聯邦財政部23日表示，將加大對在美國房地產領域洗錢的調查力道，主要是嚴查全用現金買房的交易，調查重點是紐約、加州、德州和佛羅里達四州的部分地區，包括紐約市、洛杉磯、舊金山和聖馬刁等華人聚集區。

財政部的金融犯罪執法網路(FinCEN)表示，他們去年1月頒布指令，要求地契保險公司必須把全現金買房的交易如實向當局報告，但指令今年2月23日到期。

FinCEN宣布，這一指令將延長180天，規定哪怕用現金購買的房屋是通過空殼公司進行的交易，地契公司也必須查出，房屋的真正買主是誰。

按照FinCEN指令進行調查的地區，包括紐約市、佛州的邁阿密-戴德郡、布羅瓦郡和棕櫚灘郡，加州的洛杉磯、舊金山、聖馬刁和聖塔克拉拉郡，以及德州的聖安東尼奧。

FinCEN代理主任表示，地契公司掌握的房屋交易資訊，對執法部門很有價值，可供執法部門在打擊房地產領域的洗錢活動中使用。

自從2016年1月FinCEN的指令頒布以來，在使用現金交易的房屋買賣中，30%的交易被查出涉及到聯邦金融執法部門接到購屋者曾捲入可疑金融活動的舉報。

美國土地地契協會執行長米雪兒．柯斯莫表示，協會成員將繼續與聯邦執法部門合作，以幫助政府部門查處房地產領域的洗錢陰謀。

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來源：世界日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。