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查看主題：《中共腐敗官員向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》，主題摘要：內部資料 注意保持《中共腐敗官員向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》 目 錄 第一章 概論 --1 第一節 概念界定---- 1 一、腐敗分子----1 二、資產-----2 三、轉移-----3 四、境外-----4 第二節腐敗分子向境外轉移資產的現狀及危害 -- 4 一、國際現狀----4 二、我國現狀----6 三、危害-----8 第三節監測的法律依據----11 一、國際法律依據----11 三、國內法律依據----17 第二章我國腐敗分子向境外轉移資產的主要途徑-23 第一節 通過現金走私向境外轉移資產 --- 23 第二節利用替代性匯款體系向境外轉移資產 -- 24 第三節利用經...

查看主題：《ICIJ 中國離岸金融解密》，主題摘要：這是國際調查記者同盟（ICIJ）網站2014.1.21日的資料， 轉載於此，僅供參考。 ICIJ密檔顯示， 中國高層領導人的親屬和富豪出現在幾萬名大中華地區的避稅天堂用戶，名單中，探索這些人與中國官員以及離岸經濟的關聯。 《中國離岸金融解密》調查過程 根據ICIJ介紹，參加中共領導人近親海外秘密資產調查的有來自北京、台北、美國的紐約、華盛頓、伯克利、西班牙馬德里以及德國慕尼黑的記者。 調查是結合各種金融數據、公開資料和法律等專家意見進行的。 在此前的調查中ICIJ掌握了250萬份離岸金融的秘密文件。其中大中華區所佔比例最大。50多家媒體機構從2012年開始分析這些密檔，揭露了10個離岸金融管轄...