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Italiano柬埔寨的太子集團： 一個建立在犯罪之上的商業帝國？
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志于大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
陳志於2020年7月20日被授予「公爵」稱號后，與柬埔寨時任總理洪森站在一起。（太子集團）
在不到十年的時間里，中國商人陳志創建的太子集團出人意料地崛起，成為柬埔寨增長最快、與政府關係最密切的企業集團之一。這個數十億美元的帝國背後究竟隱藏著什麼？三年來，自由亞洲電台(RFA)通過挖掘商業記錄，追蹤來自偏遠村莊到國際金融中心的各種消息源，試圖回答這個問題。
我們的三部曲調查系列揭示了太子集團是一個具有不透明的商業運作、涉嫌犯罪以及政治上任人唯親的令人擔憂的混合體，他們與中國有著千絲萬縷的聯繫。
太子集團否認有任何不當行為，但隨著北京誓言打擊海外的非法行為，一些人想知道太子集團的時日是否已經不多。然而，該集團與柬埔寨現任和前任總理的密切關係可能為公司提供保護。
第一部分：
中國法院調查「臭名昭著」的柬埔寨太子集團
在柬埔寨當局的支持下，由中國企業家擁有的太子集團在當地凈賺了數十億美元。與此同時，中國法院則指控該集團大規模洗錢。
Jack Davies和 Mary Zhou報道
泰國演員沙哈雅克・波斯安基特（Sahajak Boonthanakit）永遠不會忘記他遇見陳志的那一天：「雖然我不想讓這件事變得太戲劇化，但是陳志非常非常像教父。他除了打招呼之外，沒有說太多的話。」沙哈雅克在接受自由亞洲電台採訪時回憶道：「他看起來很強大。」
陳志是中國移民，也是在柬埔寨人脈最廣的商業大亨之一。沙哈雅克與陳志是在2018年見的面，當時陳志正擔任柬埔寨內政部的顧問，相當於副國務卿的職位。後來他成為了時任柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的顧問，並依據授予他職權的皇家法令，在洪森之子洪馬奈（Hun Manet）繼任首相后，如今也繼續擔任著顧問要職。陳志所擁有的太子集團則透過在柬埔寨建立商場、銀行和房地產賺取了數十億美元。
對沙哈雅克來說，這位矮小、皮膚蒼白、蓄著山羊胡的30歲年輕人只是位神秘的金主，陳志資助了沙哈雅克的最新電影，並在其位於湄公河畔的金邊別墅宴請沙哈雅克。
在豪華轎車將演員以及電影的工作人員送到陳志的別墅后，沙哈雅克和他的同事被帶到了一個宴會廳，一張大約可容納20人的大圓桌擺滿了酒和佳肴，美食中包含了魚翅湯，這碗湯的售價通常需花費數百美元。
此次宴會是為了慶祝電影《獵物》（The Prey）拍攝結束，這是柬埔寨首次嘗試自製好萊塢風格的動作片。《獵物》講述了一位名叫辛（Xin）的中國偵探，在卧底調查網路犯罪的暴力團伙時，被錯誤地監禁在柬埔寨的一個偏遠監獄中。
在支持柬埔寨的第一部大製作國產動作電影時，陳志試圖將自己塑造為重要的商界大亨。但這部電影可能更像是他「佛洛伊德式失誤」的投資。因為據本台了解，中國警方一直在調查陳志的大多數財富是否來自像電影中展示的類似的非法活動。
【圖略】1-the-prey.jpg
陳志是《獵物》的支持者。《獵物》是柬埔寨首次嘗試製作自己的好萊塢風格動作電影。(The Prey”/ Altered Vision Films- Kongchak Pictures)
儘管未曾被媒體報道，但據中國刑事法院在2020年至2022年間所做的判決，中國的司法體系將太子集團描述為「臭名昭著的跨國在線賭博犯罪團伙」，並以此賺取了50億元人民幣的非法收入。中國政府對太子集團的查緝最早於2020年5月開始，當時北京警方成立了一個特別工作組來調查太子集團，自那時起，至少有七個不同省份的法院裁定太子集團的基層及有關員工犯有賭博和洗錢的罪行。
截至目前，太子集團的母公司和陳志尚未成為中國起訴的對象。太子集團的一名發言人就此告訴本台，該公司否認所有相關指控，並表示這些指控的出現是太子集團遭犯罪分子冒充的結果。
不過，如果想要了解為何太子集團會受到中國政府的詳細調查，就必須先了解陳志是如何從一個默默無名的中國小企業主搖身一變成為坐擁億萬財富的柬埔寨公民。如今，陳志與柬埔寨的高級官員有著深厚聯繫，這些聯繫目前為止庇護了他和太子集團的高層。
太子的崛起
陳志1987年12月16日出生於福建，這個省分在幾個世紀以來一直是國際貿易中心。根據陳志個人投資的新加坡基金管理公司—DW資本集團（DW Capital Holdings）的網站敘述，陳志是「一個年輕的商業神童」，在他三歲以前，他就在深圳幫忙經營家族生意。
來源： RFA
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
該網站指出，陳志的首次個人創業是在福建省投資一家小型網吧。2011年，陳志啟航進入柬埔寨房地產市場，開發「未知的水域」。
當陳志移民到柬埔寨后，他的商業投資變得更引人矚目，因為那裡為聰明和人脈廣泛的人提供了許多機會。
根據本台所調查的銀行記錄，陳志創立的第一家公司是房地產公司，它位於金邊，在陳志移民柬埔寨的那年成立。2015年，陳志創立了太子集團，隨後，該集團很快就成為柬埔寨城市街頭無所不在的品牌。
太子集團的房地產分支將西哈努克市（Sihanoukville）從一個寧靜、破舊的海濱度假勝地，轉變為充斥中國賭場的繁榮城市。在西哈努克市的數千套公寓和酒店上獲得了巨額收益后，太子集團將投資擴展到金邊的公寓樓、超市和購物中心。自該集團成立，它便作為一家私人小額貸款機構提供銀行服務。在三年後，該集團獲得了正式的商業銀行許可。
隨著陳志的生意不斷成長，他的政治資本也不斷增加。
2014年2月16日，陳志歸化為柬埔寨公民。歸化入柬埔寨籍是一條受富裕外國人歡迎的途徑，這需要在柬投資或向政府捐款25萬美元。不過，就算外籍人士付得出這筆費用，也很少有人能像陳志一般取得飛躍性的個人發展。在入籍三年後，一項王室法令任命他為內政部顧問，儘管這份工作不會提供報酬，但這賦予了陳志相當於副國務卿的地位。
在擔任該職位的幾周后，陳志在2017年3月與韶肯（Sar Sokha）合夥開展業務。當時，韶肯的父親是內政部長，擁有極大的權力，在該年8月，韶肯則接替了他父親的職位。
陳志與韶肯合資的公司金貝投資有限公司（Jinbei（Cambodia） Investment Co. Ltd）在2021年解散，但根據柬埔寨的商業記錄，這是陳志與其他太子集團高管以「金貝」為名，成立的5家公司中的第一家。如今，前述的5家公司共同組成了金貝集團，該集團網站宣稱，它在柬埔寨旅游業投資了3億美元的資金。
儘管太子集團與金貝集團是各自獨立的實體，但這些公司間的聯繫非常密切，以至於 中共當局在法庭文件中將金貝稱為太子集團的「子公司」，但太子集團否認這樣的說法。
金貝集團的旗艦項目是一座七層樓、佔地16,500平方米的酒店兼賭場，它坐落於西哈努克城，在2017年開業，這個賭場在中文被為金貝或金貝殼。
這個度假勝地擁有43張賭桌，還有兩個貴賓室。它是西哈努克城在2019年之前開設的100多家賭場中的其中一家，在繁榮時期，這座城市被譽為是新澳門。
金貝的市場營銷經理Victor Chong2019年在接受《澳門商報》採訪時，將西哈努克城的繁榮歸因於柬埔寨政府的「親商」立場。他表示，只要願意支付每年4萬美元的執照費，柬埔寨當局就會發放賭場執照給任何人。
【圖略】在這張日期不詳的照片中，可以看到陳志擁有的金貝集團旗下的金貝賭場。這個賭場在柬埔寨的南部度假城市西哈努克市，吸引了大批中國賭徒到訪。（金貝賭場 via Facebook）
線上與私下
儘管法律未必會被執行，但賭博對柬埔寨公民而言是違法的。在西哈努克城的賭場中，大部分的顧客和業主都是中國公民。
在2010年代中後期，大批中國黑幫加入了賭徒行列，他們希望透過放高利貸和敲詐勒索來賺快錢。屍體開始被衝上海灘；非法的賣淫活動也十分猖獗；以該城市作為基地的網路犯罪團伙數量呈現爆炸性成長，這些網詐犯詐騙的對象主要是中國民眾；同時，街頭和餐廳里肆無忌憚的黑幫式槍擊事件開始盛行，四處出現有罪不罰的氛圍。雖然有些柬埔寨人也會在前述事件中被誤傷，但被視為是目標的受害者總是中國人。
這種的情況引起了 中共當局的憤怒，但更讓北京感到不安的是西哈努克城賭場所採用的商業模式，大多數賭場都設有針對中國客戶的在線賭博網站，這些網站明顯違反了中國法律。.
2019年，可能是迫於北京方面的壓力，首相洪森以犯罪率上升為由，宣布取締在線賭博業務。這對西哈努克城的衝擊立竿見影，超過20萬名中國工人和企業家離開了這座城市，數千人則因資金不足而滯留無法回家。
新冠疫情、中國嚴苛的旅行限制、以及其國內的經濟困境加劇了問題。4年過去了，西哈努克城的天際線一片混亂。到了晚上，僅存的幾家賭場閃爍的燈光透過半完工、廢棄的摩天大樓鋼架閃爍著。
2020年2月14日，在西哈努克市的一條街道上，通勤者騎著摩托車行駛。該城市曾被譽為新澳門，但在線賭博的禁令和COVID疫情挫敗了這些夢想
來源： RFA
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
但如果說在西哈努克城有失敗者的話，太子集團並不是其中之一。去年本台記者參觀時，金貝仍在巨大的霓虹燈下迎接客人，霓虹燈是一個貝殼的形狀，裏面裝滿了紅色的骰子。多樓層的太子商城中有奢侈品店、電子遊戲廳、和太子超市，該超市裡有龍蝦養殖池。在商場的地下一樓，太子集團的房地產部門則展示了建築師為沿海和城市摩天大樓公寓設計的模型。
陳志的價值2400萬美元的豪華遊艇Nonni II也偶爾可以被看到停靠在西哈努克港口，該遊艇配備了家庭影院和迪斯科酒吧。
是什麼讓太子集團在許多競爭對手面臨困境時依舊蓬勃發展呢？根據法庭文件，答案是犯罪活動—大規模的犯罪活動。
高科技「錢騾」
據本台查詢的法庭記錄顯示，中國執法部門於2020年開始調查太子集團，其中， 中共當局重點關注該集團20億美元的投資中，是否有至少三分之一的資金來自非法在線賭博業務。2020年5月，北京市公安局成立了「5.27特別行動組」，根據2021年的一份法院判決書，該團隊成立目的是「為了調查和處理在柬埔寨臭名昭著的跨國在線賭博犯罪集團案件，即『太子集團』」。
太子集團發言人加布里埃爾·譚（Gabriel Tan）在一封電子郵件中對此回應表示，該特別行動組「與太子控股集團的任何活動無關。」同時，他補充表示，太子集團會出現在法庭文件中是因為出現「冒名頂替」的問題。
【圖略】2020年12月拍攝的西哈努克市太子購物中心，設有豪華品牌店、遊戲場所和太子超市。（太子購物中心）
河南省地方法院是針對太子集團相關人員做出審判的多家法院之一，前述的人員遭指控從事洗錢和賭博活動。遭起訴的員工有些直接屬於太子集團，其他人則在太子集團旗下的其他公司工作，這包含金貝集團。一份法庭判決書直接將金貝描述為「柬埔寨太子集團的子公司」，並表示金貝「已經開發了一系列賭博軟體，並將其放在中國的網路平台上」。
法院文件還指出，太子集團持續經營著洪森在2019年起禁止的線上賭博。
由於中國公民每年只能攜帶5萬美元出境，這樣的資本管制阻礙了太子集團經營非法線上賭場。中國法院指出，太子集團規避前述資本管制的方式是雇傭龐大的人員網路在中國和柬埔寨之間運送銀行卡。專案小組確定，總共有458人涉嫌以這種方式為太子集團轉移資金。
根據法院的判決，其中一位幫忙運送資金的「錢騾」是28歲的郭彩娜（Guo Caina）。2018年3月，她從家鄉洛陽被太子集團招募到柬埔寨工作，有人告訴她，她的工作是客戶服務與簿記。一到柬埔寨，她就以每張卡1,000元人民幣的條件交出名下的四張中國銀行卡。一天後，她決定辭職回中國，但是，當她要求公司返還她的銀行卡時被拒絕。
根據法院判決，到2018年4月底，超過1.4億人民幣的賭資流經她的銀行賬戶。郭彩娜在法庭上承認了共謀開設賭場的罪名，她被判處緩刑並罰款3萬元人民幣。
類似於郭彩娜的案件不勝枚舉，本台調閱法院判決書後發現，四處充斥著像郭彩娜一樣的「錢騾」，他們因處理賭博資金而被定罪， 中共當局相信這些「錢騾」是在為太子集團和金貝服務。
四川省旺蒼縣法院於2022年7月發布的一份聲明估計，自2016年以來，太子集團從賭博活動中獲得的非法利潤超過了50億元人民幣。
儘管多次試圖聯繫陳志未果，太子集團發言人譚告訴本台記者，「金貝集團堅決否認和在線賭博業務有任何關聯。」他指出，「中國法院文件會提及『柬埔寨太子集團』是因為有罪犯冒充太子集團，本公司意識到未經授權的實體及犯罪份子曾多次濫用本集團名稱的情況。」
他同樣也否認太子集團利用中國員工的銀行卡轉移在線賭博資金，他表示，這些指控「與太子控股集團完全無關，並且毫無根據。」本台則無法聯繫上金貝發表評論。
【圖略】中國執法部門正在公開調查太子集團，這是該集團位於金邊的總部大樓。照片日期不詳。（Google街景）
與監獄過深的聯繫？
對太子集團涉嫌「錢騾」和賭博的起訴是中國政府2018年發起的更廣泛打擊賭博運動的一環。北京將在線賭場視為國家安全威脅，每年線上賭博造成1萬億人民幣的資本外流。
2023年1月，澳門一家法院判處當地最成功的博彩大亨之一的周焯華18年監禁，他的罪名包括組織犯罪團伙、欺詐和協助非法在線賭博等162項罪名。
來源： RFA
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
去年8月，新加坡警方在該國史上最大的一次洗錢調查中逮捕了九名中國裔柬埔寨人，檢察官指控他們經營針對中國民眾的非法賭博網站。觀察人士指出，此次打擊行動發生在 中共外交部長王毅訪問新加坡一周后，顯示北京可能是這次逮捕的背後推手，特別是前述的那名被告在中國還有尚未執行的逮捕令。
對於北京來說，太子集團可能是一個更為複雜的挑戰。中國司法機關似乎有意追究太子集團和其子公司所構成的團伙犯罪。但是，陳志與該集團高層，很多是他的叔叔和堂兄，完全沒出現在中國法院的判決中，他們深耕于柬埔寨的政治網路，而柬埔寨又是中國最可靠的地區盟友。
【圖略】柬埔寨時任總理洪森展示了2022年11月13日在金邊舉行的東盟峰會後贈送的25枚限量版手錶之一。這些手錶上刻有陳志的柬埔寨鍾錶品牌太子鍾錶（Prince Horology）的名稱。(Cindy Liu/Reuters)
進一步來說，自2020年起，陳志便擔任洪森的個人顧問，他曾陪伴洪森進行對外交往，像是前往古巴，以及代表柬國政府向鄰國寮國提供援助。同時，陳志還是前國民議會主席韓桑林（Heng Samrin）和前內政部長韶肯的個人顧問。在洪馬奈成為新首相后不久，陳志也被任命為他的104位顧問之一，這些職位使他的地位與部長相當。
因此，任何對陳志的直接指控勢必會牽涉到柬埔寨的最高執法官員，並令柬埔寨的前任和現任首相感到尷尬。幾十年來，北京花費了大量的外交努力和數十億美元，才將洪氏王朝打造成中國最熱情的朋友之一。
洪森所領導的柬埔寨人民黨發言人埃森（Sok Eysan）表示他無法對此發表評論，並將本台轉介至柬埔寨政府發言人彭·博納（Pen Bona）尋求置評，但在經過多次詢問后，彭依舊未回復置評請求。
美籍柬埔寨學者索法爾·亞爾（Sophal Ear）在接受本台採訪時表示，陳志在短期內很可能不會被送進監獄。
「顯然，有人是不會被觸碰的。」索菲爾說，「陳志是想在中國從事政治事務嗎？不是，他只是為了錢而已。所以這不要緊，陳志的下屬會為他付出代價。」
第二部分：
太子集團離岸交易中的危險信號
柬埔寨「增長最快的公司」獲得現金的方式引發質疑
Jack Davies報道
自從八年前成立以來，太子集團已經成為柬埔寨最無所不在的品牌，它的名字幾乎觸及了柬埔寨市場的每一個角落：購物中心、超市、銀行、賭場、公寓、電影院、辦公大樓、私人飛機、遊艇、電影製作、酒店、風險投資公司、叫車服務、餐館等等。
該公司的影響力也遠遠超出了柬埔寨，其領導人在香港股票交易所上市的至少三家公司中擁有控股權益。太子集團的主席陳志是一位神秘的36歲中國公民，他後來成為柬埔寨現任和前任總理的高級顧問，他擁有古巴國有雪茄公司四分之一的股份，該股份價值28億美元，他也擁有位於倫敦最富裕街區價值1.14億美元的辦公樓。
整體而言，本台確認了太子集團高層在31個國家擁有超過15億美元的資產和投資。
然而，該集團從未完全公開其財富來源。它聲稱，過去八年裡其數十億美元的增長得益於精明的商業操作以及直至最近還在持續繁榮的柬埔寨房地產市場。但是本台透過法庭記錄、銀行文件、支付單據以及與該公司內部人士的訪談，揭示了一個截然不同的故事。
在我們系列報道的第一部分，本台檢視了太子集團的迅速崛起、政治聯繫以及所涉嫌的犯罪行為。在第二部分，我們將探討太子集團如何巧妙地在全球範圍內移動數百萬美元，這一行為在專家看來，具有許多洗錢活動的典型特徵。
本台揭露，由陳志控制、註冊位於馬恩島（Isle of Man）的Amiga娛樂，實際上是一家空殼公司，並涉嫌被用於洗錢操作。
本台的調查佐證了中國檢察官提出的指控，即太子集團的大部分資金是通過欺詐獲得，其中包括非法賭博和廣泛洗錢所帶來的數億美元。
本台曾多次嘗試聯繫陳志，但未能成功，不過，太子集團對公司及董事長所面臨的指控進行了辯護。該公司的一位發言人針對中國法院的裁決進行了回應。他聲稱，太子集團是遭身份盜用的受害者，犯罪分子使用該公司名稱進行了非法活動。
2022年9月24日，商人陳志（左一）、柬埔寨時任總理洪森（左三）、古巴國民議會主席埃斯特萬·拉索·埃爾南德斯（左四）站在一起。陳現在擁有古巴國家雪茄公司四分之一的股份。（古巴國民議會）
來源： RFA
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
有錢的叔叔
2018年12月，陳志擁有的一家公司Amiga娛樂向馬恩島的開曼國民銀行（Cayman National Bank）申請開設賬戶，儘管當時太子集團已經在柬埔寨扮演關鍵角色，該銀行還是拒絕了Amiga娛樂的請求。11個月後，由於該銀行遭遇黑客攻擊導致記錄外流，意外揭示了Amiga娛樂被拒絕的原因。
洗錢是指將透過非法手段獲得的資金轉變為合法收入的過程，它通常涉及一系列虛構的交易，透過跨越多個司法管轄區轉移資金，以給人一種錯覺，覺得金流是合法商業活動的產物。
在前述的黑客攻擊中，包含電子郵件、交易記錄在內的信息由吹哨者非盈利組織 Distributed Denial of Secrets分享。記錄顯示，太子集團不願透露其資金來源，即使在Amiga娛樂嘗試申請銀行帳戶時也是如此。
當個人或企業在申請銀行賬戶及進行大額交易時，銀行職員應該詢問資金的來源，並儘可能進行核實。這個過程旨在防止犯罪分子進入金融系統並花掉他們的不義之財。在Amiga娛樂的案例中，開曼國民銀行進行的盡職調查顯示，這家大型企業不太願意分享其資金來源。
在遞交申請文件時，Amiga娛樂指出，它的母公司是一家名為Ableton Prestige Global Limited的馬恩島線上賭場營運商。開曼國民銀行被黑客攻擊而外泄的郵件顯示，Ableton的董事約翰·考廷（John Corteen）告知開曼銀行，Ableton的所有者是太子集團的主席陳志及其妻子李彩雲（音譯）。考廷還在郵件中附上了太子集團在《金邊郵報》上的廣告，以「為陳志的業務提供更多細節」。
對此，開曼銀行則針對陳志的財富來源要求了解更多資訊。
「關於陳志的財富來源，陳志最初於2011年左右，從他的叔叔那裡獲得了200萬美元的個人貸款，用以創立柬埔寨恆信房地產投資有限公司（Cambodian Heng Xin Real Estate Investment Co. Ltd.），」開曼銀行在2019年7月針對陳志的發言人的回應做了總結。
根據在金融業工作了25年的金融犯罪專家巴羅（Graham Barrow）的說法，陳志關於他財富起源的解釋對大多數銀行來說是不可接受的。
「一位叔叔借給你200萬美元的說法太籠統，對於任何金融機構來說都完全不夠，因為他們需要理解財富的最終來源，而不是一個中間來源，」巴羅告訴本台。「這種說法給人一種印象，對方不希望任何人深入挖掘他的財富來源。」
2019年10月，開曼銀行的工作人員在一封電子郵件中向陳志方面要求更多細節，他想知道這位借給陳志200萬美元的叔叔的名字，以及這名叔叔最初如何獲取這筆財富。
陳志跟他的代表從來沒有對這封郵件再做出回應。《誰偷走了我們的財富?》（Moneyland: Why Thieves and Crooks Now Rule the World and How To Take It Back）一書的作者奧利弗·布洛（Oliver Bullough）就此表示，這是另一個危險的信號。
布洛告訴本台：「如果有人要求你解釋你的財富，然後你就走開，這不是一個好的跡象，因為解釋財富來源並不難做到。」
對此，陳志與考廷都沒有回複本台的置評請求。本台發送至Amiga娛樂網站所列出的電子郵件被退回，並顯示錯誤訊息，表示該郵件已被阻擋。發送至Ableton的電子郵件則未得到回應。
【圖略】陳志擁有的網路娛樂公司Amiga Entertainment開發的網路賭博遊戲本質上就是老虎機。（圖片來自Amiga Entertainment網站）
不問，不說
如果前述的神秘資金敲響了警鐘，那麼 Amiga娛樂的所有權結構很可能也發出了危險信號。
在 Amiga娛樂於2018年10月成立時，該公司的最終母公司是在新加坡註冊的Infinite Deemarco Pte Ltd，在當時被列為Infinite Deemarco所有者的一位美籍菲律賓律師亨利·葉（Henry Yeh）告訴本台，他不知道公司的融資來自哪裡。
「有人告訴我，公司的資金來自中國，因為太子集團的管理層都來自中國，」葉說。「他們完全有權不告訴我，或是對我撒謊，因為我只是一名員工。」
葉承認他只是Infinite Deemarco名義上的所有者，這揭示了太子集團如何經常將其子公司作為一系列的空殼公司進行管理，使得各子公司股東和董事無法被明顯看出來與太子集團有聯繫。世界銀行在2022年的報告警告說，這樣的系統結構容易被濫用。
這種在管理數十億美元時「不問不說」的方法，對於美國芝加哥大學社會學教授金佰利·凱·洪（Kimberly Kay Hoang）來說是熟悉的。她為了撰寫她的書《蜘蛛網資本主義》（Spiderweb Capitalism）花了18個月的時間和一些東南亞投資專業人士一起工作，這本書揭示了東南亞地區高層商務是如何運作的，有政治關係的人會將他們的非法財富與合法的企業合併。
來源： RFA
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
洪告訴本台，像葉這樣的執行長知道自己「承擔了所有的犯罪和聲譽風險，並因此獲得了高額報酬」。作為交換，他們「一般不會詢問有關資金來源的問題」。不過，葉並沒有被指控從事任何不當行為。
在葉創辦Infinite Deemarco十八個月後，據本台調閱新加坡和柬埔寨的公司記錄，他已經將股份轉讓給了一位在柬埔寨擔任三家太子集團公司董事的個人。
國際反貪腐組織透明國際英國分部（Transparency International U.K）的高級調查員考多克（Ben Cowdock）也認為，葉對Infinite Deemarco的描述令人擔憂。
「如果一家公司的執行長和股東不知道他們的業務從哪裡賺錢，那麼他們要麼是極度疏忽，要麼是在為其他人行事，」考多克告訴本台。「那些為第三方在官方文件上簽名的行為是一種廣為人知的避免當局審查的方法。」
【圖略】馬恩島的開曼國家銀行拒絕了Amiga Entertainment的賬戶申請，因為太子集團不願透露其資金來源。（Google街景）
老虎機和洗錢機器
2020年，北京成立了一個特別警察工作組來調查太子集團。隨後，針對太子集團低階員工的法庭案件確定，至少有50億元人民幣的太子集團資金來自非法賭博。
RFA對Amiga娛樂的調查進一步揭示了太子集團如何試圖隱藏其資金來源。
正是在葉擔任Infinite Deemarco所有者兼首席執行官的短暫任期內，該公司在馬恩島成立了Amiga娛樂作為其子公司。葉告訴本台，Amiga娛樂的商業模式是「製作類似的遊戲而不侵犯知識產權」。說白了，該公司主要是生產現有電玩遊戲的廉價山寨品。
不過，據本台調查，Amiga娛樂真正的商業模式更為複雜。
Amiga娛樂的網站展示了其開發的遊戲，每個遊戲本質上都是一台老虎機，玩家透過下注，希望獲得某些符號組合，此類遊戲在馬恩島是合法的。然而，本台看到的銀行記錄顯示，Amiga娛樂將這些遊戲授權給在中國的公司，但在中國除了國家發行的彩票外，所有形式的賭博都被嚴格禁止。
【圖略】一名玩家在北京的一個攤位上玩刮刮樂彩票，這是中國唯一合法的賭博形式，拍攝於2023年8月10日。（Pedro Pardo/法新社）
Amiga娛樂簽訂的合同規定，中國的公司將每年支付94萬英鎊，以換取向其客戶推銷Amiga娛樂遊戲的權利，此外，中國公司還需支付賺取收入的30%。（當被問及這些合同時，葉表示：「我對價值數百萬的仿冒遊戲一無所知。」）
不過，據一位熟悉Amiga娛樂及其母公司運作的前太子集團內部人士Sam透露，這些山寨遊戲的交易是虛構的。基於安全考量，Sam是這位知情人士的化名。
「Amiga娛樂被用來洗錢，」Sam告訴本台。「他們通過這裏注入了所有的資金。」
Sam指出，中國的公司既沒有用這些遊戲經營賭博生意，也沒有為代理這些遊戲支付費用。相反的，這些合同只是被拿來合理化東南亞和馬恩島之間的大額現金轉移。
一般情況下，企業會通過銀行將資金從其運營的一個地區轉移到另一個地區，但是匯給Amiga娛樂的資金卻是來自於香港的一家貨幣服務業者。貨幣服務業者也被稱為匯款機構，它們代表客戶在國際上轉移資金。這些客戶通常是無法使用傳統銀行服務的個人或小型企業，其中一些匯款公司，像是西聯匯款（Western Union），已經是家喻戶曉的機構。不過，國際上還是有成千上萬的小型營運商，比如被Amiga娛樂使用的那一家貨幣服務機構。由於匯款機構的收費遠高於銀行，大型企業幾乎不會以這種方式移動資金，但是，收取較高的費用同時也意味著這些機構會詢問更少的問題。
「匯款公司不關心資金的真實來源，」Sam說。
本台在審閱匯款單據、合同、發票副本和開曼國家銀行黑客事件中所泄露的信息后發現，這家匯款機構將資金流向了Amiga娛樂。（儘管Amiga娛樂從未在開曼國家銀行擁有賬戶，但前述匯款機構是該銀行的客戶。開曼國家銀行的記錄中顯示，該匯款機構向Amiga娛樂匯了四筆總值為83萬美元的支付，其編號均為 CLA0878，與本台查閱的匯款單據編號相同。）
「馬恩島會問這筆錢的用途是什麼，所以你需要在中國有一個代理人，」Sam說，他指的是那些獲得遊戲授權的公司。Sam補充說，「這筆錢實際上從來不是來自中國。」
一位前太子集團內部人士告訴自由亞洲電台，Amiga Entertainment公司用於洗錢。這是該公司網站的主頁截圖。（圖片來自Amiga Entertainment網站）
來源： RFA
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
Sam表示，一旦資金匯入Amiga娛樂在馬恩島的帳戶，這筆錢就會開始流通於該公司的高層。
本台看到的公司記錄支持了Sam的說法。數據顯示，前述資金的最終目的地是陳至及其妻子在新加坡的家族辦公室，這筆錢被顯示為兩夫妻在馬恩島投資賭博業務的合法利潤。
本台查看的Amiga娛樂的內部財務表格顯示，該公司以這種方式轉移了超過1億美元。
透明國際的考多克就此認為，這些交易看起來高度可疑，並呼籲馬恩島進行調查。
考多克說：「如果有人將賭博遊戲的許可銷售至無法合法賭博的國家，並以常規銀行渠道外的方式接受付款，這是一個需要調查的重大危險信號。」
太子集團傳播部門主任加布里埃爾·譚（Gabriel Tan）在一封電子郵件中告訴本台，該公司的「主要焦點在於柬埔寨內部的投資和發展」，並且「未涉及您提到的關於在……新加坡、古巴或馬恩島的活動指控。」
譚還補充說：「在主席陳志所有的商業交易中，他始終遵守當地法律，同時也遵循柬埔寨對其公民的法律規範。」
本台也致信Amiga娛樂網站上的聯繫地址尋求評論，但電郵被以「信息錯誤」的形式遭返還，表明該公司的伺服器並未被正確設定以接收電子郵件。
財富傳播
儘管作為柬埔寨公民取得了成功，陳志與其他太子集團高層在近年來也開始將他們的生活圈子搬至英國和美國。
英國的企業記錄顯示，陳志是倫敦金融區中心地帶一幢價值1.14億美元辦公大樓的擁有者，他同時也擁有坐落該市高檔路段Avenue Road上的一座價值超過2500萬美元的豪宅。
另一位太子集團的高級執行官則是兩家英國公司的擁有者，這兩家公司擁有17套倫敦公寓，總價為3200萬美元。
作為倫敦金融區這座辦公樓的業主,陳志被列入英國公司記錄。（Google街景）
在大西洋彼岸，三名太子集團執行官在美國洛杉磯郊區擁有價值總計800萬美元的豪宅。根據本台查閱的加州法院和公司紀錄，其中一人還擁有一艘停泊在加州海岸的26米長Sunseeker遊艇，以及該州的一家豪華汽車經銷商和一家性玩具製造商。
在倫敦和洛杉磯擁有高端住宅是超級富豪的典型標誌。但一位與柬埔寨內政部有關的消息人士提出了另一個太子集團高管遷移的動機：如果中國對該集團的調查擴大，他們將有一個可以逃跑的地方。
「2019年，中國大使告訴陳志，停止所有犯罪行為，同時不要干預中國警方對太子集團的調查，」該消息人士告訴本台，這位消息人士要求匿名，因為他沒有獲得公開發言的授權。「儘管自新冠疫情爆發后，中國政府還沒有向柬埔寨要求引渡任何人，但是他們會這麼做的。」
編譯：唐緣媛-
第三部分:
與太子集團有關的園區據稱存在酷刑和強迫勞動
一家柬埔寨企業集團被指控從事酷刑與監禁
Jack Davies和 RFA柬埔寨語組報道
潘哈（Panha）對於在柬埔寨東南部邊境小鎮芝雷托姆（Chrey Thom）的金運科技園區（Golden Fortune Science and Technology Park）內發生的恐怖事件有些許了解，因為他親眼目睹了試圖離開該園區的人的遭遇。
「當他們抓回逃跑的工人時，他們會毆打他們，直到這些工人幾乎活不下去，這是我親眼所見的，」潘哈對本台表示。潘哈拒絕透露自己的姓氏，他說，他的兄弟是該園區的安全主管，園區佔地為15英畝，他見過他的兄弟追捕逃跑工人。潘哈說，「如果你不毆打逃跑者，他們就不會害怕，導致更多人會嘗試逃跑。」
雖然該園區表面上向公眾開放，並被宣傳為工業園區，但它被一道高達10英尺的混凝土牆所圍繞，牆頂鋪有帶刺鐵絲，它的重型金屬前門由穿著制服的保安人員看守，以阻止普通訪客進入。該設施由實力雄厚且人脈廣泛的太子集團建造。據目擊者和員工稱，該園區的業務包含了網路詐騙操作，雖然該集團否認參与園區運營，但該園區實際上是由一位太子集團高層領導所掌管的公司經營的，並且與太子集團存在關聯。
當地人聲稱，園區內被販賣的越南人、馬來西亞人和中國人被強迫進行網路詐騙，他們是被奴役勞動的一部分。聯合國估計，柬埔寨全國約有10萬被奴役人口，但柬埔寨政府否認了這一說法。十四名當地居民，包括在金運工作的現任和前任員工，分別告訴本台，他們目睹保安人員暴力制服逃跑的工人，然後將他們送回園區。出於安全考慮，目擊者不願透露他們的姓名。據當地和國際媒體報導，至少還有另外兩個與太子集團有關的園區與人口販賣和網路詐騙活動有關。
來源： RFA
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
【圖略】這是柬埔寨Chrey Thom的金福科技園，被一堵高10英尺的混凝土圍牆環繞，牆頂覆蓋著鐵絲網。這是最近的照片。（自由亞洲電台）
太子集團發言人加布里埃爾·譚（Gabriel Tan）告訴本台，儘管太子集團建造了金運科技園區，但它是應一位客戶的要求而建設的，不過譚拒絕透露這位客戶的身份。當被問及該設施遭指控內部存在人口販賣和網路詐騙行動時，譚說，「我們不知道您提到的這些事情。”
據柬埔寨的企業記錄顯示，該園區的母公司金運由企業家達拉（Ing Dara）經營，達拉與太子集團有著廣泛的聯繫，他在太子集團的多家公司中擔任董事職位，包括一家被太子集團創辦人對離岸銀行揭露為他財富最終來源的公司。
本台此前揭露，中國警方已成立一個特別工作組調查太子集團在柬埔寨涉嫌從事的洗錢和非法網路賭博行動。在該系列報導的第二部分中，本台探討了太子集團如何將非法資金洗白，併流入合法的太子集團附屬企業。
本篇報道是本台對太子集團展開調查的三部曲最後一篇，我們將探討其轄下的一座據稱囚禁了網路奴役行業受害者的設施。
骯髒活
芝雷托姆是一座只有一條道路的小鎮，毗鄰巴薩克河（Bassac River），距離越南僅幾百米。與柬埔寨的許多邊境社區一樣，芝雷托姆遍布賭場，為在本國面臨賭博限制的外國人提供服務。由於柬埔寨政府在2019年對網上賭場的打擊迫使許多賭場關閉，在某些案例中，這些空置的房地產被犯罪團伙接管，在這裏，被販賣來的工人進行網路詐騙，也就是誘騙人們把大筆的錢投向有問題的投資項目。與此同時，這些詐騙者本人也可能是受害者。
隨著網路詐騙活動的激增，在辦公樓、公寓大樓或專門建造的綜合設施中都有詐騙者的身影。
據本台查閱的衛星圖像顯示，金運園區佔地15英畝，周圍被鋪有帶刺鐵絲的混凝土牆包圍，設施內有足球場、籃球場和18棟大型宿舍式建築。這些設施都是自2019年開始建造。
據自由亞洲電台的消息來源稱，在柬埔寨Chrey Thom的金福科技園外，這個「酒店」的陽台上安裝了鐵柵欄，以防止人們逃離。(RFA)
該園區每棟五層樓高的宿舍窗戶上都裝有金屬欄杆，這表明它們的設計目的是為了不讓人出來。
據當地人說，那些被囚禁的人主要是越南人和中國人，柬埔寨人也在園區內工作，不過擔任安保角色居多。本台看到該園區內正在刊登網路廣告，希望招聘會說越南語的柬埔寨人，提供的薪資是每月600至800美元，外加一天三餐和住宿。
對於60歲的莫恩（Moeun）來說，這樣的工作雖然工資還不錯，但完全沒有吸引力。她在接受本台記者採訪時站在深及大腿的油膩的下水道中，赤手空拳捕魚，她要求本台不要使用她的全名。
「如果我們不做好工作並虐待（那些工人），他們就會削減我們的薪水，因此我們寧願來這裏抓魚賺點錢，」曾有孩子在園區內工作的莫恩說。「除了為他們工作，我們還能做什麼呢？」
本台訪問了一位現任的金運員工核實了上述情況，他說，不服從或效率低下的工人會被關在一棟名為B1建築的一樓並遭到暴力懲罰。他還補充表示，該園區中的許多女性工人被迫從事賣淫和色情視頻拍攝。
【圖略】一位前金福科技園的保安稱，逃離該園區的工人將被追捕，並提供懸賞以尋回他們。這個園區是一個三角形區域，可以在這張2023年12月19日的衛星圖像中看到。（CNES/Airbus）
該員工將金運內部的情況與中國驚悚片《孤注一擲》相比。這部電影講述了中國公民被販賣至東南亞的詐騙園區，他們遭到虐待並被迫協助運營非法線上賭博詐騙。「裏面的問題就像中國電影揭露的那樣，」他說，「那裡存在詐騙和勒索。」
他說，除了詐騙、賣淫和拍攝色情視頻外，勒索是另一種商業模式。受害者只有在其家庭籌集足夠的贖金時才會被釋放，這是詐騙綜合園區的一個共同特徵。「如果受害者家屬沒有按照要求提供贖金，園方就會虐待、毆打和電擊受害者，並將其被折磨的視頻剪輯后發送給他的家人看，」他說。
另外一位住在園區附近的居民告訴本台，他見過保安用車撞倒逃跑者，並用電動牛鞭電擊他們，再把逃跑的工人帶回園區。他指出，當地警察也被聘為該園區的保安。
當地森寶布（Sampov Poun）市警察局長本通（Khuth Bunthorn）告訴本台，他不知道在他的社區有任何拘留或強迫勞動的案件。
來源： RFA
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
一位金運的前保安告訴本台，被販賣的詐騙員工每天工作12小時，他們通常會在6到12個月內被賣到另一個園區。他補充表示，雖然他已經不再在金運工作，但他仍會偶爾追捕從園區逃出來的工人。當地居民告訴本台，只要送回一位逃跑者，金運就會支付50美元的賞金。
柬埔寨內政部國務秘書兼國家反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）告訴本台，她不知道芝雷托姆有任何人口販賣案例。
繁華的園區
當自由亞洲電台記者去年嘗試訪問芝雷托姆時，我們被禁止進入金運園區，但是保安人員拒絕說明理由。
2023年9月，一部發布到社交媒體上的視頻展示了該園區內的系列餐廳、按摩院、甚至一家小醫院。該視頻和衛星圖像都表明，與周圍村莊相比，園區內擁有更多、更高品質的馬路。在一段視頻中，園區內的一塊廣告牌還為一座位於金邊、6,700平方英尺的別墅做廣告。
金運園區被列在了太子集團旗下太子寰宇地產集團（Prince Huan Yu Real Estate）的網頁上，該園區在網頁上的「樓盤分布圖」被明確標出。
金福科技園被列在太子集糰子公司太子寰宇地產集團的網站上，並在其「物業分布圖」上標出了其位置。（圖片來自太子寰宇地產集團）
太子集團自稱是柬埔寨發展得最好的企業集團之一，其負責的業務涵蓋房地產到電影製作等諸多層面。該集團由與柬埔寨政治高層有聯繫的中國移民陳志於大約十年前創立，陳志在2014年歸化成為柬埔寨公民。中國法院文件曾將太子集團描述為「臭名昭著的跨國網路賭博犯罪團伙」，並聲稱該集團至少有50億元人民幣的收入來自非法線上賭博。
2022年，中國旺蒼縣法院宣判，有45人因為與太子集團合作開設非法線上賭場而被判定為有罪，法院同時公布了上述罪犯進行犯罪行為的三個柬埔寨地點，其中一個便是芝雷托姆。
與自由亞洲電台相關的目擊者證詞表明，和柬埔寨許多從事線上賭博業務的團伙一樣，太子集團已經轉向強迫勞動。
在半島電視台2022年拍攝的一部紀錄片中，一名受害者解釋了他如何在柬埔寨恆信房地產（Heng Xin Real Estate）所擁有的物業中被囚禁，他被迫透過通訊APP詐騙貧困的中國農民。恆信房地產也由太子集團董事長陳志創立，在由吹哨者非盈利組織Distributed Denial of Secrets分享的銀行記錄中，恆信房地產被列為陳志的財富來源。直至今日，恆信房地產的兩名董事依舊與太子集團聯繫密切，這其中包含Ing Dara，他同時被列為金運度假世界的董事長（Golden Fortune Resorts World），該度假世界的名稱和地址與前述位於芝雷托姆的園區相匹配。
在政府關閉與太子集團有關係的另一個物業數個月前，當地新聞媒體「民主之聲」（Voice of Democracy）報道了在與該物業中有關人口販運的事件。
太子集團與網路詐騙活動之間的聯繫可能會讓支持太子集團的政治人物感到尷尬。這些政治人物包括最近退休的首相洪森（Hun Sen）、前內政部長韶肯（Sar Kheng）、前國民議會主席韓桑林（Heng Samrin），以及現任首相洪馬奈（Hun Manet）。陳志擔任過前述每位高級官員的官方指定顧問。
在2022年9月在古巴舉行的會議上，太子集團創始人陳志坐在左邊最遠處。他擔任柬埔寨前總理洪森（左二）、現任總理洪瑪奈（Hun Manet）以及其他有影響力的人物的顧問。（圖片來自洪森的臉書賬號）
作為柬埔寨在國際舞台上最有力的支持者，中國明確的表示了它打擊海外網路犯罪的意圖。去年10月，柬埔寨新任首相洪馬奈在北京與 中共國家主席習近平會面，在會後發布的新聞稿上，柬埔寨外交部寫明了柬方承諾「將進一步加強在兩國執法方面的合作，特別是打擊跨境賭博、毒品和人口販賣、網路犯罪及假新聞。」
然而，對芝雷托姆的一些居民來說，這種合作來得不夠快。
一位居民表示，他和他的鄰居們總是會儘力幫助每一個逃亡者。這位居民說，有一次，在一陣「小偷、小偷、小偷」的叫喊聲中，一名衣衫襤褸的男子衝進他家，「他雙手合十，乞求憐憫，」他回憶道。他給了那個人五美元，然後送他離開，儘管希望自己能為他做更多。
「我們同情他們，以及他們所受的不公，但我們無能為力，」他說。
編譯：唐緣媛
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翻譯責編：李亞千
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作者：Jack Adamović Davies|自由亞洲電台調查報道部和柬埔寨語部
來源： RFA
