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義大利警方周四（1月25日）表示，他們破獲了一起由85名嫌疑人進行的稅務欺詐案，其中包括64名中國公民。他們被指控製造17億歐元(約合19億美元)的虛假髮票，並通過中國影子銀行系統進行洗錢。

義大利東部亞得里亞海沿岸港口城市安科納的金融警衛隊表示，他們查獲了價值3.5億歐元的資產，包括現金、豪車和房地產。

他們還凍結了1569個銀行賬戶，下令查封了據信開具虛假髮票的140家公司，並搜查了米蘭及周邊倫巴第地區、佛羅倫薩、帕多瓦和西西里島的房產。

當局推斷，與中國有關的組織提供了廣泛的服務，包括為販毒集團隱瞞跨境付款，以及為逃稅提供便利等。

據悉，欺詐活動通過複雜的轉賬系統進行，向位於中國、義大利和其他歐盟國家的賬戶轉賬，為從未存在過的產品銷售付款。

安科納的檢察官發現，虛構的「紙上公司」開具假髮票，並告知客戶將款項存入某個義大利銀行賬戶。一旦資金到賬，虛構公司就將等額資金轉入中國一家銀行賬戶，美其名曰是為從未發生過的進口產品支付的款項。

根據警方聲明，原金額扣除傭金后，由快遞員秘密地以現金方式返還給首次付款的客戶。據悉，該系統可以轉移和洗錢數十億美元。

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(本文依據了路透社和法新社的報道)