西班牙高院指工行歐洲洗黑錢 涉2.14億歐元
2017年09月13日 4:33 PDF版
中國工商銀行(ICBC)西班牙分行去年因涉嫌洗黑錢,被西班牙警方調查。西班牙高等法院周一(11日)表示,將刑事責任追究的範圍擴大到工行位於盧森堡的歐洲總部(工行歐洲),並指控工行歐洲協助當地犯罪集團洗黑錢,涉及金額高達2.14億歐元。
法院文件稱,將刑事責任追究升格,是因為工行歐洲對工行西班牙分行的營運有具體的了解。故法院批准西班牙相關部門的檢察官展開調查,並下令工銀歐洲需派出代表及律師出庭答辯。工行拒絕就此事置評,表示該行遵紀守法,並已配合西班牙當局調查。
中共外交部發言人耿爽周二(12日)就事件作出回應,表示中方一貫要求海外的中資銀行依法合規經營,希望西班牙方面依法、公正、妥善地處理有關問題,保障中資金融機構的合法權益。
來源:東網
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