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华为案情曝光 被指通过R丰帐户与伊朗交易

2018年12月07日 22:29 PDF版 分享转发

文章转自网络,旨在为读者提供多元信息,文章内容并不代表本网立场和观点。

大陆资通讯大厂公司创办人女儿在被捕案,细节逐渐曝光。路透社报导,美方早在2016年起一直在调查华为是否违反对伊禁令,其间反洗黑钱人员发现,华为通过银行帐户,与进行可疑交易。

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加拿大司法部门日前应美方要求,在温哥华拘捕华为全球首席财务官(CFO)、,并可能将其引渡至美国。据消息人士称,与违反美国制裁规定有关。


路透社引述知情人士透露,孟晚舟涉嫌利用全球银行系统,逃避美国对伊朗的制裁行动。据称,美方至少从2016年以来,一直在调查华为技术公司是否违反了美国对伊朗的制裁令,以及最近该公司通过汇丰控股,进行涉及伊朗的非法交易。

汇丰发言人在当地时间周四,拒绝置评路透社这项报导。但根据了解情况的消息人士,汇丰控股并没有被调查。

华尔街日报也引述消息人士报道,孟晚舟在加国被捕,是因为美国联邦当局所委任、负责评估汇丰银行在反洗钱和制裁措施控制监察员,发现华为在挥风的户口有可疑交易,因此通知纽约东区联邦检察官。

据报道,挥风只是其中一间和华为有生意来往的银行,消息亦指出汇丰并非调查对象,并正与调查人员合作。汇丰同样拒绝评论

来源:工商

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