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RSS/FEED訂閱天量鋁庫存之謎或與中國富豪轉移財富有關
此前一個在全球不同地方進行轉移的天量鋁庫存對於美國行業高管和調查人員來說仍是一個不解之謎，他們正試圖解開其轉移背後的邏輯。
一名達拉斯律師的郵件顯示存在一個驚人的可能性：這些貨物可能是一名中國億萬富翁為自己準備的退休基金。
根據中國的規定，中國公民每年向海外轉出的資金不得超過5萬美元。與所有中國公民一樣，現年52歲的中國忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Ltd.)董事長劉忠田也受到這條規定約束。為了繞開法規限制，一些中國公民利用香港的貨幣兌換商在銀行賬戶之間進行非法轉賬，把他們的5萬美元額度合併起來，進行大筆金額的轉賬，甚至把現金放在行李箱裡帶到境外。
根據這名達拉斯律師的郵件以及為劉忠田工作的知情人士的說法，劉忠田進行了一個工業規模的行動，涉及數船裝載量的鋁，他之前囤積了這些鋁，並計劃在將來進行出售。貨運記錄和公司文件為有關劉忠田的這些說法提供了支持。
達拉斯律師事務所Munsch Hardt Kopf& Harr的律師Herman Randow在2012年發出的一封電子郵件顯示，劉忠田打算建立幾家公司，用來打理他在海外的財富，並打算在瑞士建立一個辦事處。
Randow在《華爾街日報》(The Wall Street Journal)見到的這份郵件中寫到，該家庭辦公室正處於早期階段；要到劉忠田退休並離開中國到瑞士定居才會興旺起來；那是他的終極目標。
中國忠旺發言人在一封電子郵件中寫道，劉忠田並不知道這家律所，也從未與其有任何業務往來。她還表示，該公司並不知道記者所提及的郵件，並對其真實性表示質疑。
Munsch Hardt Kopf& Harr發言人表示，該公司目前並不是劉忠田的代表律所，相當一段時間以來也沒有代表劉忠田或他的利益。她表示，得州的道德法規不允許她進一步置評。仍任職於該公司的Randow並未回復記者的置評請求。
該律所的電子郵件是一個非常吸引人的線索，可以幫助解釋為什麼在全球各地神秘出現幾批大規模鋁庫存。《華爾街日報》此前的一些文章報道了墨西哥和越南的鋁庫存，並追蹤了這些金屬與劉忠田以及與他和他家人相關企業的關係。
劉忠田否認與這些鋁或在全球轉移這些鋁的公司有任何關係。忠旺集團發言人寫道，正如忠旺集團一再指出的，該公司及劉忠田與墨西哥或越南的鋁均無關係。
墨西哥公司Aluminicaste Fundicion de Mexico位於聖荷西艾特拜德(San Jose Iturbide)的工廠周圍的鋁庫存鳥瞰圖。照片攝於2014年圖片來源：Mike Rapport
達拉斯律師的電子郵件就這些鋁提出了另一種可能：通常以美元交易的鋁提供了一種將資金轉移出中國的途徑。
達拉斯律師Randow在電子郵件中強調了劉忠田在中國境外成立企業並居住在瑞士這一計劃的秘密性質。
Randow寫道，他希望強調，所有信息和這些關係絕對都是機密的，他通常無權向這個家族辦公室之外的第三方自由披露這些信息。
Randow的郵件涉及兩家瑞士公司──Eighty Eight Investments AG以及Grand Provenance Holdings AG，他說，這兩家公司都為劉忠田所有。
Randow寫道，Grand Provenance和Eighty Eight都只是為劉忠田的家族辦公室而開設的秘密控股公司。
Randow還寫道，這兩家公司只是負責劉忠田在中國境外的所有投資。
這封郵件是發送給劉忠田的一位業務夥伴，答覆一家瑞士銀行Banque Heritage所提出的問題，該銀行在這兩家公司試圖開立賬戶時對其進行盡職調查。
Randow還建議，如果該行對劉忠田有更多問題的話，可以在谷歌(Google)上搜索。
Banque Heritage對此不予置評。
劉忠田通過一位發言人否認了與Grand Provenance和Eighty Eight之間有關係。他麾下的主要公司──總部設在遼陽的中國忠旺稱，該公司的多數鋁都出售給了中國交易商。
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來源：華爾街日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。
