脸书专页
粉丝交流群
RSS/FEED订阅印度抓捕一名涉嫌洗钱及收集赖喇嘛和流亡藏人社区信息的中国特工
文章转自网络，旨在为读者提供多元信息，内容并不代表本网立场和观点。
图片/遭根据印度媒体报道：印度税务部门于8月11日在德里展开的一次突击搜查中，抓捕了一名化名查理彭（Charlie Peng）（本名叫洛桑 Luo Sang）的中国籍男子。
印度税务部门称，他们发现遭捕的中国籍男子涉嫌洗钱，以及收买多名居住在德里的西藏僧人， 企图收集有关达赖喇嘛及流亡藏人社区的信息。印度警方怀疑是他是中国国家安全局的特工。
根据印度安全部门的调查显示，洛桑都籍贯为西藏拉萨市城关区， 据称他在拉萨时曾与中国安全部接触。最初他被送往尼泊尔，在中国驻加德满都大使馆的官员处，受了货币兑换，洗钱和开设帐户方面的培训。
德里警察特别突击队于2018年9月13日逮捕了洛桑，罪名是在印度经营间谍圈，并从他那里扣押了从印度曼尼普尔邦（Manipur）购买的伪造印度护照。在审讯期间，发现他于2013年越境进入印度并定居在曼尼普尔邦。并且与一名当地印度妇女结婚，并住在一所租住的房子里。在印度东北部期间他还以查理彭（Charlie Peng）的名字得到印度政府颁发的数位身份证和缴税卡。
数年前，他从曼尼普尔（Manipur）转移到了印度首都德里。在德里郊区的古尔冈的第五社区的德瓦卡。
在德里他开始收集有关德里流亡藏人社区的信息。为了掩饰其活动，他参与了货币兑换和洗钱行动。并收集有关电子商务公司和金融机构的信息。
德里警察特别突击队，在2018年抓捕洛桑，并控告他涉嫌前往喜马偕尔邦和边境地区的一些敏感地点，警方从洛桑手中扣押了一部丰田SUV，外币和一些重要文件。洛桑被德里警察控告到法庭，并在监狱里关押数月后，他利用一些“联系人”取保候审。
在今年8月11日，印度税务部门在德里展开的一次突击搜查行动中，抓捕了多名涉嫌洗钱的中国人和印度专业人员。包括洗钱活动的策划人之一洛桑。
此外，根据消息人士称；洛桑在德里期间一直收集有关达赖喇嘛和流亡藏人社区的信息。并且收买多名居住在德里的西藏僧人为其收集情报。
洛桑向收买的每名藏人提供至少20万至30万的印度卢比的现金，这些藏人大部分住在德里的流亡藏人社区（Majnu Ka Tila）附近。印度安全部门正在调查当中。
印度税务部门还称， 收买西藏僧人的钱款是通过在洛桑的办公室工作人员寄发的。目前，工作人员已经承认转移资金。而洛桑的办公室与西藏僧人的沟通都是在微信上完成的。
印度安全部门称，洛桑和其他多名中国人以空壳公司的名义开立了40个银行账户，洗钱超过10亿印度卢比。在印度注册的中国公司被指控向印度零售市场预支了10亿卢比。
该部门还追查了一名在德里帮助洛桑洗钱的注册会计师。这名男子正在接受讯问，但目前尚未被逮捕，当时他在经营40多个银行账户。
消息人士称；约30亿印度卢比的交易是通过这些银行账户进行的。这些交易都是代表中国公司在香港进行的，其中一些公司已经在调查中。这些账户分布在印度多家银行，税务部门怀疑银行雇员参与了洗钱，其中许多人正在接受调查。
此外，印度税务部门发现，洗钱都方式为规模较大的中国公司向规模较小的中国公司发出虚假的采购订单。伪造的账单是由规模较小的中国公司筹集的。
上周，印度安全和税务部门在德里和首都地区的其他地方进行了搜查。目前，印度海关与税务部门正在进一步调查当中。而洛桑和多名中国籍男子正在审讯当中。
- 🔥免费PC翻墙、安卓VPN翻墙APP
- 🔥灵魂之谜|中华文化|治国大道
来源：新德里电视台等印度媒体
