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云南省公安厅提供泛亚非法吸收公众存款犯罪取证参考标准曝光(3)

2018年07月09日 17:23  PDF版 分享到微信

接前文:
云南省公安厅提供泛亚非法吸收公众存款犯罪取证参考标准曝光(1)
云南省公安厅提供泛亚非法吸收公众存款犯罪取证参考标准曝光(2)
5.谁具体负责采购货物、谁负责向泛亚有色供货、采购价格及供货价格具体情况、合同情况(谁签订、合同内容是什么、在什么地方签订、谁在场、合同在什么地方);

6.在泛亚有色有多少交易席位、席位费价格、交易账号是什么、公司在泛亚有色交易的账户是哪些、具体由谁负责在泛亚有色交易平台上进行交易操作、操作的人具体受谁安排指挥;如何操作交易,操作电脑在什么地方(需对操作电脑数据进行提取);

7.操作人在泛亚有色平台上进行交易的次数、卖出买入的货物情况、数量、交易金额;是否进行过自买自卖、自买自卖谁指使,自买自卖货物的数量、交易金额、为什么进行自买自卖,自买自卖收入如何提取;

8.进行买卖的增值税发票如何开具、发票存根在什么地方。

9、公司买进货物的合同、账本、转款什么人在负责;

10.在泛亚平台进行交易的收入使用情况,最终去向。

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(二)授权相关人员讯(询)问要点

1.个人基本情况、公司的基本情况、公司与有色交易所股份有限公司的关系;

2.开始做泛亚有色金属交易所的资金受托业务的时间;

3.与“泛亚”的具体合作方式,在泛亚投资的具体方式;

4.泛亚有色开始资金受托业务的时间,资金受托业务的如何计算;

5.资金受托业务的客户收益与金属价格涨跌有无关系,是否是按泛亚有色承诺的年收益率获得收益;

6.客户收益是由公司哪个部门结算,如何支付给客户;

7.客户是否知道资金的使用方,客户的投资是否是直接兑付给生产厂家、交易商;

8.在泛亚有色交易平台融资的生产厂家和交易商的基本情况;

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9.泛亚有色是否组织过业务培训,培训方式、培训内容,负责业务培训的人员;

10.泛亚有色在组织你们员工进行培训时,如何宣传资金受托业务资金安全、收益稳定、年化收益率10-13.68%、收益及投资不受金属市场价格涨跌影响等内容的目的;

11.你对这些培训内容、资金受托业务内容是怎么理解的;

12.你们公司向客户宣传的资金受托业务基本情况(宣传资料的来源、基本内容、宣传对象);

13.你们公司客户的基本情况(人数、投资项目、资金投入)

14.你们公司佣金收入的情况。

(三)投资人询问要点

1.个人基本情况;

2.何时、何地在昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司进行投资的;

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3.如何知道昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司的投资项目(1.通过朋友介绍到授权服务机构开户后进入泛亚,2.通过银行介绍通过授权服务机构开户进入泛亚,3.通过朋友或网上信息进而通过泛亚网电部(泛亚官网)开通交易账号进入泛亚,4.通过银行或银行工作人员介绍通过泛亚网电部(泛亚官网)操作后进入泛亚),介绍的人员是如何宣传讲解泛亚有色的产品(如果是银行或银行工作人员,具体是哪家银行哪个网点的工作人员,该人员的具体情况);

4.通过何种途径到昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司投资的;

5.通过哪家授权委托机构进行投资、机构代码、授权委托机构的情况;

6.支付的投资款的途径、方式,资金的使用方,是否直接兑付给生产厂家、交易商;

7.投资的是昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司何种理财项目,投资项目具体获益的情况,收益如何计算;

8.获取收益与金属价格涨跌有无关系,是否一直是按百分之十到百分之十三的年收益率获得收益;

9.收益由谁计算,如何支付的;

10.决定投资的动因,是否签订投资合同或协议、具体的内容;

11.投资理财项目的目的;(未完持续发布共4版第3版)

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