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美移民局扫荡南加州 华人投资移民案现眉目

2017年05月31日 18:07  PDF版 分享到微信

作者/记者/主持人:

  • 国符

美联邦 探员 逮捕 非法移民 (移民局提供)

美联邦 探员 逮捕 移民 (提供)

来源:美国之音, 文章内容并不代表本网立场。

美国联邦探员一星期前在加利福尼亚州南部的洛杉矶地区扫荡,逮捕近两百人。与此同时,牵涉上百人的一桩华人案峰回路转,广受瞩目。

美国移民执法局官员表示,在美国加利福尼亚州南部进行的五天打击非法移民的中总共逮捕了188人,主要集中在洛杉矶县。

移民局说,以危害公共安全的个人为打击对象,包括已定罪的外国罪犯和违反美国移民法的个人,其中有已经被定罪的强暴犯和曾遭遣返的毒品贩运者。被捕者当中,至少有八人将因驱逐出境后重新入境的罪名面临联邦控诉,最高可判20年监禁。

多有前科

移民局的声明还指出,将近百分之九十的被捕者有犯罪前科,其中43人触犯毒品罪,27人涉及家庭暴力事件,30人酒醉驾驶,15人涉及性犯罪。其他没有被刑事起诉的人将被递解出境。

移民局表示,被捕的188人有177名是男性,他们来自是十个国家,主要在中美洲,其中又以墨西哥居首,占146人,少数来自亚洲的泰国、越南、菲律宾和柬埔寨。

根据美国移民和海关执法局提供的数据,在川普总统上任后的前三个月内,美国因民事移民指控而被捕的已知或涉嫌非法入境者的人数攀升至41,318人,而2016年同期为30,028人。从川普上任的第一天到4月底,因为非法身份而被逮捕的非刑事犯罪分子的人数增加了150% 这些人之前都没有被刑事起诉或被判有罪。尽管执法单位表示逮捕的重点是犯罪分子,但墨西哥裔社区代表认为并不只是针对犯罪分子。

投资移民

大批非法移民被抓之际,今年四月在南加华人社区爆发的一件投资移民弊案出现新的发展。

在洛杉矶县圣盖博市希尔顿酒店商店区营业的夏利士事务所及加州投资移民基金,今年四月遭到联邦执法官员突击检查,涉及的嫌疑人包括加州律师陈莹莹、陈莹莹的父亲陈达和陈达的朋友曾芳等人。

联邦调查局的文件说,陈氏父女从2008年开业,为主要是中国人的客户办理美国的EB-5投资移民,也就是第五类优先移民签证方案,外国移民申请人可在美国投资一百万,成立有利美国经济的企业,创造就业机会,就可获得临时。如果投资项目位于失业率高的地区或者可创造全职工作,投资金额可减半为五十万美元。当投资项目最终达到签证方案的要求,就可获得美国的永久绿卡。

联调局五年的调查发现,涉嫌的陈氏父女等人向每个投资人收取五十万到一百万美元不等的投资金,在2009年到2016年间,有一百多个中国投资人一共支付五千万美元款项,嫌疑人向联邦官员提供了几个实际并不存在的投资项目,而多达四千万美元被主要嫌疑人用来购买多处房地产、高档汽车和奢侈品。

中国

联邦进行的突袭调查行动中没有逮捕任何人,主要媒体未能和嫌疑人等取得联系。调查人员还在厘清投资者当中是否也有诈欺嫌疑,在投资名单中的一些人引起调查员的怀疑。有一些投资者也名列在中国政府的通缉犯名单上,他们被指控行贿和其他罪行。有些人的资金并非己有,而是从嫌疑人的投资基金借贷获得。

洛杉矶的中文媒体报道,这些被中国通缉的外逃人员包括前湖北省武汉市发改委主任徐进及其妻子-前中国人保湖北武汉分公司副处长刘芳。第三人的详情尚未公开。这三人都已经取得临时绿卡。

没收产业

经过一个多月的取证调查,联邦检察官提起民事诉讼,要求法官将涉嫌用欺诈款项所购买的价值三千万美元的九处房产一律没收。检方声称这些资金是通过邮件、汇款或签证诈欺取得的,构成非法洗钱。

检察官办公室发言人指出,从2009年到2016年间,陈氏父女吸纳投资基金,向政府提出投资移民绿卡申请,一旦获得批准,两人即将部分投资款退还给投资人,剩下部分占为己有使用,那些投资项目多是空有其名,并没有创造真正的就业机会。

调查人员目前还在深入陈氏父女调查洗钱的嫌疑。

集体诉讼

上周五,四名本案的投资者在洛杉矶高等法庭向陈氏父女等24人提出民事控诉,代表他们的律师王婧表示,他们要求退还五十万美元投资款,以及精神损害和财务赔偿,整个集体诉讼的索赔金额超过一千万美元。王婧还说,她的客户的临时绿卡今年十一月将失效,如果他们能获得退款,将重新投资来保持居留权。

今年二月,加州的联邦参议员范恩斯坦和爱荷华州的参议员格拉斯利共同提案取消EB-5投资项目。范恩斯坦在声明中表示,这个项目被认为充斥欺诈和滥用情事,意味着美国公民权可以通过购买取得。如果美国国会不采取进一步行动,EB-5投资移民项目将在今年九月三十日失效。

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