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RSS/FEED订阅全球最大宗比特币骗案伦敦开审 中国籍女商人当庭认罪
【希望之声2025年9月30日】（希望之声记者唐仲宝综合报导） 英国伦敦一地方法院周一（29日）开庭审理一桩规模庞大的比特币诈骗案，涉案金额高达数十亿英镑。被告是一名47岁的中国籍女商人，当庭承认控罪（非法取得和持有加密货币）。法官将案件押后裁决，被告还押候判。
综合媒体报道，伦敦南华克王家法院（Southwark Crown Court）周一开审，被告是 47 岁的中国籍女商人钱志敏（Zhimin Qian，音译），又称张雅迪（Yadi Zhang，音译），被控一项保有犯罪所得财产罪，及一项转移犯罪所得财产罪。
伦敦大都会警察局（Metropolitan Police）在一份声明中指出：“张雅迪”被控于2014年至 2017 年间，以天津蓝天格锐电子科技有限公司名义，在中国推销投资理财产品，声称稳赚不赔，令超过12万8000名受害者被骗，而这些募集来的资金随后被兑换成比特币并转移到海外。随后以伪造证件潜逃离开中国，入境英国，并于2018年9月试图透过购置房地产来洗钱。
英国警察局经济暨网路犯罪部门负责人威尔·莱恩（Will Lyne）表示，此案“不仅是英国史上最大案件之一，也是全球加密货币案件所涉金额规模数一数二。”
案件资料显示，涉案公司蓝天格锐自2014年起推出多款投资产品，声称回报高达100%至 300%。钱志敏以“高收益”、“你给格锐三年，格锐还你三世富贵”等口号作招徕，吸引大量投资者入局。骗局于2017年被识破，钱志敏持假护照离开中国，天津市公安局其后展开调查，至2019年拘捕50名疑犯，起诉28人。
报道说，这是该案在伦敦开庭审理的第一天。在翻译员的协助下，钱志敏当庭“认罪”。
英国警方于2018年展开调查，历时7年。在案件调查过程中，伦敦警方收缴了超过6万1100个比特币，当时价值约34亿英镑。
去年同案女性共犯温健（Jian Wen,音译）被判刑6年8个月。根据警方查证，这名前餐饮外卖业从业者在2017至2022年间协助转移一个加密币钱包，内含150个比特币，当时价值约170万英镑。
据大陆媒体报道，钱志敏早于2014年蓝天格锐成立之前，已曾涉及内地另一宗骗案。2014年12月，合肥市瑶海区人民法院审理一宗传销活动案件时披露，钱曾于 2012年在香港注册成立一间名为“香港瑞银国际集团有限公司”，由自己出任董事长，以投资山茶油项目为名，通过网络宣传、现场授课及实地考察等手段吸引投资者加入。
“香港瑞银”实行会员制，要求投资者每人缴纳2800元人民币作为入会费，会员若能成功引荐他人入会，可获下线报酬。仅一年后，“香港瑞银”网站关闭，同党被捕并判监两年；当时以“李霞”名字作案的钱志敏则“另案处理”，却被她逃往天津，以“花花”名字再设局骗财。
钱志敏于去年被捕。英国警方在中方协助下，取得被告犯罪证据，对于案中数以万计受害人表示同情。
伦敦警方表示，被告在被捕前5年一直在“逃避法律制裁”，这需要经过涉及多个司法管辖区的复杂调查。
据报道，钱志敏起初透过律师否认诈骗，至周一案件开审时改为认罪。
钱志敏的律师罗杰·萨霍塔（Roger Sahota）称，当事人希望给自2017年以来一直在等待赔偿的投资者们一定的安慰，要知道，加密货币的价值在大幅上涨，这意味着她有足够的资金偿还投资者们的损失。
英国王家检察署（Crown Prosecution Service，CPS）发言人说：“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织的犯罪分子用来掩饰和转移资产，以便诈骗者可以享受其犯罪行为带来的好处。这宗案件是英国最大的加密货币查扣案，充分表明了这些诈骗分子可以获得的犯罪收益规模。”
此案将延至30日再次庭审，预计持续12个星期。如果罪名成立，钱志敏或将面临最高14年的监禁。
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