督恐怖主义活动资金来源的国际机构“防制洗钱金融行动小组”今天宣布，将开曼群岛、摩洛哥、塞内加尔和布基纳法索4地列入观察“灰名单”，代表对当地金流将加强监督。

“防制洗钱金融行动小组”（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）主席普莱耶（Marcus Pleyer）表示，北韩和伊朗依旧是列入黑名单的唯二国家；如今灰名单则有19个国家或地区，这些地方未完全符合国际间对抗恐怖主义资助和洗钱的规定。

美联社报导，防制洗钱金融行动小组成员有37个国家，以及欧洲联盟运行委员会（European Commission）和波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）这2个区域联盟。

“华尔街日报”报导，防制洗钱金融行动小组在报告中指出，新列入灰名单的国家或地区缺失各不同，但主要包括是否全面保留实质受益人（beneficial ownership）所有相关数据，以及是否有必要扩大政府金融情治单位运作范围。

其中开曼群岛（Cayman Islands）被点名有必要祭出有效的行政惩罚，并加强行动来对抗涉及违法洗钱的实体，以及针对无法及时提供正确的实质受益人数据予以适当处罚。

普莱耶在视频记者会上表示：“开曼群岛是重要金融中心。我们希望有较高风险的国家能针对这些风险采取同等的因应措施。”

普莱耶还点名摩洛哥必须强化金融情治单位，因为这是“对抗洗钱的内核当局之一”。

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来源：中央社