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云南省公安厅提供泛亚非法吸收公众存款犯罪取证参考标准曝光(4)

2018年07月09日 17:25 PDF版 分享转发

接前文:
云南省公安厅提供泛亚非法吸收公众存款犯罪取证参考标准曝光(1)
云南省公安厅提供泛亚非法吸收公众存款犯罪取证参考标准曝光(2)
云南省公安厅提供泛亚非法吸收公众存款犯罪取证参考标准曝光(3)

12.授权服务机构或泛亚有色宣传投资项目的基本情况(如何宣传、具体的内容、具体的方式);

13.对这些宣传内容的理解。

五、其他证据材料

(一)主要证据和材料。犯罪嫌疑人有关公司设立、服务器租用、网站建设、交易软件购买和使用维护、交易规则制定、会员和客户的发展、资金账户的开立和管理、交易费用收取和使用分配,以及对自身行为性质的认识等情况的供述;客户有关如何被发展、出入金情况等证言;远程勘查工作记录及电子证物检查工作记录;涉案账户交易明细;客户交易明细;涉案公司工商注册登记资料;反映涉案公司经营状况的内部账本、会员返还佣金记录;涉案公司与会员(加盟商、代理商)合作协议书、客户交易协议书等证据和材料,等等。

(二)调取和分析服务器数据。涉案公司通常会租用内外服务器。对境内的服务器,派员实地调取服务器数据信息,并就有关服务器租用和维护等问题询问相关人员。

(三)经营场所取证。涉案公司如有经营场所,对反映其经营情况的相关证据要及时收集,如财务报表、会员联系表和收入分成表;涉案公司与会员合作协议书、客户交易协议书;管理规定等书证;调取交易场所和平台运行情况有关书证,并讯问有关犯罪嫌疑人和询问相关证人。

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(四)取证。调取涉案公司网站信息,包括交易规则、交易行情、交易品种、各地会员等。对网站信息进行证据固定时,注意固定交易截屏信息。

(五)取证。涉案一般包括保证金结算账户、交易收入返还账户,形成了由“客户个人银行账户”到“保证金结算账户”到“交易平台客户个人交易账户”的入金通道,以及收入分成通道。此外,有的还通过第三方支付平台进行资金汇转。因此,取证工作主要围绕查明经营状况和收取客户资金的去向开展,应调取结算账户开户资料、协议、交易流水、交易凭证等,汇总账户交易总额,分析各交易客户资金出入数额,形成资金流向图,并制作相关笔录,在证明犯罪的同时,为下步追赃挽损做好准备工作。

(六)其他。及时提取公司人员电子邮箱、即时通讯工具(如QQ、微信等)中的证据材料,特别是有关公司经营、聊天记录等证据要及时固定。对存在通过网络发展客户的,要分析明确相关人员的网络虚拟身份,并挖掘尚未掌握的其他犯罪嫌疑人。

六、泛亚有色网电部协查工作

经梳理2万余名投资人系直接通过互联网参与投资。基于刑事案件的管辖规定及公安部统一部署要求,为有利于调查取证;按照昆明市公安机关提供的未经授权服务机构投资人情况,开展协查工作,参考昆明市公安机关对投资人的调查取证要求办理。

应协查提供的证据材料:主要包括:1.投资人亲笔书写报案材料(亲笔签名、按捺手印);2.按照取证要求制作询问笔录,同时让投资人如实填写办案单位中“投资人登记表”等表格;3.调取会员入市协议等书证材料;4. 投资人绑定银行账户的交易流水及转款凭据(含开户材料、对手信息交易流水、加盖银行印章原件);5.泛亚有色平台交易流水、签字明确的实际投资权益等; 6.投资人身份证正、反面复印件; 7.复印件上由被询问人注明:该复印件由我提供,原件存于我处,经核对与原件一致。签字、按手印、时间。

七、关于涉案财物的查封、扣押、冻结

各地公安机关对于泛亚有色的关联公司、授权服务机构,以及在泛亚平台进行过投资的重点出金人员(以公安机关提供的人员信息为准)的相关涉案财物,各地公安机关应依法予以查封、扣押、冻结。其涉案财物主要是指关联公司、授权服务机构收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,重点出金人员通过泛亚平台获取的利息、分红等收益。(完共4版第4版)

省公安厅提供泛亚非法吸收公众存款犯罪取证参考标准曝光(共4版第4版)

12.授权服务机构或泛亚有色宣传投资项目的基本情况(如何宣传、具体的内容、具体的方式);

13.对这些宣传内容的理解。

五、其他证据材料

(一)主要证据和材料。犯罪嫌疑人有关公司设立、服务器租用、网站建设、交易软件购买和使用维护、交易规则制定、会员和客户的发展、资金账户的开立和管理、交易费用收取和使用分配,以及对自身行为性质的认识等情况的供述;客户有关如何被发展、出入金情况等证言;远程勘查工作记录及电子证物检查工作记录;涉案账户交易明细;客户交易明细;涉案公司工商注册登记资料;反映涉案公司经营状况的内部账本、会员返还佣金记录;涉案公司与会员(加盟商、代理商)合作协议书、客户交易协议书等证据和材料,等等。

(二)调取和分析服务器数据。涉案公司通常会租用内外服务器。对境内的服务器,派员实地调取服务器数据信息,并就有关服务器租用和维护等问题询问相关人员。

(三)经营场所取证。涉案公司如有经营场所,对反映其经营情况的相关证据要及时收集,如财务报表、会员联系表和收入分成表;涉案公司与会员合作协议书、客户交易协议书;管理规定等书证;调取交易场所和平台运行情况有关书证,并讯问有关犯罪嫌疑人和询问相关证人。

(四)互联网取证。调取涉案公司网站信息,包括交易规则、交易行情、交易品种、各地会员等。对网站信息进行证据固定时,注意固定交易截屏信息。

(五)银行取证。涉案银行账户一般包括保证金结算账户、交易收入返还账户,形成了由“客户个人银行账户”到“保证金结算账户”到“交易平台客户个人交易账户”的入金通道,以及收入分成通道。此外,有的还通过第三方支付平台进行资金汇转。因此,取证工作主要围绕查明经营状况和收取客户资金的去向开展,应调取结算账户开户资料、协议、交易流水、交易凭证等,汇总账户交易总额,分析各交易客户资金出入数额,形成资金流向图,并制作相关笔录,在证明犯罪的同时,为下步追赃挽损做好准备工作。

(六)其他。及时提取公司人员电子邮箱、即时通讯工具(如QQ、微信等)中的证据材料,特别是有关公司经营、聊天记录等证据要及时固定。对存在通过网络发展客户的,要分析明确相关人员的网络虚拟身份,并挖掘尚未掌握的其他犯罪嫌疑人。

六、泛亚有色网电部投资人协查工作

经梳理2万余名投资人系直接通过互联网参与投资。基于刑事案件的管辖规定及公安部统一部署要求,为有利于昆明市公安机关调查取证;按照昆明市公安机关提供的未经授权服务机构投资人情况,开展协查工作,参考昆明市公安机关对投资人的调查取证要求办理。

应协查提供的证据材料:主要包括:1.投资人亲笔书写报案材料(亲笔签名、按捺手印);2.按照取证要求制作询问笔录,同时让投资人如实填写办案单位中“投资人登记表”等表格;3.调取会员入市协议等书证材料;4. 投资人绑定银行账户的交易流水及转款凭据(含开户材料、对手信息交易流水、加盖银行印章原件);5.泛亚有色平台交易流水、签字明确的实际投资权益等; 6.投资人身份证正、反面复印件; 7.复印件上由被询问人注明:该复印件由我提供,原件存于我处,经核对与原件一致。签字、按手印、时间。

七、关于涉案财物的查封、扣押、冻结

各地公安机关对于泛亚有色的关联公司、授权服务机构,以及在泛亚平台进行过投资的重点出金人员(以云南省公安机关提供的人员信息为准)的相关涉案财物,各地公安机关应依法予以查封、扣押、冻结。其涉案财物主要是指关联公司、授权服务机构收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,重点出金人员通过泛亚平台获取的利息、分红等收益。(完共4版第4版)

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