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冯睎乾十三维度  脸书 2025-10-15

美、英政府联手打击跨国诈骗，揭露「全球网络诈骗支柱」（美国财政部用语）就是柬埔寨企业「太子集团（Prince Group）」，其大老板是生於福建的陈志。美国已要求法院充公诈骗集团逾12万枚比特币（价值约150亿美元），更锁定组织内146个目标实施制裁，包括9间台湾公司、20间香港公司，其中两间还是香港上市公司，分别为致浩达（1707）及坤集团（924），两者的大股东都是陈志。

这陈志是如何发迹呢？据DW Capital Holdings（陈志创办的新加坡基金管理公司）网站介绍，陈志是「一个年轻的商业奇才（a young business prodigy）」，「80年代已开始协助爸爸经营深圳的家族生意（started assisting his father on their family business in 1980s Shenzhen）」。不过该网站没有说明，陈志其实在1987年12月才出生，也就是说，他未满三岁已经帮手做生意，确是千年一遇的「商业奇才」。

陈志的爸爸是谁、做什麽生意，我考究不到，只知道他在2010年後移师柬埔寨，从此便踏上一条遗祸人间的「成魔之路」。2014 年，陈志豪掷 25 万美元入籍柬埔寨，如今臭名昭着的太子集团就在2015年横空出世，由陈志担任董事长。之後陈志不知怎样搭上柬埔寨政要，被授予内政部顾问一职，更与时任内政部长的儿子合夥成立金贝投资。在政治势力的保护下，陈志在柬埔寨简直如鱼得水。

表面上，太子集团只是经营房地产开发、金融服务等正当业务；陈志近年还在柬埔寨获颁「Neak Oknha」荣衔，在太子集团网站上大剌剌地自称「陈志公爵」，好不风光。但根据纽约东区联邦地区法院刚公开的起诉书，真正令太子集团赚得盘满钵满的业务，是在柬埔寨经营强制劳动诈骗园区，以暴力控制「奴隶」，藉此从事加密货币投资诈骗和其他诈骗活动，即所谓「杀猪盘」。美国政府估计，美国人在2024年因东南亚的诈骗活动至少损失100亿美元，其中跟太子集团有关的诈骗尤其严重。

诈骗所得的巨额脏钱，当然要用表面正当的生意「洗白」。这时候，那些分布全球不同地区、由陈志直接或间接控制的公司就可发挥它们的作用。香港那20间被美国制裁的公司是否也负责洗钱呢？纽约法院文件并未披露，只提及为陈志洗钱的，有两个关键人物都是香港公民兼居民（citizen and resident of Hong Kong），即同谋者5号和6号：5号担任陈的私人财务经理，也是太子集团合夥人，6号是集团另一合夥人。两人受陈志指示，利用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖太子集团的非法利润来源。据美国财政部新闻稿披露，其中一人名为「周芸，Zhou Yun」（又名Sandy Zhou），1982年生於河北。

这次美、英一出手就破大案，把主脑、同谋和百多间相关公司都公之於世，金流查得一清二楚。奇怪的是，既然这麽多香港公司牵涉其中，诈骗集团高层又有两个「香港人」，近年无数港人也是诈骗案苦主，为什麽美、英当局远在海外都查得到，反而香港警方却没发现幕後大佬近在眼前，就是控制着至少两间上市公司的陈志呢？我看了纽约法院的起诉书，当中两段披露一些事，令我茅塞顿开，原文如下：

27.Chen and his co-conspirators used their political influence to protect the scam operations from law enforcement in multiple countries, including from the Chinese Ministry of Public Security (“MPS”) and Ministry of State Security (“MSS”). Among other things, Prince Group executives bribed public officials for information in advance of law enforcement raids of Prince Group scam compounds. Additionally, Chen enlisted Co-Conspirator-2 to preside over Prince Group’s “risk control” function to monitor investigations and engage in corrupt bargaining with foreign law enforcement officials to advance Prince Group’s interests.

28.For example, in or about May 2023, Co-Conspirator-2 engaged in communications with an MPS official who stated that he could get Prince Group associates “off the hook.” In return, Co-Conspirator-2 offered to “take care of” the official’s son. As another example, in or about July 2023, Co-Conspirator-2 directed a Chinese law enforcement official to have local police extort businesses on behalf of Prince Group, stating, “Tell the police to rob [] places, and then go to talk to them about protection, in my company’s and my name. Rob them first and then protect them.” In the same conversation, Co-Conspirator-2 boasted that whenever there were law enforcement crackdowns at the scam compounds, nothing happened to “us,” referring to Prince Group. Co-Conspirator-2 and Chen communicated at length about “risk control” issues and whom from the MPS Co-Conspirator-2 was in touch with. Chen also boasted to others of his arrangements with the MSS to be informed of law enforcement actions in exchange for bribe payments.

中译：

27.陈志及其同谋利用政治影响力，令他们的诈骗活动免受多国执法部门干预，当中包括中国公安部（MPS）和国家安全部（MSS）。别的不说，太子集团高层曾经贿赂公职人员，藉此在执法部门突击扫荡太子集团诈骗园区前获取情报。此外，陈志还指派同谋者2号掌管太子集团的「风险控制」，负责监视执法人员的调查，并与外国执法官吏做枱底交易，以推进太子集团的利益。

28.例如，在大约 2023年5月，同谋者2号与一名公安部官员沟通，该官员表示自己可以让太子集团的同夥「脱身」，同谋者2号提出「照顾」该官员的儿子作回报。又如2023年7月左右，同谋者2号指使一名中国执法人员，让当地警方代表太子集团去敲诈企业，声称：「叫警察去抢劫[ ]地方，然後以我公司和我的名义去和他们谈保护事宜。先抢劫，再保护。」在同一次对话中，2号吹嘘说，每当诈骗园区遇到执法行动时，「我们」（指太子集团）都没有受到任何影响。同谋者2号和陈志不断谈论「风险控制」各种问题，并提到2号与公安部哪些人保持联系。陈志也向人吹嘘，国家安全部会向他泄漏执法行动情报，以换取贿款。

起诉书全文：

https://www.justice.gov/usao-edny/media/1416266/dl

美国的起诉书白纸黑字明言，除了柬埔寨政权，原来中国国安部、公安部均有份包庇陈志及其诈骗集团。若此事属实，大家就不能怪邓炳强办事不力了。我很好奇，中共外交部会否回应纽约法院起诉书对中国的指控呢？香港警方又会不会悬红通缉陈志、周芸等人呢？

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