涉案金额逾五亿 大型国际网络诈骗集团在美遭诉
2018年02月08日 17:26 PDF版
诈骗团伙“欺诈至上”因盗取并兜售个资敛财遭美司法部起诉。(Elise Amendola/美联社)
记者/主持人:周凯文
来源:希望之声 (记者周凯文综合报导)美国日前对36名涉嫌利用诈骗集团行骗的个人提起诉讼。这一名为“欺诈至上”(Infraud Organization)的国际诈骗集团在–过去7年专门盗取并兜售个人信息,其中包括信用卡和银行信息等,欺诈金额高达5.3亿美金。
美国代理助理司法部长克罗南(John Cronan)在一份声明中说:“这是美国司法部起诉和逮捕的规模最大的网络犯罪集团之一。”
司法部指控涉案者通过盗取的信用卡号、社安号等信息来行骗。该组织还涉嫌参与散布恶意软件、洗钱和为其它犯罪行为提供网站服务。
美国国务安全局通过和澳大利亚、英国、法国、意大利和科索沃等国警方的合作将13名嫌犯捉捕归案,并取缔了该集团的网站。
根据美国司法部提供的信息,“欺诈至上”成立于2010年10月,创始人是34岁的乌克兰裔男子邦达伦科(Svyatoslav Bondarenke)。
“欺诈至上”将“我们相信欺诈”作为座右铭,邦达伦科从一开始就打算将该组织发展成最大的网络“卡购”团体,也就是利用虚假的或盗取来的信用卡资料来购买零售商品。
司法部在一份声明中透露,截至2017年3月,“欺诈至上”在全球拥有1万900名注册成员。
这些成员各有分工,有的是负责该组织的策略策划和批准会员的“管理人员”,有的是利用该组织论坛推广其犯罪行为的普通会员,其诈骗网络遍布全球,其中包括孟加拉国、象牙海岸和摩尔多瓦等小国。
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