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查看主题：《中共腐败官员向境外转移资产的途径及监测方法研究》，主题摘要：内部资料 注意保持《中共腐败官员向境外转移资产的途径及监测方法研究》 目 录 第一章 概论 --1 第一节 概念界定---- 1 一、腐败分子----1 二、资产-----2 三、转移-----3 四、境外-----4 第二节腐败分子向境外转移资产的现状及危害 -- 4 一、国际现状----4 二、我国现状----6 三、危害-----8 第三节监测的法律依据----11 一、国际法律依据----11 三、国内法律依据----17 第二章我国腐败分子向境外转移资产的主要途径-23 第一节 通过现金走私向境外转移资产 --- 23 第二节利用替代性汇款体系向境外转移资产 -- 24 第三节利用经...

查看主题：《ICIJ 中国离岸金融解密》，主题摘要：这是国际调查记者同盟（ICIJ）网站2014.1.21日的资料， 转载于此，仅供参考。 ICIJ密档显示， 中国高层领导人的亲属和富豪出现在几万名大中华地区的避税天堂用户，名单中，探索这些人与中国官员以及离岸经济的关联。 《中国离岸金融解密》调查过程 根据ICIJ介绍，参加中共领导人近亲海外秘密资产调查的有来自北京、台北、美国的纽约、华盛顿、伯克利、西班牙马德里以及德国慕尼黑的记者。 调查是结合各种金融数据、公开资料和法律等专家意见进行的。 在此前的调查中ICIJ掌握了250万份离岸金融的秘密文件。其中大中华区所占比例最大。50多家媒体机构从2012年开始分析这些密档，揭露了10个离岸金融管辖...