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何志平去年在紐約被捕，罪名是賄賂非洲官員。美國檢方稱，調查期間發現他還涉嫌撮合武器交易和與伊朗之間的商業活動。

美國檢察官指控香港一名前官員代表一家中國企業集團在非洲和中東地區進行武器交易，並與伊朗開展違反美國制裁的業務。

2002年至2007年擔任香港民政事務局局長的何志平(Patrick Ho Chi-ping)去年在紐約被捕，罪名是賄賂查德和烏干達官員，以便讓一度是中國最大私有能源集團、總部位於上海的中國華信能源有限公司（CEFC China Energy，簡稱：華信）獲得優惠待遇。

繼何志平于去年11月被捕后，華信董事長已被中國有關部門帶走，而該公司開始出售海外資產並退出跨境收購，包括以90億美元入股俄羅斯石油公司(Rosneft)的交易。

根據美國曼哈頓檢察官辦公室的新文件，在對何志平最初面臨的指控展開調查期間，發現他還涉嫌撮合武器交易和與伊朗之間的商業活動，目的是進一步促進華信的全球利益。

在本周提交的法庭文件所援引的一個例子中，何志平在2014年通過電子郵件向他的助手發送電子郵件，稱：「伊朗有資金在中國的一家銀行，這些資金受到制裁」，而伊朗希望通過香港的一家銀行購買貴金屬。要做到這一點，「伊朗人員」需要一家中國公司作為中間人；伊朗願意為這項服務支付傭金。

這封電子郵件最後稱，「伊朗聯繫人強烈要求與我們建立石油和產品貿易關係」。

另外，美國檢察官辦公室指控何志平涉嫌參与了向查德、利比亞、南蘇丹和卡達提供武器的討論。

在今年3月的一次開庭期間，一筆武器交易的最終用戶被指認為利比亞國防部。法庭文件中的證據包括何志平發送的關於武器交易的一封電子郵件，他在郵件中聲稱：「卡達也迫切需要我們的玩具清單。但出於與利比亞相同的原因，我們不能直接向他們銷售。」

對何志平的原始指控涉及違反美國《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)和國際洗錢行為。曼哈頓檢察官辦公室去年的訴狀稱，何志平慫恿華信向查德總統伊德里斯•代比(Idriss Déby)提供200萬美元賄賂，美其名曰慈善「捐贈」。

在第二起案件中，何志平被指控向烏干達外交部長薩姆•庫泰薩(Sam Kutesa)的賬戶支付50萬美元賄款。當時庫泰薩擔任聯合國大會主席。

周四，記者聯繫不上何志平請其置評，代表他的兩家律師事務所——德傑(Dechert)以及Krieger Kim & Lewin——沒有立即回應記者的置評請求。

周四，華信沒有立即回應記者通過電子郵件發出的置評請求。

來源：FT

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