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RSS/FEED订阅美国制裁与墨西哥贩毒集团CJNG关联的燃油走私及洗钱网络
【希望之声2026年7月1日】（希望之声记者陈雯韵综合编译） 美国对两名墨西哥国民和九家公司实施了制裁，称他们与哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）以及一项价值数百万美元的跨境走私燃料业务有关。
美国财政部于 6 月 30 日表示，与哈利斯科新一代贩毒集团 (CJNG) 有关的犯罪团伙利用空壳公司和逃税手段，将燃料从美国运往墨西哥，同时逃避墨西哥的燃油税。
财政部补充说，该行动每年为该贩毒集团带来数千万美元的收入，并帮助资助其更广泛的犯罪活动。这些制裁是川普政府打击贩毒集团资金来源（不仅限于毒品走私）的更广泛努力的一部分。
财政部官员表示，燃油盗窃和走私（在墨西哥被称为huachicol）已成为继毒品之后犯罪集团最大的收入来源之一。
财政部长斯科特·贝森特表示，“今天的行动凸显了墨西哥贩毒集团在多大程度上已经超越了传统的毒品走私，为他们的犯罪组织创造收入，而这些组织仍在继续贩运致命毒品，导致美国人丧命。”
哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）是墨西哥势力最强大的犯罪组织之一，也是向美国贩运芬太尼和冰毒的主要贩运者。华盛顿于2025年2月将其列为外国恐怖组织，并自2015年以来多次因其贩毒活动对其进行制裁。
财政部官员表示，犯罪团伙通过窃取管道、盗窃炼油厂、劫持油罐车和贿赂员工等手段，从墨西哥国有石油公司 Pemex 窃取原油和燃料。这些燃料要么在黑市上出售，要么通过走私越过美墨边境。
美国财政部表示，一些被盗原油被伪装成废油运入美国，然后再通过美国公司出售。与此同时，汽油、柴油和其他燃料通过伪造的海关文件和空壳公司从美国走私到墨西哥，以逃避墨西哥的燃油税。
制裁名单
6 月 30 日受到制裁的人员中包括 Oscar Guillermo Juraidini Silva，财政部指控他帮助 CJNG 经营燃料走私业务。官员称，他设立空壳公司，使用虚假海关文件，并对从美国运来的燃料货物进行错误标记，以逃避墨西哥的税收。美国财政部还制裁了七家据称由朱拉迪尼拥有或控制的公司，其中包括墨西哥的企业和英国的一家企业。该部门还对 J. Refugio Ruiz Villagomez 进行了制裁，指控他未经许可将燃料从美国走私到墨西哥。
官员称他与两家物流公司 Jomadi Logistics & Cargo 和 Ahavat Logistics Solution 有关联，调查人员称这两家公司参与了该计划，并通过美国金融系统处理了数千万美元。
追踪资金流向
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，燃油走私网络依靠经纪人、空壳公司和复杂的金融交易来隐藏收益。该机构称，与卡特尔有关联的企业利用国际电汇、空壳公司和数字资产向美国燃料供应商付款。
财政部表示，在某些情况下，付款是用贩毒所得的现金支付的，这是更广泛的洗钱计划的一部分。官员称，所得款项随后被用于购买豪车、珠宝、房地产和其他投资。美国财政部还声称，部分资金被用于影响墨西哥的政治竞选和公职人员，但并未指明任何个人。
FinCEN 还表示，2025 年发布的关于原油走私的咨询报告引发了 160 多起可疑活动报告，涉及超过 70 亿美元的交易，其中许多与 CJNG 有关。这些报道大多涉及德克萨斯州和佛罗里达州的企业，特别是靠近美墨边境的社区。
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