美國制裁為朝鮮洗錢的新加坡兩家公司及個人
2018年10月26日 22:23 PDF版
來源:美國之音, 文章內容並不代表本網立場。
- 海彥
華盛頓 —
美國財政部10月25日星期四發表聲明,對新加坡兩家公司和一名男子涉嫌利用美國的金融系統洗錢,協助朝鮮躲避美國的制裁進行制裁。
財政部表示,司法部公開了對新加坡商人Tan Wee Beng的刑事指控,指他涉嫌銀行詐騙、洗錢、詐騙美國。美國聯邦調查局今年8月對他發出通緝令。
據報道,Tan Wee Beng是新加坡一家商品貿易公司的股東兼董事,這家公司至少自2011年開始,通過隱藏支付來源和分拆交易,完成與朝鮮的合同,涉及金額數以百萬美元計算。
同時,美國財政部還制裁由Tan Wee Beng擔任董事總經理的另一家公司旗下兩隻船,這些船被指控涉嫌協助北韓進行違規商業活動。
據英國廣播公司報道,41歲的Tan Wee Beng星期五上午否認所有對他的指控,並對他「在逃」的說法提出異議。美國和新加坡簽有引渡協議,但只包括某些具體的犯罪,其中不包括洗錢。
同時,美國財政部還制裁由Tan Wee Beng擔任董事總經理的另一家公司旗下兩隻船,這些船被指控涉嫌協助北韓進行違規商業活動。
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