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RSS/FEED訂閱報告：香港成俄羅斯伊朗規避制裁樞紐 敦促美國加強金融施壓
來源：美國之音, 文章內容並不代表本網立場和觀點。
伦敦 —
一份新公布的報告討論了香港如何成為俄羅斯和伊朗規避西方制裁的全球中心，報告同時呼籲美國加強對香港相關金融網路的打擊。
在英國倫敦和美國華盛頓設有辦公室的非盈利組織「香港自由委員會基金會」(The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, CFHK)星期一(10月19日)發表報告，指香港的公司、銀行賬戶和貿易服務被用於幫助俄羅斯及伊朗規避西方制裁，成為俄伊兩國獲取資金、技術和武器部件的全球中心。
這份題為《制裁規避者的避風港：香港對伊朗和俄羅斯的公然支持》(Safe Harbor for Sanctions Evaders: Hong Kong’s Brazen Support for Iran and Russia)的報告指出，自從該基金會在2024年發布《避風港之下》(Beneath the Harbor)報告后，兩年來，新的調查和一系列的美國制裁顯示，設在香港的空殼公司、運輸公司和金融渠道仍然在幫助將西方技術、武器部件和石油收益送往德黑蘭和莫斯科。
報告認為，單靠不斷把公司加入制裁名單，難以阻止經營者換個名字繼續交易。它建議將壓力擴大至協助有關交易的銀行，並考慮依據美國反洗錢法律對香港採取措施。
香港政府此前表示，它依法執行聯合國安理會制裁，但不承認其他司法管轄區單方面制裁在香港具有法律效力。律政司司長林定國9月10日重申了這一立場。這是報告發表前的公開表態，並非針對這份報告的回應。
美國之音向香港政府發出置評請求。截至本稿更新時，尚未收到回復。
為什麼是香港？
報告描述的交易通常涉及多個環節：一家公司採購貨物，中間商安排運輸，另一處銀行賬戶負責付款。公司註冊地、貨物出發地和銀行所在地可能各不相同，使最終買家更難被發現。
英國皇家聯合軍種研究所(RUSI)金融與安全中心主任湯姆·基廷奇(Tom Keatinge)在給美國之音的書面回復中說，香港的特殊之處，在於它同時具備快速成立公司、連接中國及國際銀行、成熟的貿易物流服務，以及鄰近軍民兩用產品製造商等條件。
軍民兩用產品是指既可用於民用、也可能用於軍事用途的物品，例如部分微電子元件。判斷一筆交易是否違反限制，需要查明具體產品、最終買家和用途，不能只看公司是否在香港註冊。
英國智庫國際戰略研究所(IISS)地緣經濟與戰略高級研究員瑪麗亞·沙吉娜(Maria Shagina)對美國之音說，香港和中國大陸已成為輸往俄羅斯的軍民兩用產品的重要轉運樞紐。但香港只是其中一環，俄羅斯也利用加密貨幣、金融中間商及其他地區的支付渠道。
「俄羅斯國家積極支持建立平行供應鏈、金融渠道和採購網路，以繞過西方限制，」沙吉娜寫道。她認為，這解釋了為什麼一組中間商被制裁后，類似交易仍能通過其他公司和地區繼續進行。
48億美元涉及哪些交易？
報告引用的一項主要證據，是美國財政部金融犯罪執法局(Financial Crimes Enforcement Network,簡稱FinCEN)2025年10月發布的分析。它研究的是2024年的交易，並非今年新發現的資金流。
2024年，FinCEN認定約有90億美元的潛在伊朗影子銀行活動通過美國往來賬戶流通，其中大約48億美元涉及總部設在香港的公司。這類網路利用公司和中間商處理款項，以繞過金融限制。
不過，在與香港公司有關的48億美元中，約81%通過中國大陸金融機構的非居民賬戶流轉。這說明，公司在香港註冊，不等於資金就在香港銀行處理。
基廷奇提醒：「可疑交易數字是情報指標，不是犯罪證據。」這些記錄可能包括未完成的交易、合法交易或重複報告，也可能涉及在一個地區註冊、在另一個地區開戶的公司。
這些資料可以提供調查線索，卻不能單獨證明某家銀行明知交易違法仍提供協助。
被點名的銀行如何回應？
報告也援引《金融時報》9月對俄羅斯相關支付網路A7的調查。
俄羅斯A7支付網路是由受制裁的俄羅斯工業通訊銀行(PSB)於2024年創立的獨立跨境金融與結算系統，旨在幫助俄羅斯企業在西方金融制裁和SWIFT斷連背景下繞過限制開展國際貿易。
調查指相關網路資金經過香港的銀行賬戶，其中約11億美元涉及渣打銀行(Standard Chartered Bank)在香港的賬戶，約2.73億美元涉及星展銀行(DBS Bank)在香港的賬戶。
在美國之音對兩家銀行發出置評請求后，渣打銀行表示不作回應。星展銀行則未有回應。
渣打銀行集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)9月22日在一場公開會議上表示，銀行識別出A7網路的相關節點，關閉賬戶，並提交可疑活動報告。《金融時報》此前報道，渣打在2025年2月對相關付款產生懷疑並隨後關閉賬戶，A7之後把更多付款轉經阿聯酋。
美國已經對A7採取行動。FinCEN在10月1日宣布相關措施，包括提出限制涉及A7下屬代理機構資金轉移的規則。該規則當時仍是提案。CFHK報告提出的問題是，現有措施是否足夠，以及是否需要擴大打擊範圍。
繞過制裁不等於制裁無效
在基廷奇看來，公司反覆更名重組，說明逐家公司制裁(即針對特定企業個體實施的精準制裁)容易被繞過，卻不代表制裁沒有效果。
「衡量標準應該是：制裁是否給運作增加了阻力和成本，」他說。例如，交貨是否變慢，敏感產品是否更難取得，銀行和供應商是否退出，以及經營者重建網路是否更加困難。
基輔經濟學院研究機構(KSE Institute)經濟分析員盧卡斯·賴辛格(Lucas Risinger)在給美國之音的書面回復中指出，出口管制已改變俄羅斯取得戰爭所需產品的方式：它更加依賴中國，需要支付高於市場價格的費用來補償交易風險，進口總量也有所下降。
賴辛格指出，即使生產商的直接銷售符合法律要求，產品經過多次轉售後，仍可能流入受限制的最終用戶手中。這意味著執法部門既要追蹤付款，也要追蹤貨物。
建議採用美國《愛國者法》施加制裁
報告還建議考慮運用美國《愛國者法》第311條。該條允許美國對被認定存在主要洗錢問題的對象採取特別措施，最嚴厲的措施可限制美國銀行為其提供代理賬戶服務。
設在倫敦的Cina Fernandez律師事務所國家安全合伙人克洛伊·西納(Chloe Cina)對美國之音說，這些工具能夠改變銀行行為，但效果取決於針對誰、證據是否充分，以及措施覆蓋多大範圍。
「更可能的結果是提高規避者的成本，而不是消除這類活動，」她說。
西納警告，如果把措施擴大至整個香港，風險可能波及金融體系。銀行為避免觸及制裁而大範圍關閉賬戶，也會影響正常經營的企業。
她認為，更可信的做法是針對規模較小的具體機構或分支機構，採取範圍有限、有證據支撐的行動，並與英國及歐盟協調。
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基廷奇同樣主張，針對具體機構逐步加大壓力，同時給香港當局回應和改善執行的機會。他認為，過於寬泛的措施既可能損害合法貿易，也可能把需要追查的活動趕到更不透明的渠道。
