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Italiano雲南省公安廳提供泛亞非法吸收公眾存款犯罪取證參考標準曝光(3)
接前文：
雲南省公安廳提供泛亞非法吸收公眾存款犯罪取證參考標準曝光(1)
雲南省公安廳提供泛亞非法吸收公眾存款犯罪取證參考標準曝光(2)
5.誰具體負責採購貨物、誰負責向泛亞有色供貨、採購價格及供貨價格具體情況、合同情況（誰簽訂、合同內容是什麼、在什麼地方簽訂、誰在場、合同在什麼地方）；
6.在泛亞有色有多少交易席位、席位費價格、交易賬號是什麼、公司在泛亞有色交易的銀行賬戶是哪些、具體由誰負責在泛亞有色交易平台上進行交易操作、操作的人具體受誰安排指揮；如何操作交易，操作電腦在什麼地方（需對操作電腦數據進行提取）；
7.操作人在泛亞有色平台上進行交易的次數、賣出買入的貨物情況、數量、交易金額；是否進行過自買自賣、自買自賣誰指使，自買自賣貨物的數量、交易金額、為什麼進行自買自賣，自買自賣收入如何提取；
8.進行買賣的增值稅發票如何開具、發票存根在什麼地方。
9、公司買進貨物的合同、賬本、轉款什麼人在負責；
10.在泛亞平台進行交易的收入使用情況，資金最終去向。
（二）授權相關人員訊（詢）問要點
1.個人基本情況、公司的基本情況、公司與昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司的關係；
3.與「泛亞」的具體合作方式，在泛亞投資的具體方式；
4.泛亞有色開始資金受託業務的時間，資金受託業務的收益如何計算；
5.資金受託業務的客戶收益與金屬價格漲跌有無關係，是否是按泛亞有色承諾的年收益率獲得收益；
6.客戶收益是由公司哪個部門結算，如何支付給客戶；
7.客戶是否知道資金的使用方，客戶的投資是否是直接兌付給生產廠家、交易商；
8.在泛亞有色交易平台融資的生產廠家和交易商的基本情況；
9.泛亞有色是否組織過業務培訓，培訓方式、培訓內容，負責業務培訓的人員；
10.泛亞有色在組織你們員工進行培訓時，如何宣傳資金受託業務資金安全、收益穩定、年化收益率10-13.68%、收益及投資不受金屬市場價格漲跌影響等內容的目的；
11.你對這些培訓內容、資金受託業務內容是怎麼理解的；
12.你們公司向客戶宣傳的資金受託業務基本情況（宣傳資料的來源、基本內容、宣傳對象）；
13.你們公司客戶的基本情況（人數、投資項目、資金投入）
14.你們公司傭金收入的情況。
（三）投資人詢問要點
1.個人基本情況；
2.何時、何地在昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司進行投資的；
3.如何知道昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司的投資項目(1.通過朋友介紹到授權服務機構開戶後進入泛亞，2.通過銀行介紹通過授權服務機構開戶進入泛亞，3.通過朋友或網上信息進而通過泛亞網電部（泛亞官網）開通交易賬號進入泛亞，4.通過銀行或銀行工作人員介紹通過泛亞網電部（泛亞官網）操作後進入泛亞)，介紹的人員是如何宣傳講解泛亞有色的產品（如果是銀行或銀行工作人員，具體是哪家銀行哪個網點的工作人員，該人員的具體情況）；
4.通過何種途徑到昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司投資的；
5.通過哪家授權委託機構進行投資、機構代碼、授權委託機構的情況；
6.支付的投資款的途徑、方式，資金的使用方，是否直接兌付給生產廠家、交易商；
7.投資的是昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司何種理財項目，投資項目具體獲益的情況，收益如何計算；
8.獲取收益與金屬價格漲跌有無關係，是否一直是按百分之十到百分之十三的年收益率獲得收益；
9.收益由誰計算，如何支付的；
10.決定投資的動因，是否簽訂投資合同或協議、具體的內容；
11.投資理財項目的目的；(未完持續發布共4版第3版)
