美國指控一家中國瀋陽企業幫助朝鮮銀行洗錢
2017年06月17日 0:07 PDF版
據路透社6月16日報道,美國首都華盛頓哥倫比亞特區檢察官星期四,指控一家中國企業代表受制裁的朝鮮銀行從事洗錢活動,並要求沒收該企業190萬美元的資金。哥倫比亞特區檢察官辦公室在一份聲明中指出,位於中國瀋陽的明正國際貿易公司(Mingzheng International Trading Limited,音譯)在2015年,利用其所在中資銀行的帳號通過電子轉賬等方式,幫助「朝鮮外貿銀行」在美國進行外匯違禁交易190萬美元,並將資金洗白。美國檢方認為,這是美國司法機關沒收涉朝資金金額最大的案例之一。報道說,美國財政部早在2013年3月,即已將「扮演朝鮮主要外匯銀行角色」的「朝鮮外貿銀行」列入與大規模殺傷武器擴散有關的制裁名單。
來源:RFA, 文章內容並不代表本網立場和觀點。
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