁。

,成千上万的中产阶层通过非法外汇服务将数十亿澳元转移到海外,以便在澳洲、新西兰、加拿大、英国及其他国家购置房产。

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负责中国外汇政策的前高级官员关涛(Guan Tao,音译)告诉澳媒,执法部门正加大限制力度,这是向非法资本交易代理人发出强烈的警告。房地产开发商、代理商及会计师警告称,此举将进一步打击中国买家对澳洲萎靡不振房市的兴趣,甚至连一些合法交易都会受到影响。

1月31日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》),对非法买卖外汇的认定、量刑标准进行了明确,自2019年2月1日起施行。

根据《解释》新规,非法经营数额在500万元(人民币,下同)以上的,或者违法所得数额在10万元以上的,应当认定为“情节严重”。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;

非法经营数额在2500万元以上或者违法所得数额在50万元以上的,应当认定为“情节特别严重”。情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

本周,这条新规开始引起房地产开发商的注意,虽然中共当局近年来一直打击地下钱庄,但引入监禁条款是当局迈出的重要一步。

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以往,尽管中国公民个人外汇额度为5万美元,但由于出境资金数量的不透明,所以仍可以绕开规定,推动澳洲房市繁荣。地下钱庄虽属非法经营,但之前一直处于灰色地带,并没有具体处罚条例。

分析师指出,虽然新规针对的是地下钱庄,而非在澳购房的中国买家,但仍会涉及合法交易,因为买家害怕将钱汇给此类交易的中间商。

悉尼华人会计师Jack Zhang拥有不少中国客户,他表示,“很多人开始担忧转账,哪怕是合法的额度,因为担心资金消失或者无法变现”

开发商警告称,如果在澳购买的房屋以人民币付款,公寓交易将减缓。华人中介Walton Chu认为,这会进一步打击中国人在澳买房的积极性。

商界表示,根据新规,向西联汇款也可能被视为非法。但也有相关人士指出,中共一直在打击地下钱庄,所以对资本转移的影响微乎其微。

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中原地产房地产研究中心主任刘远(Liu Yuan,音译)认为,新规主要影响100万至10000万人民币之间的交易,因为想要做更大生意的中国富人会通过其他方式转移资金。

他表示,地下钱庄还会找到绕开新规的方法,澳洲房市会受到影响,但不会被扼杀。

中国交通银行经济学家刘学智(Liu Xuezhi,音译)称,新规是中共当局打击非法资本外流来稳定国内货币的最新证据。法院问题称新规旨在“维持金融市场秩序”,同样适用于在线支付。

除澳洲银行紧缩贷款政策外,中国投资者在澳买房也面临越来越多的困难。去年,澳信倒闭事件波及中国数百名受害者,导致130套物业结算失败。

受害者表示,他们将全款打给了澳信,因为不知道其他资金转移的方式,也无法获得澳洲银行贷款。

来源:AFR

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