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RSS/FEED訂閱美國制裁東南亞網路犯罪帝國的主謀、中國富豪陳志和他創辦的太子控股集團
轉自：新世紀，文章內容並不代表本網立場和觀點。
美國財政部制裁柬埔寨國籍的中國富豪、38歲的陳志和他創辦的太子控股集團，指控他是東南亞網路犯罪帝國的主謀。美英執法機構查封了價值……
記者易速利 Oct 19, 2025
陳志長期在英國居住。除柬埔寨國籍外，他可能還擁有塞普勒斯、萬那杜和聖露西亞的國籍。他遭到的指控包括電匯欺詐共謀、洗錢共謀和人口販運，目前為在逃狀態。美國的起訴書說，陳志主導建設、運營和管理的詐騙園區大規模從事人口販運和現代奴役，並向外國官員行賄以保護其商業利益。他是龐大網路詐騙帝國的幕後主導，利用複雜的加密貨幣洗錢技術來掩蓋太子集團詐騙收益的來源，手法包括噴射spraying和漏斗funnelling，大概意思就是說通過大量的虛擬貨幣地址反覆分散和匯聚資金，目的就是隱藏資金來源，儘快轉移到自己的支配中。其他洗錢手段還包括線上賭博和加密貨幣挖礦。這些非法所得隨後用於奢侈的旅行和娛樂、購買名表、遊艇、私人飛機、度假別墅、高端藏品和珍稀藝術品，包括一幅通過紐約拍賣行購得的畢加索畫作。
如果罪名成立，陳志最高面臨40年監禁。美國司法部是這樣說，通過摧毀一個建立在強迫勞動與欺騙之上的犯罪帝國來向全世界傳遞一個明確信號，就是美國將動用一切手段來保護受害者、追回贓款，將剝削弱者的罪犯繩之以法。我們看看美國和英國的這次行動能不能夠通過打擊詐騙集團的金融架構來瓦解支撐犯罪的流水線。但是太子集團始終強烈否認與網路詐騙活動存在關聯。美國辦理這個案子能到什麼程度、最後能夠成功逮捕多少人歸案其實很難說，首先是因為需要其他國家的合作，排第一的當然就是柬埔寨。柬埔寨政府已經表示將提供合作，同時也說指控來自美國和英國，並不是柬埔寨，他們希望有充分的證據與法庭上的辯論來支撐這些指控。柬埔寨否認為網路詐騙集團提供庇護，多次宣布說採取了嚴厲打擊行動，突襲詐騙園區，解救出數百位人口販運的受害者。問題在於柬埔寨詐騙園區的勞工數量以十萬計，數百位只是九牛一毛，所以國際社會對柬埔寨政府的工作成效評價不高，仍然認為存在共謀。國際特赦組織的報告中說，在得到確認的53個詐騙園區中，超過2/3或者從來沒有被柬埔寨警方調查，或者在警方介入以後仍然繼續運營。另外，美國打擊太子集團和陳志以後造成的真空也可能讓其他跨國犯罪團伙趁虛而入。
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殺豬盤pig butchering這個名字的來歷就是因為豬要首先養肥以後再宰殺，所以行騙過程中往往包括精心看護受害者這個步驟，從交友起步，先讓受害者填補精神需求、情感需求，接下來會有一個投資盈利的過程，而且詐騙者並不要求你直接給個人匯款，而是將存款打入一個看似合法、正常運營的加密貨幣網站或者銀行賬號，然後不斷追加資金，最後再宰殺，捲走所有存款。殺豬盤詐騙中心的運作依賴的犯罪結構中包括招募綁架販賣勞工擔任打字員和扮演各種人設的模特、由團隊管理詐騙中心的日常運作、還要開發用於欺騙受害者的技術，還要處理十億百億美元贓款所需要的複雜洗錢體系。這種欺騙起源於1990年代末期網路剛剛興起的時候，進入2000年代以後加快了步伐，加密貨幣的出現帶來了巨大的發展，受害者主要在中國和周邊國家。新冠疫情期間傳播到全世界。當時人們陷入社會隔離，互動更多轉到網上。人工智慧技術的快速發展也給詐騙者增添了新工具，談感情更快更對路子，語言障礙也更容易克服。目前的騙子基本都拒絕視頻通話，未來他們有可能利用AI實現突破。
