據《法蘭克福彙報》和東黑森州新聞網報道：黑森州刑事警察局在多個聯邦州展開搜查行動，打擊一個涉嫌洗錢的犯罪團伙。據稱，該團伙是受中國公民委託行事。

（來源：法廣RFI 作者： 柏林特約記者 丹蘭 ，文章內容並不代表本網立場和觀點。）

調查人員針對一個涉嫌來自中國的洗錢組織展開了搜查。黑森州刑事警察局周三在威斯巴登表示，調查對象為六名男性和三名女性嫌疑人。據指控，他們藉助一個組織，通過國際公司網路對數百萬歐元現金進行洗錢。今年年初，在對一名男子進行跨境檢查時，得益於與柏林海關的密切合作，當場查獲了超過170萬歐元現金。

案件起源於歐洲檢察官辦公室與慕尼黑稅務稽查部門針對增值稅逃稅以及減少關稅和進口增值稅的調查。在該案中查獲的75萬歐元資金無法確定歸屬，因此由黑森州刑事警察局負責後續調查。周二，執法人員在黑森州、北萊茵-威斯特法倫州、柏林以及波蘭展開了對20處場所的搜查。

黑森州刑事警察局下屬的海關與警方聯合金融調查組（GFG Hessen）受歐洲檢察官辦公室委託，自2024年以來對六名男性和三名女性展開調查，涉嫌洗錢及參与犯罪組織。

警方在行動中查獲了數十個數據存儲設備（包括筆記本電腦、手機和台式電腦）、貴重物品、現金，以及三輛高檔汽車和六塊奢侈手錶。查獲物總價值估計超過120萬歐元。此外，還查獲了毒品，包括大麻脂和約50公斤大麻。目前，所有證據材料正在進一步分析中。

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參与此次行動的包括黑森州警方、大量執法人員，以及北萊茵-威斯特法倫州和柏林刑事警察局、聯邦警察、海關、慕尼黑稅務稽查部門、法院執行人員、波蘭國內安全局（ABW）以及金融情報機構（FIU）等多個部門。