網友嘗試轉出 5 億元，銀行卡被凍結

V2EX的一名網友昨天心血來潮，看看自己有沒有被限額，多按了幾個 0 ，轉 5 個億到老婆的卡里，提示餘額不足，晚上就收到建行風險簡訊，今天去櫃檯，說是公安批量管控。

今天嘗試轉一下比餘額多的錢，提示管控，只收不出，卻沒有提示餘額不足。他推測這說明銀行轉錢程序是先走的風控模型，後走的餘額判斷。說明之前大額會上報，是無視餘額的。

—— V2EX

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轉自: 風向旗快訊