【希望之声2025年6月26日】（希望之声记者陈雯韵综合编译） 美国财政部在6月25日的一份声明中表示，其金融犯罪执法网络（FinCEN）已对三家位于墨西哥的金融机构实施制裁，原因是这些机构涉嫌为参与芬太尼非法贸易的犯罪集团洗钱。这三家机构分别是CIBanco SA、Intercam Banco SA和Vector Casa de Bolsa SA de CV。CIBanco和Intercam是商业银行，资产分别超过70亿美元和40亿美元。Vector是一家经纪公司，管理着近110亿美元的资产。
金融犯罪执法局已认定，这些实体从事与非法阿片类药物贩运有关的洗钱活动，并“在为墨西哥贩毒集团洗钱数百万美元以及为采购生产芬太尼所需的前体化学品提供便利支付方面发挥了长期而重要的作用”，声明中说道。
CIBanco为墨西哥贩毒集团（例如哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）、贝尔特兰-莱瓦贩毒集团和海湾贩毒集团）的非法阿片类药物贩运提供便利。声明称，Intercam与CJNG有关联，Vector与锡那罗亚贩毒集团和海湾贩毒集团有关联。
FinCEN表示，2021年至2024年期间，CIBanco处理了墨西哥公司向中国实体支付的款项超过210万美元，这些实体将前体化学品运往墨西哥。Intercam在同一时期处理了超过150万美元的款项。
至于 Vector在 2018 年至 2023 年期间处理了超过 100 万美元。
制裁措施禁止美国金融机构与CIBanco、Intercam或Vector进行资金往来。该禁令也适用于这三家机构管理的任何账户或可兑换虚拟货币地址。
加拿大兴业银行在6月25日的一份声明中表示，其并未维持任何非法业务关系。该银行“重申其遵守主管部门制定的所有准则”。该公司表示：“CIBanco 与墨西哥和美国相关部门保持着持续沟通，并重申其充分的合作意愿。”
Intercam在6月25日的一份声明中表示，他们“坚决否认”该机构与非法活动（尤其是洗钱）有任何关联。该机构重申了其“对透明度和合法性的坚定承诺”。
Vector银行在6月25日的一份声明中表示，“坚决拒绝任何损害其机构诚信的指控”。该公司表示，该机构的运营遵循严格的规则、审计和国家金融当局的监督。
墨西哥财政和公共信贷部在6月25日的一份声明中表示，已要求美国财政部提供CIBanco、Intercam和Vector与非法活动有关联的证据，这些证据可由墨西哥金融情报机构（UIF）或国家银行和证券委员会证实。“然而，尚未收到任何确凿的证据”。
墨西哥财政部提供的唯一可核实的信息，是一些通过上述金融机构向合法注册成立的中国公司进行电汇的数据。然而，数千笔此类交易是通过墨西哥金融机构进行的。声明指出：“UIF发现，超过300家墨西哥公司通过10家墨西哥金融机构与这些中国公司进行了交易。这是因为墨西哥与合法注册成立的中国公司有数千笔定期交易，年贸易总额达1390亿美元。”
该部澄清说，如果收到“确凿证据”，证明CIBanco、Intercam和Vector从事非法活动，该部将“依法采取最大限度的行动”。然而，该部补充称，迄今为止尚未收到任何此类信息。
根据6月25日财政部的声明，针对墨西哥金融机构的制裁令是根据《芬太尼制裁法》和《阻止芬太尼法案》作出的。这两项法案赋予财政部更多权力，以打击与芬太尼和其他合成阿片类药物贩运相关的洗钱活动。据财政部称，这是金融犯罪执法局根据这两项法案采取的首次行动。
美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，“CIBanco、Intercam 和 Vector 等金融协助者通过为贩毒集团转移资金，毒害了无数美国人，使他们自己成为芬太尼供应链中的重要齿轮”，“今天的行动表明财政部致力于使用我们掌握的一切手段来打击贩运芬太尼和其他麻醉品的犯罪和恐怖组织所构成的威胁。”
贝森特6 月 26 日在社交媒体平台 X 上发表的一篇文章中表示，美国和墨西哥都致力于确保金融体系“具有强有力的反洗钱/打击恐怖主义融资的控制措施”。
6 月 6 日，联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel）在接受播客乔·罗根（Joe Rogan）采访时表示，中国的计划是利用芬太尼危机长期削弱美国。
中共通过提供易制毒化学品，并没有从毒品交易中赚到多少钱。他说，他们的计划是“消灭一代又一代本可以从事警察、士兵或教师等职业的年轻男女”，“这就是他们（中国）正在做的事情，每年消灭数万美国人。这是他们的一个长期计划，”他说。
根据美国疾病控制与预防中心的数据，2024年美国因合成阿片类药物芬太尼死亡的人数估计为48,422人。
中共政权持续向美国供应非法毒品是特朗普政府今年早些时候对中国进口产品征收20%额外关税的原因之一。根据最近的贸易协议，中国宣布对两种芬太尼前体实施新的管制。
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