接前文：云南省公安厅提供泛亚非法吸收公众存款犯罪取证参考标准曝光(1)
（七）调查资金去向。及时掌握泛亚有色用于收取客户交易资金和分配交易收入的账户，以及涉案公司用于转移资金的公司和个人账户，调取有关银行账户交易信息，并与获取的交易平台数据进行比对、印证。

（八）打击层面。各地根据侦查实际，对泛亚有色授权服务机构及关联公司立案侦查打处的对象主要为公司法人、直接责任人及积极参与者。

三、取证重点

（一）泛亚有色批发商及关联公司

应当对上海中都银业投资管理有限公司、宁波戴奥投资管理有限公司、杭州戴奥投资管理有限公司、广西德邦科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。其他全国各地的泛亚有色关联公司，具有独立法人资格的，由属地公安机关以非法吸收公众存款案立案侦查，重点收集以下证据：

1.相关公司基本情况、调取工商登记;

2.与泛亚有色签订合同情况（签订的时间、在场人员、签订的主要内容、目的）;

3.向泛亚有色供货情况（包含发票、所供货物来源及购价、向泛亚供货价）;

4.如何与泛亚有色联手操纵市场的情况（出金多少、出金率、单笔交易未出金数额）;

5.在泛亚平台如何通过自买自卖套取投资者资金的情况；

6.对泛亚有色委托受托业务知晓情况；

7.其公司在泛亚有色的货物权益及数量；

8.核实银行开户、绑定账户，开通银商转账情况及投资协议，银行交易流水，泛亚平台流水；核实是否明知泛亚平台货物价格与平台价格差异；核实货物上涨原因、目的与投资人投资，从保障金账户获取资金的情况；

9.调取与泛亚有色相关公司财务资料及银行交易流水、银行开户资料；

10.查封、扣押、冻结涉案财物。

（二）泛亚有色的授权服务机构

针对泛亚有色分布在全国的379家授权服务机构以非法吸收公众存款罪立案侦查，具有独立法人资格的授权服务机构由属地公安机关以非法吸收公众存款罪立案侦查，重点对以下证据进行收集：

1.授权服务机构的基本情况（法人、股东、机构代码、经营范围、从业人员、主要业务员等）;

2.授权服务机构与泛亚有色的关系（具体合作方式、依据）;

3.授权服务机构何时、何种方式帮助泛亚有色吸引客户、宣传对象、宣传方式及宣传内容（是否承诺还本付息、含对“日金宝“的宣传）;

4.授权服务机构发展的客户、投资项目、投资金额的详细情况（具体的客户数量、详细的客户情况）以笔录方式固定；

5.授权机构居间人情况、发展客户及投资额情况；

6.授权机构佣金收入及佣金分配情况；

7.泛亚有色对授权服务机构的宣传、培训及宣传资料的发放情况；

8.泛亚有色资金委托受托业务的收益计算，是否为固定收益，如何支付给客户；

9.对自身招揽客户泛亚有色吸收资金这种模式在经营范围内，是否在经营范围内，是否自身报批，是否见过泛亚有色委托受托业务相关审批材料；

10.查封、扣押、冻结涉案财物。

四、讯（询）问重点

（一）泛亚有色批发商及关联公司相关人员讯（询）问要点

1.人员基本情况（住址、联系方式）；

2.在关联公司的职务、主要负责的工作；

3.关联公司部门及人员架构情况；

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4.公司什么部门具体什么人负责向泛亚有色供货的工作、供货数量、供货价格、卖出价格；(未完持续发布共4版第2版)