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Italiano最新报告：朝鲜洗钱躲避制裁得到中共支持
记者/主持人：刘莹
来源:希望之声 （记者刘莹综合报导）美媒今天报导，最新权威报告显示，中国多家金融机构帮助朝鲜银行洗钱，躲避制裁。去年2月纽约联储银行孟加拉国央行账户被盗8100万美元之后，朝鲜涉嫌窃取美联储巨款，并可能得到中共的帮助。
一个受联合国安理会委托的专家组2月27日发布研究报告指出，尽管联合国加大了对朝鲜的制裁力度，朝鲜金融机构仍然继续利用国际金融系统开展银行业务，主要对象是中国的金融机构。
据知情人透露，美国检方可能会比照处理中国女富商马晓红的方式处理这起盗窃案。
中国丹东女富商马晓红和其旗下的丹东鸿翔实业发展有限公司向朝鲜出口违禁商品，帮助朝鲜洗钱，去年9月遭到美国司法部的指控，美国财政部冻结了丹东鸿翔及其影子公司在25家纽约中资银行的账户。马晓红已被逮捕。
丹东鸿翔的合作伙伴是朝鲜的光鲜银行，双方在丹东合资，成立光鲜分行，长期涉及违背朝鲜制裁禁令的洗钱与贸易。
报导指出，丹东鸿翔并非是唯一与朝鲜合作的中国金融实体，光鲜也不是唯一涉及洗钱的朝鲜银行。朝鲜大同信贷银行、大成银行与东方银行等都在中国丹东、大连和沈阳设有办事处，受美国制裁的朝鲜官员金哲三从2006开始担任两家银行位于大连办事处的负责人，注册公司是大连大信电子有限公司，注册名字是金铁三；金经常从事美元汇款交易和大宗现金交易，其中几笔都在100万美元以上，后来又在北京成立了柳京商业银行，服务客户包括朝鲜一家军火商。
这些金融银行有违美国与联合国对朝鲜制裁的有关规定，也是国际社会的监督目标。
报导还称，设在平壤的国际武道银行是经营人民币业务的朝鲜银行之一，为本地民众和以中国人为主的境外人员提供人民币存款、贷款和转账服务。银行派发用中文和英文书写的账户指南，指导客户如何将人民币从中国汇入朝鲜。
朝鲜罗津先锋经济特区开设的中华商业银行，于2013年由中国金贸易货交易（大连）有限公司成立，为朝鲜贸易提供贷款，中国黄金交易所丹东办事处主任出任银行董事会主席。
专家因此呼吁，纽约联储孟加拉账户的盗窃案的侦办不该停留于马晓红模式，应该顺藤摸瓜，抓出幕后的元凶。美国专栏作家章家敦对福布斯新闻说，此案目前的所有线索都指向平壤和北京，美国应该关闭有关中国金融机构在纽约的美元账户。
据报，孟加拉国央行去年2月在美国纽约联邦储备银行开设的账户遭黑客攻击，约1亿美元被盗走，资金随后被转移。孟加拉国有关部门从斯里兰卡追回2000万美元，但其余的8100万美元不知去向。
美国联邦调查局（FBI）进行了长达一年的调查，有知情人士透露，美国检方正在准备诉讼材料，用来指控朝鲜是这起账户被盗案的主嫌。这些指控如果提出，目标可能指向几名中国的中间人，美国检方相信这些中国人帮助朝鲜策划了这起盗窃案。
（转载请注明希望之声）
