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Italiano天量鋁庫存謎團最新進展：加州公司被控走私中國鋁材
根據政府周四提交的起訴書，美國司法部指控一家加州公司走私禁運的鋁材至美國，通過這一非法行為逃避了15億美元關稅。
該民事訴訟顯示，美國政府正在深入調查一樁歷時已久的跨國鋁材案件，該案件據悉涉及總部位於加州豐塔納的Perfectus Aluminum Inc.。起訴書稱，Perfectus由中國忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Ltd.,1333.HK,簡稱：中國忠旺)創始人兼董事長劉忠田掌控並“實際擁有”；中國忠旺是中國最大的鋁材生產商及出口商之一。向法院提交起訴書是查封資產需要履行的司法程序之一。
起訴書稱，Perfectus在2011年至2014年間非法從中國向美國進口了超過210萬個鋁托盤，違反了2010年美國商務部禁止從中國進口某些特定鋁材的禁令，並逃避關稅總額超過15億美元。
根據起訴書，這些鋁托盤由中國忠旺生產，經由中介實體銷售給Perfectus，某些中介實體由劉忠田的親屬或緊密合作夥伴擁有或運營。
根據起訴書，美國司法部通知法院，打算查封豐塔納一處歸Perfectus所有的倉庫。
中國忠旺以及劉忠田的代表均未立即回覆記者置評請求。Perfectus發言人表示，該公司還沒機會評估上述指控，因此不予置評。中國忠旺早先曾否認與Perfectus有任何關係。
新的指控可能有助於解開有關墨西哥、美國等地天量鋁庫存的一個謎團，這些庫存令美國鋁行業官員困惑不已。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)在一系列文章中報道了劉忠田及同夥如何涉嫌精心策劃將價值數十億美元的鋁材從中國運至墨西哥、馬來西亞、越南和美國等地。
劉忠田否認與這些從他旗下的中資公司運至海外的鋁庫存有任何關係。
2016年6月份劉忠田在遼寧工廠接受《華爾街日報》採訪時稱，這些事情與他無關。他住在該工廠內的公寓里。
美國鋁生產商多年來一直抱怨中資公司向美國市場大量銷售廉價鋁材，認為此舉壓了鋁價。
《華爾街日報》去年的一篇頭版文章將劉忠田與中國忠旺運往墨西哥的逾10億美元鋁聯繫在一起。這篇文章的依據是對與劉忠田有業務往來的人士的採訪，以及《華爾街日報》看到的公司記錄、貿易文件和法律備案文件。《華爾街日報》的一篇後續文章報道稱，美國商務部正在對費城郊區一個與Perfectus有關的工廠Aluminum Shapes LLC存放的數千噸鋁進行調查，以查明其是否為劉忠田等人計劃的一部分。這些人被指通過將鋁偽裝成運輸托盤逃避關稅。Aluminum Shapes當時向《華爾街日報》表示，該公司沒有違反貿易規定。檢方在周四的起訴書中稱，Aluminum Shapes之所以被收購，至少在一定程度上是為將劉忠田和Perfectus的假鋁製托盤熔煉成鋁錠，然後在美國銷售。Aluminum Shapes沒有回覆記者的置評請求。
1月份，美國海關官員在加州一個港口查扣了Perfectus價值2,500萬美元的鋁製托盤。《華爾街日報》最先報道了此事。之後，在提交給聯邦法院的申請書中，Perfectus請求法官下令歸還這批鋁製托盤，稱查扣是非法的且沒有給出解釋。這份申請書被駁回。該公司否認托盤被查扣是因為沒有為從中國進口的鋁繳納適當的關稅，否認非法囤積鋁。起訴書顯示，將鋁偽裝成托盤運到美國的做法始於2011年。2010年，美國商務部認定來自中國的某些鋁製品（包括中國忠旺輸送的某些鋁製品）對美國鋁業造成了衝擊。
起訴書顯示，美國商務部作出裁決后，劉忠田設法繼續將鋁材進口到美國，同時規避美國政府的大量關稅。起訴書稱，劉忠田及同夥為此決定將鋁偽裝成托盤運輸。
起訴書顯示，接下來三年，劉忠田的公司和員工進口了約210萬個托盤，規避了15億美元以上的關稅。 Perfectus並無計劃出售這些托盤，而是希望將其熔化成原鋁，在美國市場轉售。起訴書稱，托盤存放在洛杉磯大都會地區的幾個倉庫中。
起訴書顯示，今年1月，當地一位負責檢查倉庫鋁托盤貨物狀況的防火檢查員被告知，其中一個倉庫的鋁已被運走。起訴書顯示，在該倉庫工作的人告訴這位檢查員，鋁已經運往越南。
《華爾街日報》去年12月報道，近200萬噸、價值約50億美元的鋁被運往與劉忠田有關的越南設施。
來源：華爾街日報
