美國再將中國上海居民張瑜和 17家香港公司列入制裁名單，占最新一份制裁協助伊朗洗黑錢名單的一半。發出名單的部門指出，上述公司透過「影子銀行」網路協助伊朗規避美國對其石油及石化出口的制裁，洗黑錢數額達數十億美元，是自美國總統發出加強對伊朗施壓備忘錄以來首次針對該國影子銀行網路的大規模製裁行動。

（來源：法廣RFI 作者： 香港特約記者 麥燕庭 ，文章內容並不代表本網立場和觀點。）

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）在當地時間上周五（6日）宣布，制裁 37名個人及實體，指他們與三名伊朗人利用當地的兌換行及受其控制的外國挂名公司所組成的「影子銀行」網路賣石油丶洗黑錢，藉此協助伊朗政權「為其核計劃和導彈計劃提供資金，並支持其恐怖主義代理人」。

這批最新受制裁的27家公司，主要是伊朗扎林哈拉姆(Zarringhalam）家族三兄弟在香港和阿聯酋設立的挂名公司，當中17家在香港，佔總數逾六成。OFAC批評，這些公司設於香港和杜拜等監管相對寬鬆的地區，目的是規避國際審查與制裁風險。

財政部指，扎林哈拉姆家族透過旗下兌換公司操作，協助伊朗革命衛隊丶伊朗石油公司（NIOC）及多間受制裁國企轉移資金，掩飾石油及石化產品交易收益，部分資金更透過中國銀行系統清算。

聲明特別點名Hero Companion Limite誒丶Kinlere Tra誒ing Limite誒及Plzcome Limite誒三家香港挂名公司，指它們在過去十二個月內，為伊朗洗錢4700萬美元；而Questano HK Limite誒和 Chunling HK Limite誒則被伊朗國防及武裝部隊後勤部(MODAFL)用以轉移外幣；另外，Yiminai Autoparts Tra誒ing Limite誒則協助伊朗波斯灣石化工業公司的子公司 PGPICC獲取外匯。綜合而言，各公司合計洗黑錢的數額是數以億計，主要以美元和歐元結算。OFAC警告，與受制裁的香港公司有業務往來的金融機構與人士，都有可能面臨二級制裁風險。

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美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在公告中強調，伊朗的影子銀行系統是當地政權轉移石油和石化產品銷售所得以資助區內破壞穩定活動的主要生命線，當局會動用一切可用工具去阻斷這些黑暗資金流動的樞紐，搗毀其行動。